大亚圣象家居股份有限公司

2024年年度报告

2025年03月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈建军、主管会计工作负责人陈钢及会计机构负责人（会计主管人员）陈钢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以54,739.75万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 管理层讨论与分析 ...... 10

第四节 公司治理 ...... 27

第五节 环境和社会责任 ...... 40

第六节 重要事项 ...... 44

第七节 股份变动及股东情况 ...... 68

第八节 优先股相关情况 ...... 74

第九节 债券相关情况 ...... 74

第十节 财务报告 ...... 75

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他有关资料。

释 义

释义项 指 释义内容中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会深交所 指 深圳证券交易所江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局公司、本公司或大亚圣象 指 大亚圣象家居股份有限公司控股股东、大亚集团指大亚科技集团有限公司圣象集团指本公司全资子公司圣象集团有限公司人造板集团 指 本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》指《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》指《大亚圣象家居股份有限公司章程》股东大会 指 大亚圣象家居股份有限公司股东大会董事会 指 大亚圣象家居股份有限公司董事会监事会 指 大亚圣象家居股份有限公司监事会报告期、本报告期 指 2024年1月1日--2024年12月31日上年同期指2023年1月1日--2023年12月31日元、万元指人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 大亚圣象 股票代码 000910股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 大亚圣象家居股份有限公司公司的中文简称大亚圣象公司的外文名称（如有）Dare Power Dekor Home Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有） Dare Power Dekor公司的法定代表人 陈建军注册地址 江苏省丹阳经济开发区齐梁路99号注册地址的邮政编码 212310公司注册地址历史变更情况

2017年6月7日公司注册地址由“江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号”变更为“江苏省丹阳经济开发区齐梁路99号”办公地址 江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园办公地址的邮政编码212310公司网址http://www.dareglobal.com.cn电子信箱 daretech@cndare.com

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 许金龙 戴柏仙联系地址

江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园

江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号大亚工业园电话 0511-86981046 0511-86981046传真0511-86885000 0511-86885000电子信箱xujinlong@cndare.com daibaixian@cndare.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn公司披露年度报告的媒体名称及网址

《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码 91320000703956981R公司上市以来主营业务的变化情况（如有）

1999年，公司上市，主营业务为铝纸复合、铝塑复合、真空镀铝、铝转移等新型包装材料和聚丙烯丝束、有色金属压铸件等产品的生产和销售以及彩印、柔性印刷、全息压印等印刷业务。2006年，公司完成重大资产收购，收购大

亚科技集团有限公司持有的三个人造板公司75%的股权，公司主营变更为以生产销售地板和人造板为核心业务的木业上市公司。2015年，公司将烟草包装印刷、汽车轮毂、信息通信等与当前主业关联度较低的全部非木业资产置出上市公司体系，同时收购部分木业子公司的少数股东股权。目前，公司的主营业务为人造板和木地板的生产和销售。历次控股股东的变更情况（如有）无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路61号签字会计师姓名 王涛、马越公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

2024年 2023年 本年比上年增减 2022年营业收入（元） 5,349,905,779.65

6,531,839,928.26

-18.09%

7,362,968,357.85

归属于上市公司股东的净利润（元）

139,018,828.01

332,724,235.24

-58.22%

420,307,928.78

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

110,200,652.63

297,703,674.03

-62.98%

340,998,494.61

经营活动产生的现金流量净额（元）

734,917,902.62

659,426,634.91

11.45%

650,680,814.05

基本每股收益（元/股） 0.25

0.61

-59.02%

0.77

稀释每股收益（元/股） 0.25

0.61

-59.02%

0.77

加权平均净资产收益率 2.07%

5.06%

-2.99%

6.70%

2024年末 2023年末 本年末比上年末增减

2022年末总资产（元）9,394,656,832.92

9,530,451,748.49

-1.42%

9,549,626,806.85

归属于上市公司股东的净资产（元）

6,752,922,605.50

6,705,270,474.14

0.71%

6,461,415,105.62

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入 928,805,032.53

1,448,209,077.65

1,395,291,400.77

1,577,600,268.70

归属于上市公司股东的净利润 -35,757,055.36

99,302,544.00

70,514,841.65

4,958,497.72

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-39,411,958.13

94,630,061.58

64,197,062.25

-9,214,513.07

经营活动产生的现金流量净额-50,941,376.46

261,342,602.96

211,887,813.89

312,628,862.23

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元项目 2024年金额 2023年金额 2022年金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

14,031,869.21

-3,173,962.30

67,777,768.48

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

13,856,008.71

33,224,861.04

27,056,562.44

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

9,803,369.86

5,335,391.08

4,537,834.74

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,223.91

10,091,166.10

4,922,290.78

减：所得税影响额 8,891,055.93

9,456,208.35

23,283,695.67

少数股东权益影响额（税后） 54,240.38

1,000,686.36

1,701,326.60

合计28,818,175.38

35,020,561.21

79,309,434.17

--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

报告期内公司主营业务所属行业包括木地板行业和人造板行业。根据国家统计局的《国民经济行业分类》，公司所从事的行业为（C20）木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司所在行业为木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业。

