冀中能源股份有限公司2024年度董事会工作报告

第一部分 2024年主要工作2024年，面对保安全、稳生产及市场下行的巨大压力，面对抓改革促发展的繁重任务，公司董事会以规范企业治理、提升经营业绩、维护股东权益为己任，依法履职尽责，科学民主决策，有效推动了企业发展战略和各项任务目标落实落地。公司全年实现营业收入187.31亿元，利润总额20.95亿元，经营业绩保持稳健。

报告期内，主要工作情况如下：

一、加强战略谋划，企业发展方向更加明确

公司董事会始终坚持顶层设计和具体实践相结合，持续加强前瞻性思考和战略性布局，深入研判行业发展趋势，准确把握自身运营规律，科学谋划改革发展路径，提出“主业更强、非煤更优”发展思路，组建专班加快煤炭资源整合，解放思想谋划非煤发展路径，并进一步明确打造四个“千万吨矿区”发展规划，把稳了企业高质量发展方向。聚焦改革发展新思路新规划落地实施，公司董事会抓住调整换届时机，配强董事、经理和高管人员，调整战略与可持续发展委员会，及时加强董监高人员业务素质培训，年内举办了上市公司市值管理专题讲座、可持续发展报告编制培训，有效促进了董事会规范运行和科学决策。

二、加强运营指导，经济运行态势回稳向好

面对持续下行的市场形势，公司董事会把稳健运营摆在更加突出位置，指导经理层系统谋划、精准施策。一是一矿一策优化战场布局，聚

焦“省内稳产、省外高产”，及时调整采掘衔接，高效组织正规循环，公司原煤、精煤、商品煤等指标均超额完成计划，其中山西、内蒙两矿区原煤增产百万吨以上。二是靶向发力破解生产瓶颈，瞄准“采掘衔接、灾害治理、掘进效率”三大课题，大力推广深孔定向钻机、大功率硬岩掘进机等先进装备，公司岩巷单进水平连续两年提升10%，7对矿井实现深部开采治理实验超前三年以上。三是因势利导调整非煤经营策略，组建专班开展驻厂解剖式调研，顺市调控金牛天铁、聚隆化工、冀中新材三个非煤大厂的生产组织模式和装置负荷，优化产量、收入、利润最佳“平衡点”。

三、加强改革创新，内生动力活力加速释放

公司董事会始终把改革创新作为赋能企业发展的强大引擎，瞄准重点领域和关键环节，不断推进质量变革、效率变革和动力变革。一是深化体制机制改革，有效整合邯邢两地物供、运销、设备管理职能，业务管理更加协同。大力推进“大部制、大区制”改革，精简合并科级机构34个，资源调配更加高效。稳妥处置电力分公司、沽源公司等低效资产，企业治理更加规范。二是加强人才队伍建设，大胆选用年轻人才充实到领导岗位，青年干部占比提升11.6%，管理团队梯次配置更加合理。补充井下一线职工2581人，一线用工矛盾得到有效缓解。三是大力实施科技创新，破解矿井深部开采治理、离层注浆减沉技术“卡点”，攻克井下探掘分离、中厚煤层沿空留巷等技术难题，综合效率提高50%以上。

四、加强风险防范，公司治理能力持续提升

公司董事会始终把强内控、防风险作为企业发展的重要保障。一是依法审慎决策，坚持把党组织研究作为董事会决策重大事项的前置程序，

报告期内组织召开董事会12次、股东大会7次，研究讨论变更高管、修改公司章程、利润分配方案等事项111个，保证了集体决策的民主性和科学性。二是全面维护投资者关系，高度重视信息披露，及时准确发布各类公告74份，定期举办业绩说明、投资者接待、电话沟通等活动；积极回馈全体股东，依靠业绩稳定增长，继续实施积极的分红政策，年度分红28.27亿元，切实保障了广大投资者的权益。三是超前防范各类运营风险，聚焦安全、环保、资金、稳定等各领域风险隐患，指导经理层强力整顿安全薄弱矿井，积极筹措环保改造资金，有效融洽银企沟通关系，统筹化解信访稳定隐患，营造了平稳有序的发展环境。

第二部分 2025年工作安排2025年是“十四五”收官之年，公司董事会将继续发挥“定战略、作决策、防风险”的职责作用，围绕“安全、效率、效益”三大核心，认真贯彻落实股东会各项决议，全力稳大局、应变局、开新局，引领推动企业更高质量、更可持续健康发展。

一、持续优化产业布局，增强发展动能

巩固煤炭主业核心地位。立足“存量”稳产高产，省内矿区以装备升级、工艺革新为切入点，进一步加快深部开采超前治理、开掘效率提升，保证生产组织衔接有序、集约高效；省外矿区充分发挥自身优势增产上量，进一步提高创效能力和经营业绩。立足“增量”扩能增储，以就矿找矿、技术进步为着力点，积极推进村庄搬迁、增层扩界，有序解放呆滞资源；持续加大富煤省份煤炭资源整合力度。

