四川泸天化股份有限公司

2024年年度报告

2025年04月

2024年年度报告

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人廖廷君、主管会计工作负责人王斌及会计机构负责人（会计主管人员）李春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节管理层讨论与分析 ...... 10

第四节公司治理 ...... 35

第五节环境和社会责任 ...... 51

第六节重要事项 ...... 57

第七节股份变动及股东情况 ...... 64

第八节优先股相关情况 ...... 69

第九节债券相关情况 ...... 70

第十节财务报告 ...... 71

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是□否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

（一）行业的基本情况、发展阶段、周期性特点

1.基本情况

（1）化肥行业情况

①尿素方面2024年国内尿素市场价格波动较大，整体呈现“先扬后抑”下行趋势。尿素是我国使用量最大的氮肥品种，其中农业需求占尿素下游总需求的比例约为67%，是尿素下游的主要需求，今年随着国际地缘政治紧张化和异常气候现象频发，粮食安全问题被高度重视，作为粮食的“粮食”，在农需方面稳步小幅增加，工业需求方面，板材行业受房地产低迷拖累，三聚氰胺等行业无明显增量，受环保政策影响电厂脱硝改造有小幅需求增加；供应方面，2024年尿素行业进入产能投放期，实际有效产能超7500万吨，平均日产高达

万吨以上，目前我国尿素现有产能仍以煤制为主，占比超过74%，且随着工艺技术的改进提升，新型煤气化技术更具有成本优势；出口政策管控方面，2024年全年尿素总出口量为

26.19万吨，同比下降

93.84%。综上，报告期内市场需求增量低于供应增量，促使国内尿素市场价格持续下滑。

②复合肥方面2024年复合肥行业在供需关系和政策调控的双重作用下呈现复杂但总体向好的态势。供需方面，国内市场规模持续扩大至2165亿元，新增产能约430万吨/年，全年产能利用率仅为38%，库存同比上升27.66%至66.23万吨，需求因价格波动和终端收益不佳呈现“后置”特征，备肥期与用肥期错配现象显著。政策层面，国家以“保供稳价”为主基调，通过春耕保供通知、粮食产量目标（1.3万亿斤以上）及化肥减量增效政策（要求2025年化肥利用率达43%）引导行业向绿色高效转型，鼓励生物肥、水溶肥等环保产品研发，同时限制出口政策（如磷肥暂停出口）以平衡国内外市场。价格方面，受原料成本下降（尿素、磷肥、钾肥价格均回落）及政策调控影响，复合肥价格趋于理性，整体呈现“前高后稳”走势。行业在整合中集中度提升，头部企业通过产业链整合和技术创新增强竞争力，而环保与可持续发展成为未来核心方向。

（二）甲醇行业情况2024年甲醇行业呈现供需双增但增速分化、供应增速高于需求增速的特点。供应端，中国甲醇产能持续扩张，全年新增产能785万吨，总产能达11900万吨，产量为9184万吨，占全球总产量的约60%；同时进口量显著增加，尤其是来自伊朗、美国等地的货源加剧港口库存压力。需求端，烯烃作为最大下游（占比53%）受制于低利润，增速放缓，但传统领域如醋酸、MTBE（调油需求）以及BDO等新兴应用表现强劲，推动需求多元化发展。政策层面，“双碳”目

标驱动行业绿色转型，落后产能加速淘汰，绿醇（生物质或可再生电力合成）项目成为重点发展方向，同时环保政策趋严促使企业优化生产工艺。价格走势全年宽幅震荡。总体而言，市场供需紧平衡，价格受国际能源波动及政策调控影响显著，行业在产能扩张与结构优化中寻求平衡，绿色化、集约化趋势显著。

2.发展阶段

（1）当前化肥行业仍处于产品转型升级、差异化竞争的发展阶段；与去年相比，行业发展没有发生显著变化。该发展阶段的特点仍然是：一是绿色低碳环保的产品特点成为市场普遍认同；二是已经实现前向一体化布局的公司的产业链优势将进一步凸显；三是市场细分逐渐强化，产品差异化竞争以细分的市场为基础，越来越精准地向满足特定人群的特定用肥需求的方向发展。

（2）当前非化肥化工品行业正处于产品转型升级、初级化工向精细化工转变的发展阶段；与去年相比，行业发展没有发生显著变化。该发展阶段的特点仍然是：精细化程度不断提高，用于终端消费的高级化工制品对前端半成品质量要求越来越严格，促使前端半成品生产企业积极转型升级、主动改进生产工艺、降低生产成本、提升产品质量。

3.周期性特点

从周期性特点来看，化肥行业正处于由萧条向复苏过渡阶段。化肥价格走势与大宗农产品走势大体趋同；尿素价格经过2024年下跌后于2025年年初逐渐企稳，价格重心处于历史中低位，整体走弱。

公司主要化工产品甲醇全年价格中幅震荡，景气度不高。目前，国内厂商基本处于盈亏平衡点；与甲醇相比，硝酸及液体硝铵景气度较高，存在较为稳定的利润空间。

（二）行业地位

多年来，公司在品牌建设过程中，致力于打造西南乃至全国知名品牌。从品牌战略、内部管理制度建设、优质的农化服务等多种因素和谐统一，强化品牌。公司通过了“泸天化”、“工农牌尿素”、增值尿素“环保生态产品认证”监督审核，保持了认证证书，在西南地区乃至全国都有较高的美誉度。公司化工产品产业链完整，有专业的营销管理团队，可根据市场行情灵活调节生产，产研销协调能力强；公司化工客户以大型贸易商、终端用户相结合，销售物流半径规划最优，在西南地区传统优势市场，保持较高市场占有率与产品影响力，合成氨、硝铵、硝酸等产品对周边区域市场具有价格风向标作用。

全资子公司宁夏和宁化学有限公司以煤为原料生产尿素、液氨、甲醇，现已形成年产44万吨合成氨、70万吨尿素、30万吨甲醇等产品的生产能力，在工艺能力和装置能力都处在行业较前位置。和宁化学生产的“洁美”牌尿素在西北化肥行业具有举足轻重的地位，产品质量可靠，深受客户信赖，不仅牢牢占据了西北市场，而且已远销华北、西南、华中等地，特别是在宁夏回族自治区占据首要位置，被评选为宁夏回族自治区60家龙头企业、宁东基地“推动高质量发展领军企业”，成为上市公司在祖国西北、黄河岸边的一抹亮彩。

全资子公司九禾股份有限公司主要业务范围包括化学品销售、化肥营销、农化服务，有机肥和复合肥测土配肥定制生产、研发，多元化产品贸易。2024年，九禾股份有限公司持续深化"中国现代农业增值服务商"战略布局，在多个关键领域实现突破性进展。作为泸天化集团新农化战略的重要承载主体，公司以科技创新驱动产业升级，复合肥产量、销量、利润连续七年保持"三同增"发展态势。

（三）新公布的法规、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式

报告期内公司的主营业务包括尿素、复合肥等化肥类产品，液氨、甲醇、液态硝铵、浓硝酸、稀硝酸、四氧化二氮、车用尿素等化工类产品的生产与销售。

1、主要产品及其用途

（1）化肥产品

尿素：尿素主要原料为煤和天然气，主要用途为农业肥料、工业原料，农用需求以直接施用和生产复合肥为主，工业上以生产三聚氰胺、脲醛胶、氰尿酸、ADC发泡剂以及用于脱硫脱硝等为主。

复合肥：复合肥主要用途为农业直接使用，能够起到调节和解决作物需肥与土壤供肥之间的矛盾。同时有针对性地补充作物所需的营养元素，实现各种养分平衡供应，满足作物的需要，达到提高肥料利用率和减少用量，提高作物产量，改善农产品品质，节省劳力，节支增收的目的。