1、木地板行业

我国木地板行业经过数十年发展，已成为全球最大的生产与消费市场之一。作为家居建材领域的重要品类，木地板凭借其自然质感、环保属性和装饰价值，广泛应用于住宅、商业空间及公共建筑。目前，行业已进入成熟阶段，生产端产量基本饱和，销售端发展与房地产相关性大。受房地产市场波动影响，地板行业市场规模近年缩减。据国家统计局数据显示，2024年，全国新建商品房销售面积97,385万平方米，比上年下降12.9%，其中住宅销售面积下降14.1%，办公楼销售面积下降11.5%，商业营业用房销售面积下降5.9%。上游房地产行业销售面积的下降直接影响木地板行业的需求、销售和利润。

近年来，木地板行业面临着一些挑战，如原材料价格上涨、劳动力成本与运输成本不断提升、同质化竞争严重，以及木地板替代品的发展、环保不达标等因素，导致木地板零售市场规模呈现下降趋势。但随着城市发展方式转变和城市群的发展，我国大中小城市和小城镇协调发展，城镇空间布局优化，人口城镇化率稳步提高，为木地板市场带来新机遇。目前木地板市场竞争激烈，不同品牌、不同品类之间的价格战和差异化竞争并存。未来木地板行业集中度将不断提高、规模化生产与现代技术的融合、健康、环保是木地板的发展潮流。

政策层面，国家持续推动绿色建材认证和碳中和目标，《林草产业发展规划》明确提出支持木地板行业的技术升级和低碳转型；近期，国家及地方政府出台了一系列针对木地板行业的补贴政策，旨在促进绿色消费、支持行业转型升级。消费端，随着居民生活水平提升，消费者对地板的健康性能（如甲醛释放量、防火等级）和设计美感的要求显著提高，三四线城市及县域市场的下沉需求成为新增长点。头部企业通过技术创新、品牌建设和市场拓展等举措，逐步提升市场占有率。未来，行业将呈现“高端产品主导、全渠道融合、全球化竞争”的格局。

多年来，公司的“圣象”地板在技术研发、装备水平、企业管理、资金实力、营销网络和品牌知名度等方面都具备行业优势，在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度，多次获得“全国同类产品销量第一名”、 “消费者最信赖品牌”、“中国品牌年度大奖木地板NO.1”等多项荣誉称号；2024年度内圣象集团荣获“中国家居行业价值100公司”，继续荣登2024房建供应链企业综合实力Top500首选供应商·地板类，以5A供应商身份成功入选2024年中国房地产业协会供应链大数据中心优质企业库，并形成推荐目录，充分展现出“圣象”地板的行业地位。

同时，公司“圣象”地板坚持走绿色环保、对环境友好的高质量发展路线，以市场为导向，以客户需求为中心，积极应对市场变化，不断进行技术创新和科技驱动，加强产品研发和设计，拓展产品品类，满足不同场景、不同功能用户需求；并通过服务增值，不断扩大品牌影响力度，增强企业核心竞争力，进一步巩固“圣象”地板在行业中的地位。

2、人造板行业

我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国，我国人造板行业为减少全球森林采伐，应对气候变化做出了巨大贡献。近年来，人造板行业面临着复杂的市场环境与政策导向交织的背景，行业正在经历一系列深刻变革。

人造板行业是综合利用林区“三剩物”、次小薪材等原材料制造成优质中高密度板和刨花板的资源利用行业，人造板行业的下游行业主要是家具制造、建筑装饰和地板等行业，这些行业的景气度与宏观经济周期及房地产行业紧密相关，因此人造板行业呈现一定的周期性特征。

2024年，由于终端市场需求持续低迷，人造板行业长期存在的供需矛盾愈发突出，行业洗牌加速，企业生存挑战加剧。受板材消费结构变化、消费需求升级以及制造业升级等多方面因素影响，低端生产能力和产品不断淘汰，行业集中度逐渐提高，大型企业通过技术创新和规模扩张占据优势地位，同时中小企业也在细分领域寻找发展机会。随着国家对环保问题的日益重视和环保政策的收紧，人造板制造行业将面临更加严格的环保要求和监管。未来，人造板制造企业需要加大环保设施投入和升级改造力度，提高污染治理能力和水平。

