证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-028
重药控股股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2024年4月15日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》
董事会审议了《2023年度董事会工作报告》，同时公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。
董事会根据现任独立董事提交的2023年度独立性情况自查报告，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度董事会工作报告》《2023年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023年度总法律顾问述职报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《2023年度风险、合规、内控、法治“四位一体”工作报告》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》
具体内容详见与本公告同日披露的《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023年年度利润分配预案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于2023年度利润分配预案公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》
具体内容详见与本公告同日披露的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2023年度财务决算报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2024年度财务预算报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《2024年度财务预算报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《2023年内部审计工作总结及2024年工作计划》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《2023年度内部控制评价报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案经董事会审计委员会审议通过。
（十二）审议通过《关于编制<重药控股2023年社会责任暨环境、社会、治理（ESG）报告>的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《2023年社会责任暨环境、社会、治理（ESG）报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。
关联董事袁泉、魏云回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，回避2票，弃权0票。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
（十四）审议通过《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的公告》。
关联董事袁泉、李少宏、魏云回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，回避3票，弃权0票。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于续聘2024年度年报审计机构的议案》
具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《2024年第一季度报告》
具体内容详见与本公告同日披露的《2024年第一季度报告》。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案经董事会审计委员会审议通过。
（十八）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》公司将于2024年5月17日召开2023年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第五次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会2024年4月27日