（2）化工产品

合成氨：合成氨指由氮和氢在高温高压和催化剂存在下直接合成的氨，主要初始原料可分为固体原料、液体原料和气体原料，如煤（或焦炭）、石脑油、重质油、天然气等。合成氨工业是基础化学工业的重要组成部分，有十分广泛的用途，在工业应用中，主要用于生产硝酸、尿素、己内酰胺以及其他化学制品，还可用作医药和农药的原料；作为有机化工产品的氨化原料，还可用作冷冻剂。

甲醇：甲醇是一种重要的有机化工原料，应用广泛，可以用来生产烯烃、甲醛、二甲醚、醋酸、甲基叔丁基醚（MTBE）、二甲基甲酰胺（DMF）、甲胺、氯甲烷、对苯二甲酸二甲酯、甲基丙烯酸甲酯、合成橡胶等一系列有机化工

产品。甲醇不但是重要的化工原料，而且是优良的能源和车用燃料，可以加入汽油掺烧或代替汽油作为动力燃料。近年来甲醇制烯烃技术快速发展，甲醇制烯烃也成为甲醇重要的新兴下游产品；甲醇也是生产敌百虫、甲基对硫磷、多菌灵等农药的原料；甲醇经生物发酵可生产甲醇蛋白，用作饲料添加剂。硝酸铵溶液：硝酸铵溶液是一种基础性原材料，主要用于炸药和硝基复合肥的生产。目前我国民爆行业对硝酸铵溶液的需求约占硝酸铵溶液市场需求的60-70%；硝基复合肥及其他医药、硝酸盐加工需求约占硝酸铵溶液需求的30-40%。

硝酸：硝酸是一种具有强氧化性、腐蚀性的一元无机强酸。是六大无机强酸之一，也是一种重要的化工原料，硝酸下游需求主要以生产硝基甲苯、硝化棉、苯胺、硝酸锶、颜料、铅酸电池、用作化学试剂、金属处理等。

2.经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产及营销系统，化肥、化工生产采用连续不间断方式运行。报告期内，公司坚持“以市场为导向、以客户为中心”的市场营销管理原则，过程管理，用户至上，旨在为客户提供最优质的服务。公司建立完善的销售、物流发运体系和流程，制定有效的售后服务准则，规范的售后服务管理，在售前、售中、售后为客户提供贴心服务。另外公司拥有国家级技术中心、博士后科研工作站、陈杰技能大师工作室、胡桂萍大师工作室，同时与国内多所科研院所和高等院校签订了研发创新战略合作协议，通过提供多样化、异质性的信息资源，打通技术从创新、育成、孵化和产业化的通道，促进公司与高等院校和科研机构之间的知识共享和技术转移，提高创新能力和竞争力。

（1）原材料采购

公司以“全程阳光采购、构建合作关系”的供应链理念为指导，建立并完善了采购管理、招标管理和供方准入制度，各主体生产企业各自设有采购职能部门，负责大宗原辅材料、燃料的采购决策，执行采购计划，市场行情的收集、分析、预测、判断等工作。和宁化学以煤为原料生产尿素、甲醇、合成氨等产品，原料的采购通过公司网站公开发布询价信息，采用密封报价的方式进行市场化采购，采购价格为市场价格；九禾股份生产复合肥所需要氯化铵、磷肥、钾肥等原料市场化采购，通过长城E采电子商务平台公开向国内大型生产企业或贸易企业进行询价、比价，择优批量采购。

公司的采购模式呈现如下特点：一是集中采购、统一调配；二是淡季低价大规模储备，错季采购；三是采取在有效的物流半径内建立战略合作供应商采购单质氮肥；四是与煤炭供应商签署一定规模的长期供货合同；五是对原材料实行集中的大批量采购等。

（2）生产模式及加工工艺

公司坚持“清洁发展、绿色化工”的安全环保理念，致力于通过技术创新、系统优化、降本增效、节能降耗和精细化管理，提升资源综合利用能力，打造差异化联产运营模式。公司以中间产品液氨为核心原料，支撑并拓展硝基类含硝酸、硝铵、四氧化二氮及复合肥等产品的生产。同时，公司以尿素产品为基础，进一步开发新型尿素及柴油车尾气处理液等产品，满足市场多样化需求。在生产过程中，公司采用先进的工艺技术和自动化控制系统，确保生产高效、安全、环保。通过优化生产流程和资源配置，公司实现了能源的梯级利用和废弃物的资源化处理，最大限度地减少对环境的影响。此外，公司注重研发投入，持续推动产品升级和技术创新，提升产品的附加值和市场竞争力。公司还建立了完善的质量管

理体系和安全生产标准，确保产品质量稳定可靠，生产过程安全可控。通过与上下游企业的紧密合作，公司形成了完整的产业链，进一步增强了市场抗风险能力和可持续发展能力。公司主要产品液氨、尿素、甲醇、硝酸、液体硝酸铵、复合肥生产工艺如下图：

液氨的生产工艺流程图

尿素的生产工艺流程图

甲醇的生产工艺流程图

硝酸的生产工艺流程图

液体硝酸铵的生产工艺流程图

复合肥的生产工艺流程图

（3）产品标准及检验产品质量标准方面，公司主要产品执行标准为：

公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》和其他相关法规，制定了《品质控制管理制度》《工艺指标管理制度》《工艺技术操作规程管理制度》等管理制度持续完善质量管理体系，将质量风险管理贯穿产品的整个生命周期中，强化质量安全意识，在人员、设备、工艺管理、产品管理等方面均做出严格规定，全方位把控产品的质量；开展不合格品、非等级品预防管理，建立了生产关键质量控制点及关键过程质量控制程序、管控措施、考核目标，及时预防、控制及处置产品风险，降低和减少产品的不合格率，保障产品质量安全；建立了完整的质量检验工作流程，制定了质量检验标准，严格质量检验管理，未经检验及检验不合格的产品不得出厂，确保产品质量用户满意。2024年，公司各类产品出厂产品质量合格率100%、省级监督工厂抽查合格率100%。2024年，公司尿素产品通过环保生态产品认证监督审核；柴油车尾气处理液产品通过尿素水溶液产品CGT＆CCAP认证监督审核。

（4）销售模式及售后服务

公司秉承服务中国农业、帮助广大农民“科学用肥，丰产增收”理念，坚持以市场为导向，以客户为中心，持续增强技术营销、服务营销、产品营销、数字营销的能力。公司整体销售网络仍为总部统管销售分公司、销售分公司再细化到销售大区、片区，构筑了化肥直接到乡镇，化学品直接到终端用户的产品分销体系。报告期内，公司充分利用各种线上线下资源，与业内主流媒体合作，采用联合直播、线上农技服务及线下走访调研等方式相结合，践行“科技路线”“群众路线”，把“服务+品牌+技术+数字”营销战略推向纵深，通过“乡伴一路九州禾香——泸天化九禾新农化践行乡村振兴万里行”为契机，以“三会一田”为抓手，在全国各地开展助农服务活动，在业内逐步形成了独具九禾特色的农化服务模式；同时，深入贯彻落实“九禾九做到三好三放心三满意”服务宗旨，将助农惠农服务传递给广大农户、种植户和各级合作伙伴。2024年，为提升数字营销服务，公司将“九禾订货”进行了全面升级，使其他功能优化，效率更高；“九禾订货”的推广也迈出新阶段，在四川、西南分公司开展客户自主下单试点，受到客户普遍欢迎；“纷享销客”系统也进行了升级，增加了客户地图展示、统计报表等功能；增设了“客服电话认证”工具，让客服电话接通率提高30%，进一步增强了与客户的沟通，让客户满意度也不断提升。