公司作为国内较早从事人造板生产的企业之一，经过多年的经营发展，在产品、技术、研发等方面均具备行业优势。长期以来公司“大亚”人造板致力于以满足消费者对美好生活向往的需要为根本出发点，始终坚持“绿色、健康、环保”标准，不断提高木材的使用效率，通过技术创新提高生产效率，强化新品研发，打造产品的差异化进而提升客户粘性。同时，根据市场布局和渠道拓展需要，整合优质资源，强化管理和服务，不断开拓国内外市场，持续扩大“大亚”人造板的品牌影响力。2024年度内大亚人造板荣获“2024板材强国品牌”、 “匠心板材十大品牌”、“中国板材国家品牌”等称号，大亚人造板集团有限公司被评为“2023-2024板材优秀制造企业”，大亚木业（茂名）有限公司通过国家级绿色工厂认定，大亚木业（江苏）有限公司荣获“江苏省智能制造车间”和江苏省专精特新“小巨人”企业等称号。作为中国人造板行业的龙头企业，大亚人造板将继续坚持绿色产业战略，生产绿色产品，引导绿色消费，创造绿色生活，继续引领行业健康发展。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事地板和人造板的生产销售业务。地板业务主要产品有“圣象”强化木地板、三层实木地板、多层实木地板、homelegend实木地板、SPC和WPC地板等，“圣象”地板因产品质量稳定、花色品种众多、健康环保等特点而被广泛用于住宅、酒店、办公楼、运动场馆等装修和装饰。人造板业务主要产品有“大亚”中高密度纤维板和刨花板，主要用于地板基材、家具板、橱柜板、门板、装修板、包装板、电子线路板等，也可用于音响制作、列车内装饰等其它行业。

2024年度，公司坚持绿色产业链发展战略，坚持走品牌化和可持续发展之路，继续打造绿色、环保、健康的产品原料、开发、生产、销售和服务的供应链体系。在原材料采购上关注原材料市场变化，适时调整采购策略，控制采购质量和成本；在产品生产上紧紧围绕产业链上下游，调整生产工艺，不断加强技术改造和新品研发，提升产品附加值；在产品销售上，主要采取自主品牌的经营模式，通过直销模式、经销商模式、网络销售模式及新零售模式，不断尝试营销创新，注重品牌建设，逐步提高公司“大亚”人造板和“圣象”地板的品牌价值。

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。公司产品从基材、工厂、研发、设计、营销、服务等环节，构建一条完整的绿色产业链，产品质量好，规模化优势明显，龙头地位稳固。同时，公司持续打造“大亚”和“圣象”品牌。产品质量+规模优势+品牌效应使公司在行业竞争中确立了稳固的市场地位。公司行业发展与房地产市场景气度有一定的关联性，行业周期及业绩驱动一定程度上受房地产行业起伏、变化的影响。报告期内公司业绩变化符合行业发展状况。

三、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、行业地位：国家林业重点龙头企业、高新技术企业，地板和人造板行业龙头企业。

2、品牌优势：目前，“圣象”品牌已成为公司最核心、最具价值的无形资产，2024年“中国500最具价值品牌”

排行榜显示“圣象”品牌价值已达1,021.71亿元，多年位居中国家居行业榜首。同时，大亚人造板以325.87亿元品牌价值荣登最具价值品牌（中国人造板行业）榜首。

3、产品优势：公司“圣象”地板产品涵盖强化木地板、多层实木复合地板、三层实木复合地板、homelegend实木

地板、SPC和WPC地板等，圣象产品以品质为基石、以环保为准绳、以服务为后盾，并将“健康、绿色、可持续发展”的理念根植于产品的每个细节，从基材、工厂、研发、设计、营销、服务等环节，构建一条完整的绿色产业链；大亚人造板产品主要包括中高密度纤维板和刨花板等，其产品质量符合国际标准，在同行业中有很高的产品质量口碑。

4、规模优势：公司以地板和人造板为核心，拥有年产8,000万平方米的地板生产能力，并拥有年产130万立方米的

中高密度板和刨花板的生产能力。公司具备规模化的生产能力与较强的市场竞争力，截至目前，圣象地板累计销量达10亿平方米，用户规模已超2,800万户。

5、营销优势：公司圣象地板营销网络遍布全球，在中国拥有近3,000家统一授权、统一形象的地板专卖店，并开拓

了天猫、京东、苏宁的在线分销专营店，不断创新营销模式。大亚人造板总部位于江苏丹阳，在江苏、广东等多地设有

制造工厂，并在上海、广州、北京、武汉、成都、沈阳、大连等地设有区域营销中心，大亚人造板目前已经成为行业内知名品牌的首选原材料供应商。

6、技术与研发优势：公司非常注重新品研发、技术创新和科研的投入，曾先后设立博士后科研工作站、省级技术中

心、工程中心，拥有行业内首家经国家认证的地板实验室，并与国内各大知名林业高校共建了中国木业产学研科创平台。通过不断地技术革新、创新升级、提质增效满足消费者日趋多样化的需求，确保公司持续稳定的发展。目前，公司地板和人造板在生产技术、工艺、研发上均处于国内龙头地位。

报告期内，公司核心竞争力无重要变化。

四、主营业务分析

1、概述

2024年，面对复杂多变的国际环境和内需疲软的双重挑战，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕年初既定经营计划，充分发挥规模和产业链配套优势，加快产品创新，降本增效，提升市场竞争力，在市场逆境中保持公司持续健康稳定发展。

