证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-50
兰州黄河企业股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）现场会议召开时间为：2025年6月5日（星期四）下午2：30，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。
现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号。
召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况：
截至2025年5月29日（本次股东大会股权登记日），公司总股份数为185,766,000股，其中公司回购账户持有股份数为669,600股，根据相关法律法规的规定，该部分股份不享有表决权。本次股东大会享有表决权股份为185,096,400股。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东134人，代表股份57,481,377股，占公司有表决权股份总数的31.0548％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份52,730,176股，占公司有表决权股份总数的28.4880％。通过网络投票的股东131人，代表股份4,751,201股，占公司有表决权股份总数的2.5669％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份8,261,848股，占公司有表决权股份总数的4.4635％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,510,647股，占公司有表决权股份总数的1.8967％。通过网络投票的中小股东131人，代表股份4,751,201股，占公司有表决权股份总数的
2.5669％。
3、公司董事、监事（监事何贵锁因工作原因请假）和高级管理人员列席了本次会议。
本次股东大会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下提案进行了表决，表决结果如下：
提案1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
本提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意57,326,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7298％；反对126,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2208％；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494％。
中小股东总表决情况：
同意8,106,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.1203％；反对126,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5360％；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3437％。
表决结果：表决通过。
提案2.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
本提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：
同意57,326,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7298％；反对126,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2208％；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的0.0494％。
中小股东总表决情况：
同意8,106,548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.1203％；反对126,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5360％；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3437％。
表决结果：表决通过。提案3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》本提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。总表决情况：
同意57,169,277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.4570％；反对126,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.2208％；弃权185,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3222％。中小股东总表决情况：
同意7,949,748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.2224％；反对126,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5360％；弃权185,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2416％。表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
2、律师姓名：司培俊律师、杨小军律师
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2025年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（兰州）律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会
2025年6月5日