（5）业绩驱动的主要因素

决定公司业绩的主要变量是成本、产量、销量、销售价格以及安全生产状况。生产装置的工艺技术状况和生产管理水平决定公司产品的直接成本和产品产量；公司内部的节能节耗、费用控制决定管理成本；宏观经济景气程度、市场销

售渠道的拓展及行情把握的精准决定产品的销量；上游能源价格，特别是煤的价格决定尿素、甲醇等产品的销售价格；安全生产事故的发生率、规模、损害程度决定安全生产状况。公司管理层依靠员工激励、严把产品质量关、准确把握上下游两端市场趋势，对冲价格风险、提高制度执行力等方式驱动成本下降、产量和销量提升、销售价格稳定、安全生产状况优质，间接驱动公司业绩。主要原材料的采购模式

单位：元

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因能源采购价格占生产总成本30%以上?适用□不适用

单位：元

主要能源类型发生重大变化的原因报告期内，公司主要能源类型未发生重大变化。主要产品生产技术情况

主要产品的产能情况

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况?适用?不适用

1.2024年

月

日，收到《宁东能源化工基地管委会生态环境局关于宁夏和宁化学有限公司煤炭储存中心项目环境影响报告表的批复》（宁东管（环）〔2024〕

号）。

2.2024年

月

日，收到《宁东能源化工基地管委会生态环境局关于宁夏和宁化学有限公司质检中心项目环境影响报告表的批复》（宁东管（环）〔2024〕81号）。报告期内上市公司出现非正常停产情形

□适用?不适用相关批复、许可、资质及有效期的情况?适用□不适用

从事石油加工、石油贸易行业

□是?否从事化肥行业?是□否

营销方式对公司生产经营的影响：公司拥有独立完整的营销系统，坚持“以市场为导向、以客户为中心”的市场营销管理原则，过程管理，用户至上，旨在为客户提供最优质的服务，建立完善销售、物流发运体系和流程，制定有效的售后服务准则，规范的售后服务管理，在售前、售中、售后为客户提供贴心服务，拥有一支专业高效销售团队和密集型的营销网络，销售及售后服务网点遍布四川、重庆、云南、贵州、宁夏、广西、广东、湖南、湖北等29个省、自治区、直辖市，拥有信息化综合服务平台，全司上下秉承诚信经营、服务三农的理念，为广大终端用户提供及时周到的农化服务，确保公司产品实现产销平衡，确保公司生产经营活动正常开展。

农业生产的季节性波动对公司生产经营的影响：农业生产的季节性波动对公司化肥产品销售有较大影响，农业生产用肥旺季公司全力组织生产销售发运，保障春耕化肥供应，用肥淡季时公司通过参加国家淡储、拓展非农市场、开发差异化、功能性的复肥产品（如水溶肥、有机肥），并通过配套的专业农化服务，增加客户黏性，实现化肥产品全年产销动态平衡。从事农药行业

□是?否从事氯碱、纯碱行业

□是?否

三、核心竞争力分析

（一）品牌竞争力公司是中国第一个采用西方技术以天然气为原料生产合成氨、尿素的企业，在世界化工和中国化学工业发展史上创造了“六个第一”，被誉为中国“现代尿素工业摇篮”。

核心品牌“工农”牌尿素被评为“中国名牌产品”“中国驰名商标”，获“优秀品牌奖”，公司获“四川省放心产品示范单位”，在全国31个省、自治区、直辖市拥有良好的口碑和市场基础。公司常年为“中国氮肥协会”理事单位，“中国农业生产资料流通协会”常务理事单位，“中国磷复肥工业协会”理事单位，“中国东盟农资商会”副会长单位，“农资导报”理事单位，多次组织化肥行业交流。悠久的品牌历史奠定了公司在行业的主导地位。

（二）产业链竞争力

公司在着力巩固、提升生产、营销、运输一体化产业链同时，瞄准市场变化趋势，优化生产要素，打造智慧营销，发挥交通优势，获得了良好效果。

生产方面，公司充分发挥“氨（合成氨）、酸（硝酸）、醇（甲醇）、肥（尿素、新型高效复合肥）、氢（氢气）”五大要素，优化排产，并充分发挥天然气化工、周边化工企业原辅料及产品深加工等方面深度耦合，在有效实现节能减排的同时，最大限度发挥原材料和能源利用效率，全面提升综合效益。

营销方面，公司持续开展“三会一田”智慧营销服务，旗下全资子公司九禾设立十部一院，三大基地、四个战区、十三个营销纵队，建立密集型的营销网络，销售及售后服务网点遍布全国主要用肥地区；同时，重点打造“新农化科研开发平台”“特肥业务平台”“农业技术服务平台”“新农化业务+电商平台”和“农业种植示范平台”五大平台，整合现有肥料的科研开发、生产以及销售服务，以现代农业服务为基础，以土壤和农作物检验检测、“化工+生化”先进新技术为手段，推动公司由肥料生产销售向研产销+技术服务+种养结合的循环发展综合农化服务。

运输方面，公司所在地泸州地理位置优越，毗邻长江且拥有货运铁路和发达的公路运输体系，具有利用长江黄金水道开展江海联运、铁水联运等多式联运的交通优势，可有效降低运输成本。

（三）创新竞争力

公司在强化人才队伍建设的同时，积极与国内外科研院所合作，开展产学研平台建设和科研开发，建立了“泸天化绿色低碳技术研发中心”，并邀请科研院所的专家、教授、博士等科技人才，担任公司外聘专家，着力打造“战略定位、项目布局、科研支撑、持续发展”的“高端全产业链绿色循环化工企业”，并持续推进公司创新研究工作。报告期内，完成26项科技创新项目立项，完成13项科技创新结题成果，申请专利34项，18项专利获得授权，公司拥有有效专利78项、软著9项。

四、主营业务分析

1、概述报告期内，公司主营业务、主要产品没有发生重大变化，主要产品营收占比有所变化，详见“营业收入构成”。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用?不适用境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上

□是?否

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否

化肥产品

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用?不适用

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用

（5）营业成本构成行业和产品分类

单位：元

单位：元

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是?否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用?不适用

3、费用

单位：元

4、研发投入

?适用□不适用

的新工艺，开发互补融合系统的成套新技术；建成万吨级“可再生能源电力电解制氢-合成氨”示范验证装置

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明?适用□不适用公司加大了生产系统安全环保、节能减排等新工艺、新技术开发，该部分投入转入资本化所致。

5、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用经营活动现金流量净额比去年同期减少

65.17%，主要为本期销售商品回款减少、支付前期货款所致。投资活动现金流量净额比去年同期增加

60.45%，主要为本期购买结构性存款及理财产品减少所致。筹资活动现金流量净额比去年同期减少

86.33%，主要为本期票据贴现减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用公司报告期经营活动现金流量与净利润存在重大差异的原因主要是：1、固定资产计提折旧262,923,522.38元；2、应收款项减少212,682,702.95元；应付款项减少257,102,520.95元。

五、非主营业务分析

□适用?不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用□不适用

单位：元

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释20：所有权或使用权受到限制的资产。”

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用□不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用?不适用项目建设截至报告期末仍处于建设过程中尚未完工结转且相关项目合同金额大于2亿元以上。

□是□否?不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用?不适用

（2）衍生品投资情况

□适用?不适用

5、募集资金使用情况

□适用?不适用

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析?适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用?不适用

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势化工行业作为国民经济的重要组成部分，面临着由化工大国向化工强国的跨越的重任。立足于国内“双碳”目标的约束及产业结构调整的实际，未来化工行业的发展主要呈以下趋势。

