中粮生物科技股份有限公司九届董事会2025年第4次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月8日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司九届董事会2025年第4次临时会议的书面通知。会议于2025年4月14日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事共7人，参加表决的董事有：

江国金先生、张鸿飞先生、张德国先生、郑合山先生、陈国强先生、张念春先生、汪平先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新建太仓年产55万吨淀粉糖项目的议案》。

根据中粮生物科技股份有限公司战略规划，发展食品主业，聚焦淀粉糖业务，加快淀粉糖战略布局，为提升华东区域市场占有率和竞争力，投资太仓55万吨/年淀粉糖新建项目。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

1.公司九届董事会2025年第4次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司董 事 会2025年4月14日