中粮生物科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.公司2024年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第

9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

公司于2025年4月24日召开九届二次董事会会议和九届二次监事会会议，审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、公司2024年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为25,129,519.19元，母公司净利润117,545,520.98元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为1,108,781,392.94元。

根据公司《章程》规定，在满足公司正常生产经营的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。2022-2024年上市公司年均净利润的30%为48,202,900.00元，2022年已分红1,062,890,719.77元，2023年未分红，2024年不进行利润分配符合公司章程规定。

二、现金分红方案的具体情况

公司最近三年以现金分红形式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均净利润的30%，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、2024 年度不进行利润分配的合理性说明

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同时结合公司长远发展战略及经营计划，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营及投资活动的资金需求，公司2024年度拟不进行现金利润分配，同时也不进行送股或资本公积转增股本。

（一）公司发展及资金需求

随着公司加大改革创新力度，同时对生产装置进行改造升级，节约生产成本，需要增加对创新业务、新型技术以及装置改造升级的资金投入。公司需要积累适当的留存收益支持公司持续发展，提升公司整体价值，这符合广大股东的长远利益。

（二）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

留存未分配利润将用于支持企业抢抓战略发展机遇、持续深化公司战略、加

大结构调整和转型升级力度、寻求新的效益增长点等方面。公司历年均根据《公司法》及《公司章程》等相关规定拟定分红政策，公司将紧抓当前经济发展重要战略机遇期，更好地回报广大股东。

（三）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，结合当前宏观经济形势以及重大资金支出安排等因素，继续优化利润分配方案，增厚投资者回报。

四、备查文件

1.九届二次董事会决议。

2.九届二次监事会决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董事会2025年4月24日