1.推动新型能源资源应用。能源是化工产业的重要驱动力。传统的化工产业主要依赖于化石燃料，而这些能源资源有限且对环境有害。在未来，随着可再生能源技术的不断发展和成熟，化工产业将逐渐转向更可持续的能源来源，例如太阳能、风能等。特别是新能源制“绿氢”技术的突破（制氢、储氢、运氢、加氢配套技术的成熟）将为化工行业的转型发展提供新“血液”，实现氢能和化工产业耦合发展将开创行业传统能源和可再生能源多元化发展的新时代。

2.加速绿色循环技术开发。循环经济和绿色化工技术，是全球化工产业发展的重要方向，也是化工产业绿色低碳发展的关键技术，涉及到多种技术。如通过开发新型反应器和分离技术，可以实现化工生产中的废物减量化、资源化和无害化。此外，还可以利用生物质资源替代传统石化资源，推动化工行业的绿色转型。

3.重视新产品新技术研发。当下“跟随式”创新已不能为企业创造较大的财富，“探索式”创新已经成为必然。尤其是在对技术要求更高的精细化工和高端化工新材料行业，新技术、新产品的创新研发成为行业发展的核心动力。

4.深化人工智能技术融合。通过将物联网、大数据、人工智能等技术手段与化工融合发展，实时监测生产过程中的各项参数，实现精准控制和智能决策能力，提高生产效率和设备可靠性，降低能耗和减少人为操作失误，是化工行业中重要的改革趋势。

（二）公司发展战略

公司依托现有产业基础，围绕“布局新质生产力，开辟新赛道”的高质量发展要求，精准构建创新生态系统，实施“新农化、新材料、新能源”三新发展战略，打造“天然气化工、精细化工、新材料、新能源”四大绿色循环产业链，加速产业向“高端化、绿色化、循环化、智能化”转型，将公司发展成为集生产、销售、科研、设计、制造、建筑、安装、服务等多元化发展于一体的享誉西南地区乃至全国的大型综合性化工企业。

在产业链打造方面：天然气化工产业将重点打造电子化学品、功能性化学品、新型高效肥料等产业，实现传统产业转型升级；精细化工产业将聚焦油脂化学品深加工，重点发展绿色表面活性剂、日化助剂、高端润滑油、特种尼龙等；特种新材料产业将重点发展杂环类特种涂料、改性材料、氢燃料电池膜电极等特种材料；新能源产业将构建"储能+氢能+氨能"三位一体新能源体系，布局硝酸钾熔盐储能，以及氢能、氨能以及绿氢与基础化工耦合发展。

在现代服务业发展方面：将瞄准“工业服务稳人员、农业服务树品牌、商业贸易扩规模、金融服务增效益”目标，实现从“基础化工产品生产”向“制造+服务”相结合模式转变，从“单一基础化学品制造”企业向“高端制造+现代服务”型企业转变。

（二）2025年度经营计划

2025年，是“十四五”规划收官和“十五五”谋篇布局之年，也是公司提质降本增效，改革调整转型攻坚之年。公司所面临的改革发展任务空前繁重，所遇到的困难和承受的压力前所未有，我们既要冷静研判，认清面临形势；又要正确对待，明确努力方向；更要通过市场化，引导干部职工观念和思路转变，激励激发全员工作积极性、主动性和创造性。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，进一步全面深化改革，深入推进“三新”战略，夯实集团“拼经济、搞建设、干项目”工作要求，聚力项目建设升级，在加快形成新质生产力上走在前、作表率、扛重担、挑大梁，更好发挥“稳定器”“压舱石”“顶梁柱”作用，全面聚焦“五个发展”，着力提升“五大能力”，为引领泸州千亿能源化工产业高质量发展贡献泸天化智慧和力量。

围绕上述目标，重点做好以下工作：

1.聚焦进“阶”发展，着力提升项目攻坚能力。

项目是企业发展的引擎，是推动产业升级和经济增长的关键动力。在当前激烈的市场竞争中，我们必须紧紧抓住项目建设这个“牛鼻子”，全力以赴提升项目攻坚能力，为公司的长远发展奠定坚实基础。要攻坚项目建设“主战场”，加快形成新增长极。加大对重点项目的投入和推进力度，全力推进10万吨绿色专用化学品项目、50万吨新型高效肥料项目等项目建设，确保新项目按时、按质、按量完成。加强领导，实行项目经理负责制，全公司从人、财、物上加强资源配套；健全机制，推进挂图作战，压力传导，兑现考核；强化督导，实行周调度，旬评议，月督办，季考核；规范推进，强化监督，实行跟踪审计，构建廉洁项目。通过细化措施，加大项目建设，推动公司的产业升级和发展，形成新的经济增长点。积极争取政策资金支持，加强对45万吨合成装置、60万吨尿素装置、15万吨合成装置等现有装备的更新和改造，提升公司的生产能力和技术水平。继续深化产学研平台的合作关系，丰富科研资源和科研开发课题库；发挥好博士后创新实践基地的作用，引进博士后并开展研发项目；完善泸天化小试实验室，推进科技创新产业孵化平台（中试基地）建设。积极开展对外合作，引进先进的技术、管理经验和人才，提升公司的综合竞争力。

2.聚焦提“质”发展，着力提升安全管理能力。

安全是企业发展的基石，关乎每一位员工的生命健康和企业的稳定运营。在当前复杂多变的市场环境下，强化安全管理显得尤为重要。要强化责任担当，拧紧安全“责任链”。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职问责”和“三管三必须”要求，加强组织领导，主要领导亲自抓、负总责，分管领导具体抓、抓落实，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。要强化隐患排查，织密安全“防护网”。隐患是事故的根源，要持续推进隐患排查治理长效机制，采取基层自查、部门检查、公司级领导督查等多种方式，进行全面细致的排查，确保不留死角、不走过场。对排查出的安全隐患，要建立台账，跟踪督导，确保隐患整改到位。要强化能力提升，提升安全“保障力”。要进一步完善安全生

产应急预案，加强应急演练，提高应急处置能力。要健全应急救援协调联动机制，形成应急救援合力。要持续加强应急救援队伍建设，提高应急救援人员的业务素质和应急处置能力。同时，要做好应急物资的储备和管理，确保应急物资充足、完好有效。要强化循环利用，树立绿色发展“使命感”。加大对环保设施的投入和改造，提高污染物的治理水平。持续推进资源的循环利用，减少废弃物的排放。加强对环保政策的研究和学习，积极应对环保政策的变化，确保公司的环保工作符合国家的要求。

3.聚焦向“新”发展，着力提升科研创新能力。创新是企业保持竞争力的核心要素。不创新就要落后，慢半拍就要出局。唯有发展新质生产力，持续推进技术创新、制度创新、管理创新，才能引领发展。要围绕“三新”战略，做优“四大产业链”。注重优化结构，增强传统产业优势。加强对新农化传统产业的技术改造和升级，持续打造高效新型复合肥产业链，实现肥料产业智改数转，优化产品结构，提高产品的附加值和市场竞争力。注重做优增量，提高新兴产业比重。依托公司油脂产业基础，积极培育高端精细化学品产业链，加快α-烯烃到高端润滑油的中试试验和推广应用，推进产业向高端化、差异化、绿色化发展。借助硝酸基础化工品优势，发展硝基下游精细化工产业。注重创新引领，推动发展动能转换。大力推进“绿电制绿氢—低温低压制绿氨”的工业示范项目等，着力打造特色新能源产业链，实现传统化工产业与新能源跨界融合发展。积极探索开展氢燃料电池模电极、电解水模电极等新能源材料产业项目，前瞻性布局氢能产业。