公司圣象地板多年来深耕市场发展趋势，始终以产品价值为内核，深挖科技潜能、深植用户需求，以多元化的科技创新引领自身和行业发展。2024年推出一系列科技新品，包括倍护科技地板、防水地板、地暖专用地板、美蜡德三层实木地板等，经国际权威认证机构SGS的检测与认证，相关产品防水、地热、防护指标等级被评定为五星级。同时加大营销力度，加强运营管理，2024年圣象地板通过特权尊享季活动、高铁站广告、新媒体渠道传播等方式，继续加大广告投放力度，提振品牌影响力；并积极响应国家补贴政策，将绿色建材补贴落实到消费者手中，提供优惠政策推动绿色消费，从而不断提升公司地板产业的高质量、可持续发展。

人造板产业积极调整采购策略，关注热点、把握市场行情，开展集团化资源管控；坚持工艺改进和设备改造，加大部分原料使用和替代，提升产品附加值；加大品牌建设以及新品研发和推广力度，2024年成功推出超低吸胀地板基材、异形纤维板、黑色竹炭无苯净醛板、高弯曲镂铣中板、桉芯无醛板、室外用风扇叶板、黑色亚光门板、高防潮碳晶刨花板、竹香板等功能性差异化产品增量客户，同时努力拓展出口业务，不断提升“大亚”人造板产品的市场竞争力和行业影响力。

公司2024年度实现营业收入534,990.58万元，同比减少18.09%；实现营业利润17,240.86万元，同比减少57.01%；实现利润总额17,288.56万元，同比减少57.94%；实现净利润13,534.95万元，同比减少60.47%；归属于母公司所有者的净利润13,901.88万元，同比减少58.22%。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

