重药控股股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2025年8月5日以通讯表决形式召开，会议通知于2025年7月30日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

具体内容详见同日披露的《关于聘任副总经理的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经提名委员会审议通过。

三、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2025年8月6日