4.聚焦控“险”发展，着力提升企业治理能力。企业治理能力是企业应对风险、实现可持续发展的关键保障，我们必须不断强化企业治理能力，有效防控各类风险，确保企业稳健运营。要持续强化标准体系。不断收集行业内的最新标准和先进经验，结合企业实际，对现有的标准体系进行全面梳理和更新。加强对标准执行情况的监督检查，开展定期评估和反馈，对执行不力的部门和个人进行严肃问责，让严格遵循标准成为良好工作习惯。通过持续强化标准体系，有效提升产品和服务质量，降低各类风险，增强企业在市场中的竞争力。要持续优化流程管理。要运用流程再造的理念和方法，深入分析各项业务流程，查找烦琐、冗余以及潜在的风险环节。利用先进的信息化技术，对流程进行简化和优化，提高运营效率，降低运营成本，促进企业稳健发展。要持续精准化资源利用。资源是企业发展的物质基础，要树立资源精细化管理的意识，对企业的各类资源，包括人力资源、物力资源、财力资源等进行全面盘点和分类管理。在人力资源方面，通过科学的岗位分析和人员配置，做到人尽其才，充分发挥员工的潜力；在物力资源方面，加强对设备、原材料等的管理，提高设备利用率，减少原材料浪费，实现原材料的最大化利用；在财力资源方面，优化资金配置，合理安排投资和融资计划，确保资金的高效运转。持续强化标准体系、持续优化流程管理、持续精准资源利用，不断提升企业的治理能力和风险防控能力，为企业的长远发展奠定坚实基础。

5.聚焦创“优”发展，着力提升党建引领能力。党建工作是企业发展的“红色引擎”，我们将以更高的政治站位、更有力的举措，全面提升党建引领能力，为公司发展注入强大动力。要全面加强党的领导。坚持党对公司全面领导，强化党组织监督，融入公司治理各环节，完善治理

结构，健全“三重一大”决策清单，细化党委与董事会、经理层决策衔接流程。要全力抓好“五个建设”。抓好思想建设，以党的创新理论武装头脑；抓好组织建设，优化组织设置并理顺工作机制；抓好作风建设，持续改进工作作风；抓好纪律建设，严守党的政治纪律和政治规矩；抓好能力建设，着重提升干部队伍整体素质。要全优达成“六个过硬”。即达成政治素养、专业能力、工作作风、道德品行、廉洁自律、担当精神过硬，打造忠诚干净担当的干部队伍。要全新打造党建品牌。持续推进“四强”党支部建设，创新党建，巩固提升已有品牌，打造泸天化特色品牌，提升党建影响力与知名度。要全面推进文化赋能。以“企业精神”聚员工合力，弘扬企业精神，使其成为员工价值追求；以“合规文化”提升治企水平，健全制度、培训员工；以“客户至上”强品牌，细化服务，打造爆款、塑造形象，提升客户满意度与忠诚度。

（三）面临的主要风险及应对措施

1.成本上涨风险。公司主要生产原料是天然气和煤炭，随着国内外宏观经济形势的变化和国家相关政策的调整，一旦天然气和煤炭供应紧张，将面临原料成本大幅上升的风险。

针对该风险公司已采取的措施是：通过不断优化工艺与更新设备、严格长周期流程管理，确保装置“安稳长满优”运行；通过不断优化管理流程，做好资源的统筹组织和优化调配。争取将公司生产装置的能耗持续保持在较优水平。

2.能源供应风险。外部电力供应不可控因素增加，线路断电、晃电事件时有发生，电力稳定供应存在较大风险。

针对该风险公司已采取的措施是：加强与电力公司的沟通协作，力争减小外部因素对公司电网的影响；增强公司内部技术优化与管理，提高应对外部风险的抗压能力。

3.价格波动风险。化工行业是传统产业和周期性行业，受市场行情、国际原油价格的波动、产能扩容等因素影响较大，公司产品价格波动风险比较大。

针对该风险公司已采取的措施是：继续强化产销协调，根据市场调整生产计划；继续推进战略库存管理。

4.安全环保风险。在国家“双碳”“双控”的背景下，国家对于安全环保的要求越来越高，智能化、绿色化技术层出不穷，环保监督及巡视常态化，执法检查越来越严，入行门槛越来越低，公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，面临较大的安全环保风险。

针对该风险公司已采取的措施是：继续强化安全标准化，加大安全培训力度，严格遵守相关环保和安全的法律法规。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用□不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是?否公司是否披露了估值提升计划。

□是?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是?否

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司继续发挥董事会在公司治理结构中的核心功能，维持原有三会一层治理结构，与2023年度末相比，未发生显著变化。报告期末，公司董事、监事及高级管理人员诚实守信、勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司内部规章管理制度要求开展工作，切实维护股东特别是中小股东的合法权益。具体情况如下：

（一）股东与股东会

股东会是上市公司的权力机构，处于经营方针与投资计划等重大决策的权力链顶端。上市公司十分重视股东会的制度安排，通过不断完善《公司章程》中关于股东会及其议事规则的条款，规范股东会召集、召开、审议及表决程序，确保股东尤其是中小股东知情权、参与权、表决权，切实维护股东的合法权益；公司股东会的召开和表决程序规范，历次股东会的召开，均聘请律师进行现场公证、监督；公司制定《关联交易管理办法》并严格落实，关联交易遵循公平、自愿、等价、有偿的原则，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，不存在侵害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

（二）董事与董事会

董事会是上市公司治理的核心决策机构，是落实股东会决策、行使股东会授权事项决策权力的重要机构。董事会成员的选聘严格遵照《公司章程》的规定履行程序，董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；公司根据《上市公司治理准则》的要求，建立《独立董事工作制度》，并按程序聘请独立董事，优化公司董事会成员构成，保证了公司董事会决策的公正性、科学性和专业性；公司制定完善了《董事会议事规则》，严格按照规定召开董事会会议；公司董事会下设有审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会，均按公司有关制度履行了相关各项职能，对公司提高经营管理能力及确保投资决策科学性具有重要意义。公司董事忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会成员以及董事会秘书严格按照监管部门要求参加证监会及其派出机构、上市公司协会及深交所举办的培训班，深入理解有关法律规定条文，更好地履行权利和义务；董事会及各专门委员会在各自职责范围内开展工作，强化内控，确保董事会高效运作和科学决策。

（三）监事与监事会

监事会是上市公司的监督机构，是监督上市公司规范运作的核心机构。公司监事的选聘严格遵照《公司章程》的规定进行，严格按照《监事会议事规则》召开监事会会议，保证了监事会有效行使监督和检查职责。公司监事能够通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的权益。

公司拟将按照中国证监会要求推进监事会改革事项，实现监事会各项职责向董事会及审计委员会平稳过渡、有序承接。

（四）总经理与经理层

经理层是落实董事会决策，行使上市公司日常经营管理职能的关键机构。上市公司经理层以总经理为核心，加强副总经理、财务总监等其他高管人员的权力分配，以各部门为主要支撑推动开展上市公司日常经营管理等各项工作。公司定期召开总经理办公会，研究和讨论公司生产经营和管理中的重大事项，确保决策的科学性、合理性，最大限度降低决策风险。从实践看，上市公司生产、销售、市场开发、财务管理、人力资源等主要基础工作运行良好、管理团队稳定，有效保障了上市公司经营管理运行。报告期内，公司研究修订完善《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》《总经理办公会议事规则》，紧密衔接新公司法“董事会赋权总经理”的修法精神，明确董事会与经理层职责边界，有利于经理层在职责范围内开展工作，提高了经营决策和管理效率。

（五）其他利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，秉持诚信态度，尊重银行、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，积极加强与各方利益者的沟通、交流与合作，努力实现公司、股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，注重环境保护和可持续发展，积极履行社会责任，促进公司持续、健康、稳定发展。

