证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-026
重药控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2025年4月11日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》
董事会审议了《2024年度董事会工作报告》，同时公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上述职。
董事会根据现任独立董事提交的2024年度独立性情况自查报告，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见同日披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案经审计委员会审议通过。
（四）审议通过《2024年年度决算报告》
具体内容详见同日披露的《2024年年度决算报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案经审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025年年度预算报告》
具体内容详见同日披露的《2025年年度预算报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案经审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024年度利润分配预案》
具体内容详见同日披露的《关于2024年度利润分配预案公告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于计提减值准备的议案》
具体内容详见同日披露的《关于计提减值准备的公告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案经审计委员会审议通过。
（八）审议通过《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》具体内容详见同日披露的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案经审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《2024年度可持续发展报告》
具体内容详见同日披露的《2024年度可持续发展报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
（十）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》具体内容详见同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。关联董事袁泉、魏云回避表决。表决结果：同意9票，反对0票，回避2票，弃权0票。本议案经独立董事专门会议审议通过。
（十一）审议通过《2024年度会计师事务所履职风险评估报告》具体内容详见同日披露的《2024年度会计师事务所履职风险评估报告》。公司审计委员会对公司2024年会计师事务所进行了监督及评价，具体内容详见同日披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》
公司将于2025年5月14日召开2024年年度股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《2025年第一季度报告》
具体内容详见同日披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案经审计委员会审议通过。
（十四）审议通过《关于制订〈债券发行管理办法〉的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于制订〈债务融资工具信息披露事务管理办法〉的议案》
具体内容详见同日披露的《债务融资工具信息披露事务管理办法》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于制订〈公司债券信息披露管理办法〉的议案》
具体内容详见同日披露的《公司债券信息披露管理办法》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于制订〈公司债券募集资金管理与使用办法〉的议案》具体内容详见同日披露的《公司债券募集资金管理与使用办法》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会2025年4月24日