中国石化中原油气高新股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化中原油气高新股份有限公司（以下简称'公司'）第三届董事会第六次会议通知于2006年4月5日以专人书面方式送达各位董事，会议于2006年4月15日在公司郑州办公楼会议室召开。会议由董事长孔凡群主持。公司董事会共13名董事，出席会议的有孔凡群、刘 岩、刘一江、孙清德、蒋永富、王寿平、焦大庆、李洪海、郭尚平、金毓荪、曾凡焯、杨沛霆、文宗瑜；公司监事会7名监事全部列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经认真审议研究，全体董事举手表决，形成以下决议： 1、审议并通过了2005年年度报告及摘要； 独立董事就公司对外担保情况发表了意见。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了2005年度董事会工作报告； 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议并通过了2005年度经理工作报告； 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 4、审议并通过了2005年度财务决算报告； 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 5、审议并通过了关于对部分固定资产处理的报告； 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 6、审议并通过了关于核销资产减值准备的报告； 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 7、审议并通过了关于计提资产减值准备报告； 报告期计提坏帐准备冲回130.65万元，计提南方证券长期投资减值准备2225.65万元，长期债券投资减值准备冲回1672.82万元，以上共计影响利润422.18万元。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 8、审议并通过了2006年责任目标绩效考核办法； 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 9、审议并通过了2005年投资完成情况及2006年投资计划； 2006年计划安排投资47880万元，其中，油气田勘探工程2450万元，油气田开发工程40704万元，油气田系统工程2436万元，计算机工程、安全环保工程590万元等。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 10、审议并通过了公司2005年度利润分配预案； 经毕马威华振会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润73978.48万元。根据《公司章程》的有关规定，按10%提取法定公积金7397.85万元，按10%提取法定公益金7397.85万元后，尚余未分配利润59182.78万元，加上年初未分配利润179576.92万元，减去本年分配2004年度股利分红21866.25万元，可供本年度股东分配的利润为216893.45万元。 董事会提议2005年度利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。独立董事对此议案表示同意，无异议。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 11、审议并通过了公司日常关联交易的议案； 会前该议案已获得全体独立董事的认可并发表独立意见。内容详见日常关联交易公告。 该议案表决时关联董事孔凡群、刘岩、刘一江、孙清德、蒋永富、王寿平、焦大庆回避表决，其他6位董事参与表决。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 12、审议并通过了公司2006年第一季度报告。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 上述2、4、9、10、11项议案需提交股东大会审议通过。 特此公告。 中国石化中原油气高新股份有限公司董事会 二○○六年四月十五日