重药控股股份有限公司第八届监事会第三十五次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十五次会议于2025年7月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年7月1日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司职工监事吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，现任监事不再担任监事职务。监事会职权将由董事会审计与风险委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事、监事会相关制度、规定相应废止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日披露的《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于回购公司股份的议案》

具体内容详见同日披露的《关于回购股份方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第八届监事会第三十五次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司监事会

2025年7月12日