2024年 2023年

同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

营业收入合计 5,349,905,779.65

100%

6,531,839,928.26

100%

-18.09%

分行业装饰材料业 5,316,039,067.69

99.37%

6,485,517,932.19

99.29%

-18.03%

其他 33,866,711.96

0.63%

46,321,996.07

0.71%

-26.89%

分产品中高密度板 1,374,011,270.27

25.68%

1,542,915,192.31

23.62%

-10.95%

木地板 3,278,750,049.36

61.29%

4,331,340,563.42

66.31%

-24.30%

木门及衣帽间 44,617,031.78

0.84%

47,239,499.88

0.72%

-5.55%

竹、石塑地板等 618,660,716.28

11.56%

564,022,676.58

8.64%

9.69%

其他 33,866,711.96

0.63%

46,321,996.07

0.71%

-26.89%

分地区华北地区 580,746,462.06

10.86%

683,481,232.33

10.46%

-15.03%

华东地区 1,967,144,249.50

36.77%

2,557,424,114.41

39.15%

-23.08%

西北地区 195,546,376.04

3.66%

252,262,727.33

3.86%

-22.48%

西南地区 147,319,057.88

2.75%

195,013,676.64

2.99%

-24.46%

华南地区 939,969,360.78

17.57%

1,146,257,831.92

17.55%

-18.00%

中南地区 790,708,553.44

14.78%

1,011,543,110.84

15.49%

-21.83%

国外 694,605,007.99

12.98%

639,535,238.72

9.79%

8.61%

其他 33,866,711.96

0.63%

46,321,996.07

0.71%

-26.89%

分销售模式自销 5,349,905,779.65

100.00%

6,531,839,928.26

100.00%

-18.09%

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

?适用 □不适用

单位：元营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上年同期增

减

营业成本比上年同期增

减

毛利率比上年同期增减

分行业装饰材料业 5,316,039,067.69

3,993,245,017.06

24.88%

-18.03%

-17.04%

-0.90%

分产品中高密度板 1,374,011,270.27

1,237,771,336.85

9.92%

-10.95%

-11.68%

0.75%

木地板 3,278,750,049.36

2,255,948,927.98

31.19%

-24.30%

-23.59%

-0.65%

木门及衣帽间 44,617,031.78

36,422,801.97

18.37%

-5.55%

-8.77%

2.88%

竹、石塑地板等 618,660,716.28

463,101,950.26

25.14%

9.69%

10.35%

-0.46%

分地区华北地区 580,746,462.06

412,025,714.78

29.05%

-15.03%

-15.06%

0.02%

华东地区 1,967,144,249.50

1,514,895,979.82

22.99%

-23.08%

-20.72%

-2.29%

西北地区 195,546,376.04

134,877,200.06

31.03%

-22.48%

-23.28%

0.72%

西南地区 147,319,057.88

99,749,179.32

32.29%

-24.46%

-25.86%

1.28%

华南地区 939,969,360.78

744,432,099.50

20.80%

-18.00%

-17.72%

-0.27%

中南地区 790,708,553.44

551,058,776.59

30.31%

-21.83%

-22.26%

0.38%

国外 694,605,007.99

536,206,066.99

22.80%

8.61%

8.65%

-0.03%

分销售模式自销 5,316,039,067.69

3,993,245,017.06

24.88%

-18.03%

-17.04%

-0.90%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

行业分类 项目 单位 2024年 2023年 同比增减装饰材料业：中高密度板

销售量 万立方 104

-12.61%

生产量 万立方 107

-6.96%

库存量万立方 20

17.65%

装饰材料业：地板

销售量万平方 3,355

4,469

-24.93%

生产量 万平方 3,068

4,232

-27.50%

库存量 万平方 703

-25.13%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用 ?不适用

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元行业分类 项目

2024年 2023年

同比增减金额

占营业成

本比重

金额

占营业成本比重装饰材料业 原材料 2,877,937,304.65

72.07%

3,528,554,401.82

73.31%

-18.44%

装饰材料业 人工工资 218,212,761.63

5.46%

239,271,922.39

4.97%

-8.80%

装饰材料业 折旧 128,648,656.44

3.22%

129,820,757.65

2.70%

-0.90%

装饰材料业 水电汽等能源 242,441,659.61

6.07%

272,038,546.62

5.65%

-10.88%

装饰材料业 其他制造费用 178,354,823.38

4.47%

214,980,667.63

4.47%

-17.04%

装饰材料业 运输费 166,503,641.28

4.17%

183,444,682.42

3.81%

-9.23%

装饰材料业 安装费 181,146,170.07

4.54%

245,209,059.53

5.09%

-26.13%

说明：无

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否 本报告期增加重庆圣象家居有限公司和茂名市泓通林产品有限公司的合并。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 512,876,579.30

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.65%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%

公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

1 客户一 161,366,364.10

3.04%

2 客户二 122,952,421.98

2.31%

3 客户三 80,916,243.46

1.52%

4 客户四 80,189,117.39

1.51%

客户五 67,452,432.37

1.27%

合计 --512,876,579.30

9.65%

主要客户其他情况说明?适用 □不适用前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等情况。

公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 294,041,604.76

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.21%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例

0.00%

公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例1 供应商一 82,097,239.91

2.85%

2 供应商二 70,561,612.19

2.45%

3 供应商三 48,028,344.34

1.67%

供应商四 47,829,782.73

1.66%

供应商五 45,524,625.59

1.58%

合计 -- 294,041,604.76

10.21%

主要供应商其他情况说明?适用 □不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益等情况。

3、费用

单位：元

2024年 2023年 同比增减 重大变动说明销售费用 512,214,318.91

531,275,667.19

-3.59%

管理费用552,819,600.80

599,168,720.47

-7.74%

财务费用-18,239,480.15

-24,264,470.23

-24.83%

研发费用 102,314,255.75

127,627,775.03

-19.83%

4、研发投入

?适用 □不适用主要研发项目名称

项目目的 项目进展

拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响

高亮防水耐刮黑色碳晶板的研发

研发出一种具有高亮、防水、耐刮特性的黑色碳晶板，以填补国内高端碳晶板市场的空白，满足建筑装饰、家具制造等行业对高品质装饰材料的需求

已完成

黑色碳晶板的防水等级达到IPX7 级，能够在 1 米深的水中浸泡 30 分钟不出现任何损坏；耐刮等级达到6H，用硬度为 6H 的铅笔以45 度角、1kg 的力划擦表面，不会留下明显痕迹；表面光泽度达到 80% 以上，接近镜面效果

该项目技术指标超过国内现有同类产品水平，成功研发该产品有利于公司开拓新的市场领域，提升公司核心竞争力

超高硬度电子线路板的研发

突破现有技术瓶颈，研发出具有超高硬度的电子线路板，提高线路板在复杂加工和使用环境下的稳定性和可靠性

已完成

电子线路板的硬度达到洛氏硬度 110HRB 以上，平整度控制在 ±0.05mm 以内，钻孔毛刺高度小于 0.03mm，在高温（150℃）、高湿（95% RH）环境下连续工作1000 小时性能无明显下降

本项目完成后，有利于公司开拓高端市场，提高公司经济效益一种ENF级胶黏剂及ENF级板材的研发

目前的现行甲醛释放量标准中ENF级是板材环保等级最高的级别，本项目的目的是开发一种ENF级环保纤维板

已完成

获得ENF级胶黏剂和ENF级板材研发的关键技术，并批量生产出合格的ENF板材

差异化的新产品对公司在未来市场竞争力方面有重要提升；同时ENF板材新方法对于公司在环保板材技术方面也有很好的储备及拓展

高效导热地板基材的研发

随着居民生活水平提高，地采暖地板逐渐受到人们的青睐，但是常规的地板基材用纤维板导热性能较差，导致采暖消耗能源占比随之增大。面对地采暖用强化地板的需求，本项目旨在研发一种高效导热地板基材

