重药控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2023年8月14日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》

具体内容详见同日披露的《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告的议案》

具体内容详见同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（三）审议通过《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露的《关于重药股份委托重庆科瑞制药（集团）有限公司药品商业生产暨关联交易的公告》。

公司独立董事已对该议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

（四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见同日披露的《内部审计制度》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第十六次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会2023年8月25日