欣龙控股（集团）股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第六次会议于2023年4月15日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2023年4月25日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数3人。会议由监事长刘泽尧先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2022年度报告正文及摘要》表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。经天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，公司2022年度归属于母公司股东的净利润为-120,440,704.30元，截止至2022年12月31日母公司未分配利润为-392,325,286.42元，合并未分配利润为-334,943,480.13元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

公司2020年度母公司未分配利润为-371,594,654.97元，合并未分配利润为-224,382,326.31元；2021年度母公司未分配利润为-376,717,899.99元，合并未分配利润为-214,502,775.83元。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2022年内部控制评价报告》

表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。

经审阅《公司2022年内部控制评价报告》，认为：公司已根据自身的实际情况和相关规定的要求，逐步建立和完善法人治理结构和内部控制体系，基本符合公司现阶段经营管理的发展需求，为公司各项业务的运行及经营风险的控制提供了保障措施。《公司2022年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，

对公司内部控制进行了比较全面的总结，反映了公司重点控制活动的内部控制情况。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监 事 会2023年4月25日