已完成

研发一种新型E0级低游离甲醛高强度胶黏剂，筛选合适的导热材料，匹配合适的生产工艺，最终研发出具备高效导热的地板基材，大幅提升强化地板的热传导效率

高效导热地板基材是一种资源节约型产品，可以有效降低采暖能耗，公司未来可以使用此产品开发更具特色和竞争力的采暖地板，具有良好的市场空间，尤其在北方市场

康养型纤维板的研发

研发一种康养型纤维板，研究增加纤维板有益挥发性化合物，赋予纤维板康养保健特性

已完成

研发一种新型微游离甲醛含量三聚氰胺改性脲醛树脂胶黏剂，添加具有康养保健功能的材料，匹配合适的生产工艺，研发具有自然环保性、释香性、低甲醛释放以及康养性等优点的纤维板

康养型纤维板产品新颖，市场上同类产品较少，竞争优势明显，独特的康养保健特性也可以应用于多种家具类型和养老院、医院、幼儿园等场所，有利于提升公司经济效益

净醛炭黑纤维板的研发

目前纤维板产品同质化问题突出，木本色的纤维板及其制品已经无法满足市场需求，本项目旨在研发一种净醛炭黑纤维板，解决纤维板存在的甲醛释放污染室内环境问题，视觉观感也不同于普通纤维板

已完成

研发一种新型超低甲醛耐水防潮树脂胶黏剂，添加仿炭黑着色材料和活性炭吸附材料，匹配合适的生产工艺，研发具有极低甲醛释放、耐水性能优异、吸附性好和独特的仿炭黑外观美学效果的纤维板

净醛炭黑纤维板性能优异，具有独特的净醛特性和仿炭黑的外观效果，产品特色明显，附加值高，丰富了纤维板的类别，既可以促进公司经济效益增长，又可为后续提升产品品质和研发新产品提供思路改善薄型超低吸胀薄型超低吸胀地板基材已完成 研究薄型超低吸胀地板基材通过研究改善薄型超低吸胀

地板基材变形技术的研究

变形问题，不仅会导致生产状况不稳定和废品率增高，还会对地板二次贴面加工和安装造成不利影响，本项目旨在研究薄型超低吸胀地板基材变形的形成机理和影响因素，最终形成改善薄型超低吸胀地板基材变形的技术

变形的形成机理和影响因素，将翘曲度控制在

1.0mm/m以内，形成改善薄

型超低吸胀地板基材变形的技术

地板基材变形的技术，生产的薄型超低吸胀地板基材变形率降低，产品优等率提高，生产成本下降，可以有效提高公司效益

柔性地板及饰面板浸渍纸的研发

开发具备高弹性、高柔性、耐冲击性能的柔性地板、饰面板及配套饰面浸渍纸，解决传统地板和饰面板在复杂地面环境（如不平整基面、温差大区域）中易开裂、变形的问题，同时提升产品表面装饰效果与耐用性

已完成

研究出一种可稳定生产的具有柔性、不易断裂特性的浸渍饰面纸生产工艺，以及匹配上述柔性饰面纸的压贴工艺

填补柔性家装地板市场空白，抢占高端家装、商业空间（如健身房、儿童房）细分领域； 提升产品附加值，推动公司技术从传统硬质地板向多功能化升级，强化品牌创新能力

A级防火地板研发

攻克木质材料阻燃技术瓶颈，开发符合国家A级防火标准（GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》）的地板产品，满足公共场所（医院、学校、商场）对建材的高安全需求

已完成

研究出一种防火阻燃、表面耐磨耐划、可稳定生产的强化地板生产技术

有利于公司拓展B端客户群体

低醛、耐划饰面板浸渍纸的研发

通过环保树脂配方优化与表面涂层技术升级，实现饰面板甲醛释放量≤0.025mg/m?（远超ENF级标准），同时显著提升抗划痕性能，满足消费者对健康与耐用性的双重需求

已完成

研究出一种可稳定生产的低游离甲醛释放量、高耐磨耐划特性的浸渍饰面纸生产工艺

打破进口高端饰面板垄断，巩固公司行业技术领先地位，有利于公司抢占母婴家庭、医疗机构等环保敏感市场

一种抗香蕉弯变形技术的研究（ENF级地板）

针对高湿度、温差大地区地板易产生“香蕉弯”形变问题，通过基材结构设计与含水率精准控制技术，开发ENF级（甲醛≤0.025mg/m?）抗变形地板，提升产品在热带、沿海市场的适应性

