湖北福星科技股份有限公司2024年董事会工作报告

2024年，湖北福星科技股份有限公司（以下简称福星股份、公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《湖北福星科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，保障公司持续健康稳定发展。现将董事会工作情况汇报如下：

一、2024年经营情况概述

2024年，公司营业收入87.57亿元，同比增加58.99%。其中：房地产实现结算收入76.43亿元，同比增加76.18%、实现销售金额35.02亿元，同比减少30.33%；金属制品实现营业收入8.67亿元，同比减少18.49%。归属于母公司净利润-26.01亿元，同比减少3,905.99%。2024年末，公司总资产281.15亿元，同比减少23.84%，归属于母公司净资产94.32亿元，同比减少22.01%，具体情况请详见公司《2024年年度报告》全文。

2023年12月25日，公司完成向特定对象发行A股股票223,491,752股，募集资金净额为人民币805,602,402.03元。截至2024年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金合计65,802.52万元，其中红桥城K6住宅项目累计使用5,989.85万元，红桥城k15项目累计使用35,812.67万元，补充流动资金项目24,000.00万元。经督导券商中国银河证券股份有限公司现场检查并出具报告，报告显示公司在内部控制、公司治理、信息披露和募集资金使用等方面，均合法合规，充分保护了公司及股东，特别是中小股东的利益。

二、2024年董事会工作情况

（一）股东大会召开及决议执行情况

2024年，公司董事会召集和召开了2023年度股东大会和3次临时股东大会，

审议通过了全部共15个议案，会议的召开和表决程序均符合相关法律法规和本公司章程的规定，董事会认真落实、执行并组织实施股东大会审议通过的各项决议，具体如下：

（二）董事会召开及审议情况

2024年，公司董事会共召开11次会议，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会均严格按照《董事会议事规则》及专门委员会实施细则的规定履行职责，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和

重要意见。会议情况具体如下：

（四）独立董事专门会议工作情况

2024年，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。报告期内，独立董事专门会议召开2次，审议通过了8个议案，充分发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。独立董事专门会议工作情况具体如下：

（五）董事履职情况

2024年，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》和本公司章程等有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行职责，所有董事均能按时出席会议，认真审议各项议案，了解公司经营和规范运作情况，对未来的发展规划、经营情况、财务状况及重大事项提出专业意见和建议，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。董事履职情况具体如下：

（六）制度建设情况

结合新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》《审计委员会议事规则》，新增《独立董事专门会议议事规则》，建立董事履职情况台账，以完善公司治理结构、强化规范运作效能。

（七）信息披露情况

2024年，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，坚持以投资者需求为导向，充分履行信息披露义务，确保所披露信息内容的真实、准确、完整和及时。公司2024年披露定期报告4份，临时公告76份。全年信息披露及时、完整、准确，无重大差错、遗漏情况发生。

（八）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，通过信息披露、电话、互动易平台、路演等多层次渠道传导公司投资价值，充分与机构及普通投资者就公司发展战略、行业形势、经营状况、业务转型等热点问题进行交流，增强投资者信心，积极听取投资者的宝贵意见和建议。2024年全年共接待投资者、分析师调研6次，参与投资者网上集体接待1场，回复深交所互动易问题229条，并及时接听投资者热线电话，与投资者保持良好互动，积极传递公司价值，维护公司良好的资本市场形象。

三、2025年董事会工作方向

2025年，公司董事会将继续严格遵守相关法律、法规的要求，坚持稳健经营的发展理念，紧紧围绕公司战略发展目标，忠实、勤勉、尽责地履行职责，科学谨慎决策，推动公司可持续高质量发展。重点工作如下:

1、提升公司治理水平。董事会将持续开展调研及重点项目考察工作，并扎实做好各项日常工作，召集、召开股东大会、董事会，落实、执行股东大会及董事会的各项决议，切实维护中小股东和广大投资者的权益；持续发挥董事会各专门委员会、独立董事在公司治理中的重要作用，为其开展工作提供充分支持；继续完善内控体系建设、规范治理架构，做好授权决策的监督检查，确保授权有效、合理、高效。

2、强化风险防范工作。持续推动完善公司风险管理体系、内部控制体系，进一步提高风险管控的前瞻性、全局性，紧密结合经营业务，提升风险防范水平，有效识别、研判化解重大风险，确保公司健康运行、稳健发展。

3、规范信息披露，强化投资者关系管理。严格按照相关监管要求真实、准确、完整地履行信息披露义务，通过多层次互动渠道合规地向市场及时传递公司的经营情况，提升公司资本市场形象和市场影响力。

4、推动经营稳健发展。面对复杂的市场环境，按照既定的经营目标和发展方向，围绕核心主业，科学拟定2025年度经营计划，部署重点工作，积极推动各项工作顺利开展，努力提升经营业绩和核心竞争力，为股东创造长期可持续的价值。

特此报告。

湖北福星科技股份有限公司董事会2025年4月29日