河钢资源股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年6月19日下午2:30在石家庄市体育南大街385号1709会议室以通讯方式召开，2025年6月14日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限公司经理工作细则》。

2、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限公司投资者关系管理制度》。

3、审议通过《关于制定<海外子公司信息报送办法>的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司董事会授权总经理决策事项的议案》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司

董事会二〇二五年六月二十一日