（六）信息披露与投资者关系管理

公司严格按照有关法律规定及深交所规则关于上市公司信息披露和投资者关系管理的规定，指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）符合中国证监会规定条件的媒体进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务；通过严格执行《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《接待与推广工作制度》及《董事会秘书工作细则》，规范有关信息披露、信息保密、接待来访、咨询答复、联系股东、向投资者提供公司公开披露的资料等信息披露及投资者关系管理活动，既保证不泄露内幕信息及内幕信息以外的未公开信息，也推动投资者全面了解公司生产经营的动态信息，增进了投资者对公司生产经营动态的了解，增强了上市公司运作透明度，在资本市场树立了良好的公众形象。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

1、业务方面：本公司独立于控股股东，拥有独立完整的生产、销售、财务系统，独立从事生产经营活动。

2、人员方面：公司有专职的劳动、人事及劳资管理人员，截至报告披露日，公司董事长在泸天化集团担任总经理、在泸州发展担任董事、副董事长外，公司总经理、副总经理、销售经理、财务机构负责人均未在泸天化集团担任任何职务。

、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，拥有独立的生产系统和部分配套设施。

4、机构方面：公司根据上市公司规范运作及生产经营的需要，设立了较为完善的独立于控股股东的组织机构，独立从事生产经营工作。

5、财务方面：公司设有独立的财务部，建立有独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税，会计人员未在控股股东单位兼职。

报告期内，公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策、经营、管理活动等情况。报告期内，公司控股股东不存在与公司进行同业竞争的行为，不存在控股股东非经营性占用公司资金的情形。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是□否2024年1月11日公司收到独立董事杨勇先生、谢洪燕女士的书面辞职申请，因杨勇先生、谢洪燕女士两名独立董事已连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。因此，杨勇先生、谢洪燕女士申请辞去公司独立董事职务，同时杨勇先生辞去公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，谢洪燕女士辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员。

2024年1月11日收到公司副总经理陈占清先生《关于辞去公司副总经理职务的申请》，陈占清先生因年龄达到担任公司领导职务上限，故申请辞去公司副总经理领导职务。陈占清先生自2024年1月11日起不再履行副总经理职务对应的职责和职权。2024年8月30日董事张宇先生提交的书面辞职申请，张宇先生因工作调动请求辞去所任公司第八届董事会董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事情况廖廷君：曾任四川省泸州市合江县委党建办副主任兼组织科长，合江县福宝镇党委书记，合江县二里乡党委书记、人大主席，合江县榕山镇党委书记、人大主席，合江县人民政府副县长，援藏挂职任四川省甘孜州乡城县常务副县长，挂职任泸州市化改办副主任、泸天化（集团）有限责任公司副总经理。现任泸州产业发展投资集团有限公司副董事长，泸天化（集团）有限责任公司党委副书记、总经理，四川泸天化股份有限公司董事长、党委书记。

傅利才：郑州工业大学化工工艺专业毕业，全日制本科学历，工学学士学位，注册安全工程师、高级工程师。曾任泸天化（集团）有限责任公司党委委员、常务副总经理，现任四川泸天化股份有限公司党委副书记、总经理。

龚正英：本科（在职）毕业于西南师范大学政治教育学专业，中共四川省委党校区域经济学在职研究生学历；高级经济师，企业法律顾问，四川省国有资产法律保障协会会员。

陈茂竹：先后毕业于四川银行学校金融专业和中央党校管理专业，本科学历。曾任中国银行泸州分行风险管理部副主任；中国银行泸州分行计划财会部副主任、主任；中国银行泸州分行公司业务部主任；中国银行泸州市合江支行行长；中国银行泸州分行副行长、党委委员；现任中国银行泸州分行业务专员。

赵元柱：中共四川省委党校经济专业研究生，高级政工师。曾先后在合江县中音乡中心校任教师、教导主任，中共合江县委组织部主办干事、县委办副主任，合江县白鹿镇、先市镇镇长，中共合江县委组织部副部长、县委党建办主任，合江县人事局党组书记、局长、编办主任，中共泸州市纳溪区委常委、宣传部部长、区总工会主席，泸州市文化旅游发展投资集团有限公司党委书记、董事长兼泸州市兴泸投资集团有限公司副总经理；现任泸天化（集团）有限责任公司党委副书记、工会主席、职工董事，四川泸天化股份有限公司党委副书记、工会主席。

徐小平：西南政法大学经济法专业毕业，本科学历，法学学士，高级经济师。曾任中国农业银行四川省泸州分行三农金融部总经理，中国农业银行四川省合江县支行党委书记、行长，中国农业银行四川省宜宾分行党委委员、纪委书记，现任中国农业银行四川省泸州分行党委委员。

益智：上海财经大学金融学专业毕业，全日制研究生学历，金融学博士学位、中国社会科学院金融所金融学博士后。曾任上海证券报专题部记者编辑、研究部副主任，浙江工商大学金融学院副教授；现任浙江财经大学金融学院、中国金融研究院教授、博士研究生导师，浙江财经大学校学术委员会委员，致公党中央经济委员会委员。

王积慧：毕业于西南财经大学，全日制本科学历，管理学硕士学位，民盟盟员，教授，高级会计师。现任成都大学商学院教授，网是科技股份有限公司独立董事。

向朝阳：先后毕业于西南政法学院和四川大学，全日制研究生学历，硕士学位，中共党员，教授，律师。曾任四川大学法学院法律适用研究中心主任。现任四川川达律师事务所管委会主任，华西证券股份有限公司独立董事。

（2）监事情况

简洁：先后在四川泸天化股份有限公司电仪厂、四川泸天化绿源醇业有限责任公司综合办公室、四川泸天化股份有限公司工会工作；现任泸天化（集团）有限责任公司工会副主席、四川泸天化股份有限公司工会副主席。

胡成明：华中师范大学网络教育区域经济学专业毕业，研究生学历，高级工程师。曾任泸县建筑工程管理司副局长、局长；泸州工投华瑞房地产开发有限公司总经理、执行董事；泸州发展建设集团有限公司总经理、党委书记、执行董事，目前在本公司关联方泸州发展建设集团有限公司担任专业经理。

汪伟：电子科技大学电磁场工程系电磁场工程专业毕业，本科学历，高级工程师。曾任四川天华股份有限公司电讯车间副主任；计划发展部副部长、部长；泸天化（集团）有限责任公司战略绩效部副部长、战略与市场部部长；四川中蓝国塑新材料科技有限公司副总经理，目前在本公司关联方泸天化（集团）有限责任公司担任调研经理。

张琦：成都理工大学计算机科学与技术专业毕业，本科学历，工学学士。历任工行古蔺支行副行长、工行泸州分行公司金融业务部副经理、工行泸州分行风险与信贷管理部经理、工行泸州分行信贷风险官，现任工行泸州分行党委委员、副行长、风险官。

吕静松：曾任九禾股份有限公司综合管理部副总经理、监察审计部部长、党群工作部部长、工会副主席，现任四川泸天化股份有限公司审计室主任。

（3）高管人员情况

王斌：曾任四川泸天化股份有限公司财务部综合组组长、财务部副部长、财务部部长。现任四川泸天化股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书；宁夏和宁化学有限公司董事长、党委书记。

王晓华：曾任泸县潮河镇党委委员、副镇长、党委副书记；泸县嘉明镇党委副书记、镇长；泸县福集镇党委副书记、镇长；泸县太伏镇党委书记；泸州市工投集团资产经营部部长；泸州市机动车检测中心有限公司执行董事、总经理。现任四川泸天化股份有限公司副总经理。

