湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第四十八次会议决议公告

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湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第四十八次会议通知于2025年5月30日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2025年6月4日以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

董事会同意于2025年6月27日（星期五）召开公司2024年度股东大会，相关内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《湖南电广传媒股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-18）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2025年6月5日