已完成

研究出一种抗香蕉弯变形、低甲醛释放量、可稳定生产的ENF级强化地板生产技术

有利于突破东南亚、华南等湿热区域市场，推动公司生产智能化升级，降低售后维修成本

耐热、耐湿多层复合地板的研发

开发出具有良好耐热和耐湿性能的多层复合地板，以满足市场上对于适应多种环境条件（如厨房、浴室等较潮湿且温度变化大的场所）地板的需求

已完成

研究出一种采用两纸压板工艺、可稳定生产耐湿、耐热的表面覆贴超薄HDF的多层实木复合地板的生产技术

拓宽公司地板产品的应用场景，增加市场份额，有助于提升公司在地板行业的技术竞争力和品牌形象

超薄HDF饰面产品耐干热技术的研究

解决超薄HDF饰面产品在干热环境下容易受损的问题，提高产品的稳定性和耐久性

已完成

1、研究出一种浸渍纸用高

粘度、低游离甲醛三聚氰胺甲醛树脂的制备工艺；2、采用超薄HDF饰面的地板，其表面耐干热性能达到GB/T 17657-2022中4.48

使公司能够生产更具竞争力的超薄HDF饰面产品，可应用于更多高端装饰领域，提升公司产品在高端装修市场的知名度和产品附加值

章节四级（在某一角度看光泽和颜色有轻微变化）以上要求；3、产品可适用于地暖环境，无开裂、退缝现象发生防滑耐污倍护型强化地板的研发

打造一款既具有良好防滑性又能有效抵抗污渍，同时具备多种防护功能的强化地板产品，以符合现代家庭和公共场所对于地板安全性和易清洁性的要求

已完成

开发出1款表面无污染、无腐蚀，滑动摩擦系数在

0.4-0.6，冲击吸收率＞41%

的防滑耐污倍护强化地板

满足市场对功能性强化地板的需求，尤其是在家庭中有老人或小孩的用户，以及公共场所如商场、学校等场所，有助于增强公司在地板市场的产品差异化竞争优势

超薄密度板同步对纹压贴技术的研究

研究掌握超薄密度板同步对纹压贴技术，实现密度板表面纹理的高质量压贴，提高产品的美观度和相似度

已完成

1、研究出一种可稳定快速

生产超薄密度板同步纹产品的技术；2、生产出的同步纹超薄密度板产品表面性能均满足国标要求，压贴钢板与浸渍纸花纹大小一致，纹理对应，同步错位≤2mm

提高公司在密度板产品制造方面的技术水平，生产出外观更加精美的产品，拓展市场到对外观和品质要求较高的领域

环保整芯阻燃地板组胚结构研究

随着市场发展消费者对产品认知和环保要求越来越高，而生产厂家对产品研发和新产品功能性开发足逐步走向以针对消费者健康为重点研发方向，木材环保等级以E0级正在走向ENF级的道路上，消防意识再也逐步加强，对建筑材料的阻燃性能也提出了新要求

已完成

1、环保整芯阻燃地板表面

的漆膜效果达到预期目标并符合GB/T 18103-2022《实木复合地板》/GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级理化性能指标；2、研究并开发2-4款新产品，利用整芯结构稳定性进行正常产品升级生产

增加地板功能，提高产品市场竞争力

防水地板技术研究

目的要在不改变原有产品特性的前提下，进行防水地板的技术研究，完善公司功能类产品库存，增加产品的多样性来提高市场的竞争力

已完成

1、防水功能地板达到预期

目标并符合GB/T 18103-2022《实木复合地板》理化性能指标；2、研究并开发两款防水产品，丰富产品种类，提高市场竞争力

增加地板功能，提高产品市场竞争力公司研发人员情况

2024年 2023年 变动比例研发人员数量（人） 512

-7.91%

研发人员数量占比 9.67%

9.59%

0.08%

研发人员学历结构本科

-8.51%

硕士 11

0.00%

专科及以下 415

-7.98%

研发人员年龄构成30岁以下 70

-2.78%

30~40岁 128

-11.72%

40~50岁 176

-3.83%

50岁以上 138

-11.54%

公司研发投入情况

2024年 2023年 变动比例研发投入金额（元）102,314,255.75

127,627,775.03

-19.83%

研发投入占营业收入比例

1.91%

1.95%

-0.04%

研发投入资本化的金额（元） 0.00

0.00

0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例

0.00%

0.00%

0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元项目 2024年 2023年 同比增减经营活动现金流入小计6,077,487,218.01

6,841,445,856.24

-11.17%

经营活动现金流出小计5,342,569,315.39

6,182,019,221.33

-13.58%

经营活动产生的现金流量净额 734,917,902.62

659,426,634.91

11.45%

投资活动现金流入小计 261,162,630.80

204,520,379.98

27.70%

投资活动现金流出小计 1,144,718,497.70

503,755,942.59

127.24%

投资活动产生的现金流量净额 -883,555,866.90

-299,235,562.61

-195.27%

筹资活动现金流入小计500,000.00

35,092,583.09

-98.58%

筹资活动现金流出小计207,606,829.29

256,303,094.10

-19.00%

筹资活动产生的现金流量净额 -207,106,829.29

-221,210,511.01

-6.38%

现金及现金等价物净增加额 -348,361,837.77

141,484,038.68

-346.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

投资活动现金流入小计增加27.70%，主要为处置固定资产收回的现金增加所致；

投资活动现金流出小计增加127.24%，主要为购买理财产品支付的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额减少195.27%，主要是投资活动现金流出小计大幅增加所致；筹资活动现金流入小计减少98.58%，主要是收到其他与筹资活动有关的现金减少所致；筹资活动现金流出小计减少19%，主要是偿还债务所支付的现金减少所致；现金及现金等价物净增加额减少346.22%，主要为投资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用

