重药控股股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2024年10月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年10月16日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

具体内容详见同日披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计委员会审议通过。

（二）审议通过《2024年前三季度利润分配议案》

具体内容详见同日披露的《关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

公司2023年年度股东会已授权董事会制定2024年中期分红方案并实施，本次利润分配无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第八次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2024年10月25日