四川泸天化股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
一、审议程序
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月13日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、2025年4月24日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案。
本议案尚须提请公司2024年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司2024年度实现归属于母公司的所有者净利润7,625.74万元，母公司财务报表实际可供分配的未分配利润为-94,064.36万元，合并财务报表实际可供分配的未分配利润为-136,246.57万元。鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，故2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2024年度，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份合计23,595,637股，回购股份成交总金额为89,052,211.8元（不含交易费用），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例约为116.78%。
三、分红方案的具体情况
（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 76,257,351.68 | 150,037,823.09 | 367,271,883.76 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,362,465,711.73 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -940,643,625.24 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 197,855,686.18 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
（二）公司现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截至2024年期末，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展，并结合公司实际经营情况，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。
四、董事会意见
第八届董事会第十次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合现行《公司法》及《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东会审议。
五、监事会意见
第八届监事会第四次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合现行《公司法》及《公司章程》的规定。
六、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十次会议决议
（二）四川泸天化股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
（三）四川泸天化股份有限公司2025年度第一次独立董事专门会议决议
四川泸天化股份有限公司董事会
2025年4月25日