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证券代码：000925证券简称：众合科技公告编号：临2025—057
浙江众合科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议通知于2025年8月11日以电子邮件或电话形式送达全体董事；
2、会议于2025年8月18日以通讯表决的方式召开；
3、会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董事10人；
4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或电子邮件送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）公司《2025年半年度报告》及其摘要
公司董事、监事及高级管理人员保证《2025年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
公司《2025年半年度报告》及其摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。
公司《2025年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（二）公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
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该报告详细说明了公司2025年上半年度募集资金的具体存放位置、使用情况以及相关财务数据，并审议通过了该报告。详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会已经对《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审核，并就此事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
(三)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司使用不超过4.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
监事会、保荐人已经对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审核，并就此事项发表了相应的意见。详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2025-058）
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（四）逐项审议《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并由董事会提交公司临时股东会审议
4.01同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会的职权。
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
4.02公司已完成股份回购的注销程序，同意公司调整公司章程中的注册资本条款以反映实际股本。同时，同意公司拓展经营范围，增加与航空、无人机等领域相关的新业务内容。
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表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。表决结果为通过。
4.03同意同步修订《公司章程》及其相关附件，以确保其内容与上述变更相契合。
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉及其附件的公告》（临2025-059）。
（五）逐项审议通过《关于修订公司部分基本管理制度的议案》
5.01《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
公司《董事会提名委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
5.02《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
5.03《关于修订公司〈董事会投资战略委员会工作细则〉的议案》
公司《董事会投资战略委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
5.04《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
公司《董事会审计委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
5.05《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
公司《募集资金管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
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5.06《关于修订公司〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》公司《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》同日刊登于巨潮资讯网。表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。表决结果为通过。
（六）《关于制订公司〈市值管理制度〉的议案》
公司《市值管理制度》同日刊登于巨潮资讯网。
表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会二〇二五年八月十九日