中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议于2024年1月19日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2024年1月14日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（董事赵恕昆、刘安以视频通讯方式参会并表决）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2024年年度日常关联交易计划的议案

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《2024年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-10）。

独立董事已召开专门会议对本议案进行了审议，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事专门会议审核意见。

本议案内容涉及关联交易，关联董事陆鹏程、赵恕昆、刘安对该议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案

同意公司于2024年2月5日召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-8

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-11）。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会2024年1月19日