郭春建：曾任四川泸天化股份有限公司尿素一车间化工操作工、班长、工艺管理员、车间副主任、车间主任；尿素二车间主任；合成二车间主任；生产部部长兼党支部书记、能源管理部部长；安监部部长、党支部书记；公司总经理助理。现任四川泸天化股份有限公司副总经理。

陈懋金：曾任四川泸天化油脂公司检修车间党支部书记、主任；泸天化股份公司党群工作部副部长、组织部副部长、宣传部副部长、党委办公室副主任；宁夏和宁化学有限公司党委委员、副总经理。现任四川泸天化股份有限公司副总经理。在股东单位任职情况?适用□不适用

在其他单位任职情况?适用□不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况2024年，公司董事、监事及高管人员从公司获得的税前报酬总额（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金等）均依据公司劳动人事工资制度，结合个人工作情况和绩效考评结果发放。

公司部分董事涉及在关联方发放报酬的情况说明：

1、公司董事长廖廷君先生自2023年6月兼任泸天化集团总经理，其薪酬发放单位已转移至泸天化集团，2024年度在本公司仅发放2023年度绩效结算剩余部分，金额为3.94万元。

2、公司董事兼总经理傅利才先生自2023年11月由泸天化集团副总经理转任现职，薪酬发放已转入本公司。2024年度在本公司发放金额为40.70万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是?否

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是?否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司董事均严格按照《公司法》等法律法规的规定，忠实履行自己的职责，通过各种渠道对公司各项管理和内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行调查，实时了解公司生产经营、财务运作、资金往来、项目投资、日常性关联交易等经营情况，关注了董事会审议的定期报告、关联交易、对外担保等相关事项，维护了公司和股东利益，对推动公司持续、稳定、健康发展具有积极作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司高度重视员工对企业成长的关键贡献，实行以利润和效率为核心的工资总额挂钩管控机制。年度工资总额，按照企业工资总额调控“两低于”原则（即企业工资总额增长幅度低于利润增长幅度，职工平均工资增长幅度低于劳动生产率增长幅度），根据公司年度生产经营状况考核确定。当市场环境向好、公司业务拓展促使利润上扬时，薪酬总额得以稳步增长，不仅是对员工过往努力的认可，更是为后续奋进注入强心剂。反之，面临挑战、利润承压阶段，公司在审慎成本管控同时，亦通过优化流程、提升效率，全力保障薪酬总额降幅最小化，与员工共克时艰，稳固团队信心基石。同时，持续优化薪酬政策，工资总额分配坚持向经济效益好、人工成本投入产出效率高的企业倾斜，薪酬分配向科研人员、核心管理骨干等作出突出贡献的人才和一线关键、苦、脏、险、累岗位倾斜，以体现岗位价值导向，激发核心人才积极性，提升组织竞争力。

3、培训计划年度人才培养工作以“重构全链条人才培育体系，打造‘百年泸天化’人才高地”为目标，紧密围绕公司发展战略，多措并举、融合育人，构建各类人才全链条成长体系。公司全年举办培训项目1324项，共计79586人次参与培训。持续推行全员“双随机”例行机考和专项机考，为新员工制定中长期和年度培养计划。通过组织“青蓝相继，薪火相传”师徒结对活动，重建内训师队伍和优化核心课件库，邀请外部专家进行青年经营管理人才培训，开展专业技术比武、岗位实践经验分享挑战赛等，有效提高员工专业知识、技能水平和管理能力，促进全员综合素养的提升，从而为公司的转型升级和高质量发展奠定更加坚实的基础。

4、劳务外包情况

?适用□不适用

注：公司劳务外包主要以计件或固定报酬方式支付劳务外包薪酬。

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用?不适用公司严格按照《公司章程》以及相关法律法规规定执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东会决议的要求，在保证公司正常经营发展的前提下实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，公司利润分配方案及实施过程充分保护了中小投资者的合法权益，确保公司持续、健康、稳定发展。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用?不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用?不适用

公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用?不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况对公司的内部控制体系进行持续改进、优化，以适应不断变化的外部环境以及内部管理的要求。建立健全涵盖公司治理、职业健康、安全环境、财务、资产、设备、生产、质量、测量、人力资源管理等领域的制度体系，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效，不存在重大遗漏。并强化内控制度在经营管理活动中的贯彻执行、监督检查与反馈改进，确保各项内控制度具备合理性、完整性和有效性，促进公司合规发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

不适用

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用□不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告?是□否永拓会计师事务所（特殊普通合伙）提醒内部控制审计报告使用者关注：公司全资子公司四川泸天化进出口贸易有限公司与供应商中景(海南)国际进出口有限公司开展港口煤贸易开具信用证引起诉讼，上述问题说明公司2024年度在供应商资格审查、子公司组织架构建立方面存在内部控制缺陷。截止2024年12月31日，公司已经对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况无

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是□否环境保护相关政策和行业标准公司在日常生产经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）《火电厂锅炉大气污染物排放标准》（GB13223-2011）《硝酸工业污染物排放标准》（GB26131-2010）等标准进行废气、废水、固体废弃物等的排放和处理。环境保护行政许可情况

1、公司排污许可证证书有效期限：自2024年9月26日起至2029年9月25日止。

2、子公司和宁化学排污许可证有效期限：自2024年08月08日起至2029年08月07日止行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

突发环境事件应急预案

2022年

月，公司修订完成《突发环境事件应急预案》，并报泸州市生态环境局及纳溪生态环境局备案；2024年

月，子公司修订完成《宁夏和宁化学有限公司突发环境事件应急预案》，并报宁东管委会生态环境局备案。公司及子公司每年按要求开展应急演练，期间定期开展环境污染事故现场隐患排查治理工作，2024年未发生突发环境事件。环境自行监测方案公司按照《2024年度自行监测方案》完成自行监测，严格执行国家环保部颁布的相关环境监测技术规范和标准分析方法，实施全过程的质量保证。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况2024年公司环境治理和保护投入约5,431.93万元，缴纳环境保护税139.6万元。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用在报告期内，公司积极响应国家“双碳”目标，紧抓“碳达峰、碳中和”带来的机遇与挑战，采取了一系列措施减少碳排放，并取得了显著成效。

1.清洁能源开发与利用天然气余压发电项目：与中国石油西南油气田公司合作，利用天然气余压发电，实现零碳发电。该项目投运后，年减排约二氧化碳约0.4万吨。

绿色电力采购：为进一步减少碳排放，2024年我公司继续采购使用绿电。使用绿色光源：对生产厂区路灯的传统照明优先使用绿色光源，将老式的高压钠灯路灯改造为高效节能的太阳能LED灯具。

2.工艺流程优化与节能改造停运天然气压缩机：通过改进生产工艺，停运天然气压缩机，降低蒸汽消耗。该项目投运后，年减排二氧化碳约

2.65万吨。

高效水泵与电机升级：对公用工程水泵进行更新升级，采用高效能设备，降低电能消耗。该项目投运后，年节约电耗18万千瓦时。

3.清洁生产与污染物减排

氧化亚氮（N

O）减排技术：在硝酸生产过程中采用N

O-S催化剂，脱除效率达85%以上，年减排近20万吨CO

当量，为开展CDM项目排放权交易创造了有利条件。

尿素造粒环保升级改造：采用干法除尘工艺，通过回收系统将粉尘转化为产品，提升资源循环利用率，实现环境与经济效益双赢。

4.清洁生产审核与验收

2024年公司及子公司绿源醇业实施的清洁生产方案通过四川省生态环境厅组织的强制性清洁生产审核验收，进一步推动了清洁生产技术的应用。

5.物流电动化与移动源减排

新能源电动重卡应用：作为泸州市首批“油改电”物流电动试点单位，公司推进新能源电动重卡的应用，有效减少移动源污染物排放。

通过上述措施，公司显著降低了碳排放和污染物排放，提升了资源利用效率，实现了环境与经济效益的双赢。公司将继续秉持绿色发展理念，推动低碳、循环经济模式，为社会和环境的可持续发展贡献力量。其他应当公开的环境信息

