中粮生物科技股份有限公司2025年第2次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

（一）会议召开情况

1．现场召开时间：2025年3月25日（星期二）14:30网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2025年3月25日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025年3月25日9:15-15:00。

2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心A座22层

3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长江国金先生

6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

（二）会议出席情况

1．出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共787人，代表股份数1,050,648,804股，占公司有表决权股份总数的56.4949％。

2．现场会议出席情况参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有1人，代表股份数1,035,233,262股，占公司有表决权股份总数的55.6660％。3．网络投票情况

通过网络投票的股东786人，代表股份15,415,542股，占公司有表决权股份总数的0.8289％。4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表786人，代表股份15,415,542股，占公司有表决权股份总数的0.8289％。

5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

二、提案审议表决情况

1.审议通过了《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》

总体表决情况：

同意1,047,762,679股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7253％；反对2,528,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2407％；弃权357,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意12,529,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

81.2778％；反对2,528,925股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4050％；弃权357,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3171％。

2.审议通过了《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》

同意1,047,688,979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7183％；反对2,541,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2419％；弃权418,200股（其中，因未投票默认弃权52,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398％。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意12,455,717股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.7997％；反对2,541,625股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4874％；弃权418,200股（其中，因未投票默认弃权52,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7128％。

三、律师出具的法律意见书

本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．公司2025年第2次临时股东大会决议。2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月25日