提升非煤产业发展质效。按照“边际效益最大化”原则，紧跟市场节奏，灵活调控生产负荷，确保各非煤产品产量效益最佳平衡。狠抓生

产链条各单元能耗管理，严控跑冒滴漏，全面提升投入产出比。积极延伸产业链条，一方面加大高附加值产品研发和对外合作延链补链，另一方面依托企业内部市场加快矿用产品推广，着力破解原料型企业“两头在外”的发展制约。

强化公司资本运作。以提高资产质量效率为目标，优化产业结构，推动产业升级，重点依托存量优质项目，增强资产资金配置效率，提升上市公司价值创造能力。围绕煤炭资源增储、产业转型升级和战略新兴产业创新，通过资本市场并购重组、资源整合推动产业经济优强联合，以多元化的市值管理促进企业价值最大化。

二、持续强化精细管理，提升经营质效

积极拓展提质增效空间。深入践行“经营创效”理念，产销两端协调发力。煤炭方面，从设计源头抓煤质，生产过程控煤质，洗选环节提煤质，多出多洗有效益的煤；充分发挥集中销售优势，灵活调整产品结构和销售策略，着力构建远近结合、优势互补的销售格局，争取经济效益最大化。非煤方面，抓原料、工艺、品质精细化管控，多产多造高价值的产品；积极贴近下游消费市场，探索差异化、定制化营销模式，千方百计抢市场、拓销路，提价格、增效益。

持续降本增效扩大竞争优势。牢固树立“降成本就是创效益”理念，一是向隐性浪费宣战，瞄准工程设计、项目招标、现场施工、过度治理等隐形环节，全面实施“阳光工程”量化管理，确保成本支出透明可控。二是向集中采购发力，瞄准物资设备、工程项目、技术服务领域，在更广范围内比质比价、竞争择优，大幅度降低采购成本。三是向资产优化

攻坚，瞄准去产能矿井、停产停建项目、亏损经营点等重点，一企一策持续深化扭亏治理攻坚行动。

坚决守牢稳健运营底线。始终坚持“安全发展、绿色发展”理念，坚决打赢安全生产攻坚硬仗，突出抓标准化提档升级和职工规范化操作，突出抓重大灾害超前治理和特殊风险排查管控，消除重大隐患、防范重大事故、遏制零星事故，打造本质安全型企业。积极推动企业绿色发展，准确把握“双碳”政策导向，围绕三废综合治理、保水开采、低能耗生产，大力开展绿色矿山、绿色工厂创建，超前部署碳排放指标配额及交易，推进降碳、减污、扩绿、增长协同抓协同进。

四、持续聚焦改革创新，培育增长引擎

纵深推进重点领域改革。进一步深化体制机制改革，稳步推进煤炭统销、物资集采、财务共享改革，相应调优机构职能、管理模式、运行机制。进一步深化三项制度改革，实行工资总额和工资增长指导线“双调控”，提低、扩中、调高，合理调节岗位收入水平；持续深化“大区制、大部制”改革，因地制宜选择作业模式、劳动用工方式，促进资源要素高效配置。进一步改进绩效考核模式，优化考核事项，简化考核流程，发挥好考核激励的“指挥棒”作用。

切实发挥科技创新作用。持续深化创新链、产业链、资金链、人才链融合，促进科技成果转化应用，以科技力量催生新质生产力。完善科研经费稳定增长机制，瞄准制约产业发展的难题，把人财物向重点难点、急需领域集聚，大力开展科研项目集中攻关，加快推进深部开采试验和矿井智能化改造，年内中厚煤层沿空留巷、玻纤高附加值产品研发等重点课题要有新突破。

有效提升综合管理效能。深入推进简政放权，全面梳理现有制度中不切实际的“统得多、管得细”问题，把该放的权力放开放到位，该管的事务管住管好。把高效实效作为一切工作的出发点和落脚点，切实为基层松绑减负，让想干事、会干事的有时间干事、有精力干成事。

五、持续完善治理体系，提高运行效率

党建引领融入公司治理各个环节。规范权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，正确处理各治理主体之间的关系，促进党委和董事会、监事会、经理层各司其职、高效运作。规范强化公司治理。贯彻《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的相关要求。落实公司董事会议事规则，注重发挥各治理主体、各专业委员会及独立董事作用，广泛参与公司战略、投资等重大事项研判，提高决策科学性、专业性。完善信息公开和对外披露制度。严格执行内幕信息保密规定，及时准确披露公司经营成果、财务状况、重大事项等信息，为广大投资者正确投资提供依据。提升履职能力。落实公司董事、高级管理人员年度培训计划，着力打造一支“政治强、业务精、作风硬、业绩好”的领导团队，提升董事会和经理层驾驭复杂局面的能力和水平。

各位董事，报告期内，公司董事会规范运作、高效运行，为企业健康可持续发展做出了应有贡献。2025年，我们将一如既往勤奋工作、勤勉尽责，奋力开创公司更高质量、更可持续健康发展新局面，以更加优异的业绩回馈全体股东和广大投资者。