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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-049

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第九届董事会2025年度第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会2025年度第二次临时会议通知于2025年4月22日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2025年4月28日上午10时在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室以现场结合通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《2025年第一季度报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年第一季度财务报表》已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：

2025-050）。

二、审议通过《关于公司为中实新材料向中国银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为补充企业流动资金，公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司之控股子公司北京中实新材料有限责任公司（以下简称：中实新材料）向中国银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称：中国银行）申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信，期限不超过1年，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于2025年3月31日到账。

根据中国银行最新授信要求，公司需为该笔融资授信提供连带责任保证担保。

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中实新材料已出具书面《反担保书》。根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意”。

因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，且被担保方资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

三、审议通过《关于公司为多多药业向中信银行申请6,000万元融资授信提供担保的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经第八届董事会2024年度第九次临时会议审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）向中信银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称：中信银行）申请敞口额度不超过1,000万元人民币的融资授信，期限不超过1年，公司提供连带责任保证担保。

为补充企业流动资金，经与中信银行协商，拟向该行申请增加融资授信额度不超过6,000万元人民币，期限不超过1年，新授信额度覆盖原先的授信额度，仍由公司提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市海淀区中关村大街18号中关村科贸大厦5层5A34等333套综合房地产提供抵押担保。

经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述抵押资产进行评估并出具编号为F/SY/2504/6533/JW的《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点2025年4月17日的抵押价值为13,900.00万元人民币。

多多药业已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意”。

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因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。有关协议尚未签署。

四、审议通过《关于下属公司对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为推动公司战略发展，拓展公司经营业务，公司全资子公司四环医药之全资子公司山东华素健康护理品有限公司拟以自有资金100万元人民币投资设立全资子公司江苏华素呵呗技术服务有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

五、备查文件

1、第九届董事会2025年度第二次临时会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2025年度第三次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会二O二五年四月二十九日