据《企业环境信息依法披露管理办法》（生环部令第24号），已在“企业环境信息依法披露系统（四川）”里，完成2024年度环境信息披露。其他环保相关信息

无公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求上市公司发生环境事故的相关情况

无

二、社会责任情况

公司坚守“奉献社会、回馈社会”的理念，持续关注社会公益，重视社会责任，在创造企业价值的同时，带动公司全体员工，积极参与“慈善一日捐”“纾困帮扶”“捐资助学”“消防救援”等各项社会公益活动，全年投入资金100余万元，以实际行动回报社会。

一是化肥捐赠助农暖民心。年初，受冰雹及强降雨突袭，叙永县多个乡镇农作物大面积损毁，股份公司积极响应号召，通过泸州市慈善总会定向捐赠尿素100吨、复合肥100吨，助力灾区群众复耕复产；向固原市西吉县沙沟乡沙沟村捐赠30吨尿素，帮助村民增产创收。

二是爱心捐资递温暖。组织策划“点亮中国梦牵手校园行”爱心助学活动，关心关爱青少年成长，向银川市月牙湖乡陶南村102名小学生捐赠了助学爱心包；在公司内积极开展“慈善一日捐”，向泸州慈善总工会捐款20万元。三是共建“为老服务站”托起幸福夕阳红。与纳溪区永宁街道社区携手共建为老服务站，从健康管理、文娱活动、生活帮扶等方面为社区老人们提供多元化的优质服务，服务站自2024年

月运营以来，已接待老人

余人次，满意度达100%，切实提升了社区养老服务水平。

四是参与社会应急救援行动。一直以来，公司消防队不仅肩负公司内部的消防安全职责，更主动融入属地消防应急联动体系，积极参与属地周边灭火及其他救援任务。2024年，公司消防队紧急出动5次参与社会救援活动，出色完成救援任务，获得了市、区消防部门的高度认可与鼓励表扬。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极践行国企责任，持续推进乡村振兴，绘就美丽乡村新画卷。2024年，公司持续主动融入乡村振兴战略，主动作为，精准发力，协调各方，持续推进“消费帮扶”“农技服务”“光亮工程”“饮水工程”等多个帮扶项目，为乡村振兴工作继续贡献力量，公司召开专题会研究定点帮扶工作

次，参与定点帮扶工作联席会

次，选派能力突出的专职帮扶第一书记（队员）

名，先后组织到村志愿服务

次，走访慰问困难群众

人次，全年累计投入资金

余万元开展合江县燕口村、古蔺县椒园村、纳溪区云回村、椒园村

个对口村的定点帮扶工作。一是“基建帮扶”惠民生。深入调研帮扶村的实际状况与群众的迫切需求，积极协调资源，助力修建了1个蓄水池，极大地改善了村民的用水条件。安装155盏路灯，照亮了村道，提升了夜间出行的安全性。大力支持140余亩桂竹林改造，不仅优化了村社的人居环境，还拓宽了村民的增收渠道，直接为村民带来15万元的经济收益，切实解决了群众的急难愁盼问题。

二是“消费帮扶”促增收。充分挖掘帮扶村的资源优势，采取“以购代捐”的创新模式，积极购买帮扶村的农副产品。通过这种方式，成功帮助销售面条等扶贫产品，销售金额达20余万元，有效促进了帮扶村的产业发展和农民增收。

三是“农技指导”解难题。充分发挥公司在农业技术指导方面的专业特长，选派经验丰富的资深农技专家深入帮扶村。专家们根据当地的土壤、气候等条件，因地制宜地制定科学合理的种植计划，并开展全方位的技术指导。此外，还捐赠了

余吨有机肥，为解决当地农产品种植过程中面临的困难提供了有力支持。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

□适用?不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用

三、违规对外担保情况

□适用?不适用

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

?适用□不适用

公司董事会审阅了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度内部控制审计报告，认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项符合公司实际情况，其在公司2024年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。

监事会就《董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见：1、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及的事项及董事会对相关事项的说明，符合公司实际情况，真实、准确。监事会同意永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度内部控制审计报告中强调事项段的说明，并同意董事会对强调事项段中涉及事项的说明。2、针对强调事项，公司已经采取措施完成了相关整改工作。作为公司监事，我们将积极督促董事会和公司管理层，优化内部控制管理制度，继续完善内部控制体系，加强内部审计部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，进一步提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东利益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用?不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用?不适用

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用□不适用本年度，公司聘请具有从事证券相关业务资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用人民币46万元（含税），内控审计费用为28万元（含税）。本报告期内尚未付款。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用?不适用

十、破产重整相关事项?适用?不适用截至资产负债表日，公司及和宁化学根据债务重整计划实际执行的情况如下：

1、公司债权人申报债权管理人暂缓确认进展情况：

暂缓确认债权已全部确认完成，无未确认债权。

2、公司已通过股票方式偿还银行借款本金196,945.48万元，现金方式偿还银行借款本金87,911.52万元，留存的银行借款本金36,562.00万元。

3、法院已裁定确认和初步审查确定的非金融普通债权通过股票方式偿还14,778.05万元，通过现金方式支付、债权人豁免部分或全部债务等方式减少8,216.13万元，合计减少22,994.18万元，本期新增确认债权833.07万元，尚未偿还金额合计736.06万元。

4、截至财务报告日，公司尚有存续债务，不存在违约情况，其重整计划尚在执行中。

截至资产负债表日，除上述事项外，公司无需要披露的其他重要事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用?不适用

十二、处罚及整改情况

□适用?不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用?不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用

4、关联债权债务往来

□适用?不适用

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用

7、其他重大关联交易

□适用?不适用

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用?不适用

（2）承包情况

□适用?不适用

（3）租赁情况?适用□不适用承租资产方面，确认使用权资产情况如下：

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用?不适用

2、重大担保?适用□不适用

单位：万元

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）

3、委托他人进行现金资产管理情况

（

）委托理财情况?适用□不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用?不适用

（2）委托贷款情况

□适用?不适用

4、其他重大合同

□适用?不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用?不适用

十七、公司子公司重大事项

□适用?不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因

□适用?不适用股份变动的批准情况

□适用?不适用股份变动的过户情况

□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况

□适用?不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用?不适用

3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人

品）、化工产品（不含危化品）、合成材料的生产、销售及其生产技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；工程技术研究和试验发展、农业科学研究和试验发展；水污染治理、土壤污染治理与修复服务；化工专用设备制造、销售；特种设备检验与检测；房地产开发经营；集中式供水（自备水）；码头和其他港口设施服务、货物装卸服务、港口拖轮服务、船舶港口服务；对本集团企业管理服务；汽车租赁；房屋租赁；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

实际控制人名称

实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

?适用□不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

第八节优先股相关情况

□适用?不

第九节债券相关情况

□适用?不适用

第十节财务报告

一、审计报告

四川泸天化股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化股份”）合并及母公司财务报表，包括2024年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2024年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泸天化股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泸天化股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

四、其他信息泸天化股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

泸天化股份公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估泸天化股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泸天化股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督泸天化股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务

报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泸天化股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致泸天化股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就泸天化股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：游鑫泉

（项目合伙人）中国?北京中国注册会计师：马玉泉

二〇二五年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川泸天化股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：廖廷君主管会计工作负责人：王斌会计机构负责人：李春

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

法定代表人：廖廷君主管会计工作负责人：王斌会计机构负责人：李春

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元