证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-044

重药控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2023年度年报审计机构的议案》、《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年报审计机构和度内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户134家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

项目合伙人及签字注册会计师1：童文光，1999年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告1家。

签字注册会计师2：刘宗磊，2014年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人：胡建军，2000年1月加入天职国际，现任天职国际管理合伙人、华东区主管合伙人、上海分所所长、IPO专业委员会主任委员。中国注册会计师，中国注册会计师协会、澳洲会计师公会（CPA Australia）、澳大利亚公共会计师协会（IPA AU）资深会员，深圳证券交易所第一届创业板上市委员会委员、上海市注册会计师协会理事。曾任中国证监会创业板发行审核委员会第

三、四、五届委员。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计费用

1、审计费用定价原则

主要按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2、审计费用同比变化情况

2023年度年报财务报告收费与2022年度保持不变，即100万元。

2023年度内部控制审计费用不高于2022年度水平，2023年度内部控制审计费用控制在50万元以内。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

根据相关法律、法规及公司制度，公司董事会审计委员会对天职国际的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信记录和独立性等进行了充分了解，认为天职国际具备相应的执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计机构的要求。公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘2023年度年报审计机构的议案》、《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2023年度内部控制审计机构和年报审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：经审查，天职国际为独立的法人主体，具有相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，同意将该事项提交董事会审议。

独立董事独立意见：经审查，天职国际为独立法人主体，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。本次聘请会计师事务所的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情

形。同意续聘天职国际为公司2023年度年报审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第八届董事会第十四次会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度年报审计机构的议案》、《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2023年度年报审计机构和内部控制审计机构。

（四）监事会对议案审议和表决情况

公司于2023年4月25日召开第八届监事会第十六次会议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度年报审计机构的议案》、《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际为公司2023年度年报审计机构和内部控制审计机构。

（五）生效日期

本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司董事会审计委员会履职的证明文件；

2、第八届董事会第十四次会议决议

3、第八届监事会第十六次会议决议

4、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

5、独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告

重药控股股份有限公司董事会2023年4月27日