公告编号：2025-017证券代码：400193 证券简称：嘉凯城3 主办券商：湘财证券

嘉凯城集团股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2025年4月24日召开第八届董事会第九次会议暨2024年年度董事会，审议并通过了《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》。

提名杨浩然先生为公司董事，任职期限至第八届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。提名崔佳佳先生为公司董事，任职期限至第八届董事会届满为止，本次任免尚需提交2024年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因王道魁先生以及张晓琴女士辞去公司董事职务，经公司控股股东深圳市华建控股有限公司提名，拟增选杨浩然先生（简历附后）及崔佳佳先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事，任期与公司第八届董事会一致。

（三）新任董监高人员履历

公司资金中心副经理，恒大农牧集团资金中心副经理，恒大农牧集团资金中心经理，深圳市翠林投资控股集团有限公司资金中心总经理，深圳市翠林投资控股集团有限公司总裁助理兼资金中心总经理。现任深圳市翠林投资控股集团有限公司副总裁兼资金中心总经理。

崔佳佳简历：

崔佳佳，男，1984年9月出生，群众，本科学历，中国国籍，无境外居留权。历任翠林农牧集团有限公司地产核算组经理，深圳市翠林投资集团有限公司地产核算组经理，深圳市翠林投资控股集团有限公司财务管理中心经理，深圳市翠林投资控股集团有限公司财务管理中心总经理助理，深圳市翠林投资控股集团有限公司财务管理中心副总经理，深圳市翠林投资控股集团有限公司财务管理中心总经理，深圳市翠林投资控股集团有限公司副总裁兼财务管理中心总经理。现任深圳市翠林投资控股集团有限公司副总裁。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

四、备查文件

1、《第八届董事会第九次会议暨2024年年度董事会决议》

2、《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议暨2024年年度董事会审议事项的独立意见》

嘉凯城集团股份有限公司

董事会2025年4月28日