报告期公司经营活动产生的现金流量比报告期净利润多59,956.84万元，主要为报告期内计提资产减值准备增加6,379.65万元，计提固定资产折旧增加21,842.98万元，无形资产摊销增加1,964.76万元，长期待摊费用摊销增加1,125.39万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收益减少1,401.64万元，递延所得税资产增加而减少1,509.62万元，递延所得税负债减少而减少580.57万元，存货减少而增加现金流 17,645.78万元，经营性应收减少而增加现金流17,650.92万元，经营性应付减少而减少现金流2,783.45万元所致。

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

金额 占利润总额比例

形成原因说明 是否具有可持续性

投资收益 2,786,060.41

1.61%

购买理财产品投资收益286.35万元公允价值变动损益

6,939,863.01

4.01%

理财产品公允价值变动收益693.97

万元

资产减值-63,796,539.71

-36.90%

计提信用减值损失，存货跌价准备以

及商誉减值损失

营业外收入 5,698,493.58

3.30%

营业外支出 5,221,520.37

3.02%

其他收益 85,774,394.90

49.61%

增值税即征即退与增值税加计扣除

7,236.04万元

资产处置收益 14,016,445.09

8.11%

主要为大亚木业（黑龙江）有限公司

处理生产设备产生处置收益

1,332.81万元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2024年末 2024年初

比重增减

重大变动

说明金额 占总资产比例

金额 占总资产比例

货币资金 2,334,443,807.56

24.85%

2,686,558,292.35

28.19%

-3.34%

应收账款 1,526,682,554.71

16.25%

1,845,460,442.61

19.36%

-3.11%

合同资产

0.00%

0.00%

0.00%

存货 1,757,848,141.22

18.71%

1,934,305,985.83

20.30%

-1.59%

投资性房地产34,977,751.89

0.37%

35,207,115.56

0.37%

0.00%

长期股权投资2,968,525.39

0.03%

3,045,971.83

0.03%

0.00%

固定资产 1,560,890,565.26

16.61%

1,595,986,575.31

16.75%

-0.14%

在建工程 4,578,954.64

0.05%

46,794,303.08

0.49%

-0.44%

使用权资产 39,303,459.24

0.42%

85,009,076.76

0.89%

-0.47%

短期借款 36,850,184.67

0.39%

86,685,202.43

0.91%

-0.52%

合同负债430,991,732.76

4.59%

348,592,485.24

3.66%

0.93%

长期借款

0.00%

0.00%

0.00%

租赁负债 30,301,273.11

0.32%

65,612,968.64

0.69%

-0.37%

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元项目 期初数

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

本期计提的减值

本期购买

金额

本期出售

金额

其他变动

期末数金融资产

1.交易性

金融资产（不含衍生金融资产）

233,433,5

06.85

6,939,863

.01

1,002,871

,000.00

213,206,2

19.18

1,030,038

,150.68

上述合计

233,433,5

06.85

6,939,863

.01

1,002,871

,000.00

213,206,2

19.18

1,030,038

,150.68

金融负债

0.00

0.00

其他变动的内容：无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押，必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

1,144,718,497.70

503,755,942.59

127.24%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元项目名称

投资方式

是否为固定资产投

投资项目涉及行业

本报告期投入金额

截至报告期末累计

资金来源

项目进度

预计收益

截止报告期末累计

未达到计划进度和

披露日期（如有）

披露索引（如有）

资 实际

投入金额

实现的收

益

预计收益的原

因

广西铝板带项目

自建 是

有色金属铝压延

119,792,66

1.48

175,618,66

1.48

自有资金

8.00%

--

0.00

不适用

2023年12月30日

公告编号：

2023-031，公告名称：

《大亚圣象家居股份有限公司关于投资新建铝板带和电池箔项目的公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）合计 -- -- --

119,792,66

1.48

175,618,66

1.48

-- -- -- 0.00

-- -- --

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称

公司类型

主要业务

注册资本

总资产 净资产 营业收入

营业利润

净利润圣象集团有限公司

子公司

木地板生产销售

45,000万元

4,766,263,518.71

1,320,331

,577.69

3,977,175

,875.21

12,925,37

0.45

-14,344,00

7.34

大亚（江苏）地板有限公司

子公司

高档复合工程地板生产销售

18,000万元

523,533,6

60.37

367,157,6

39.19

400,106,3

38.36

24,789,19

1.90

25,823,22

6.37

大亚人造板集团有限公司

子公司

中(高)密度纤维板生产销售

27,093.22万元

2,440,227,324.84

2,106,043

,158.97

858,542,3

50.15

146,367,3

78.50

132,937,5

02.50

大亚木业（江西）有限公司

子公司

中(高)密度纤维板生产销售

14,066.66万元

248,818,7

09.93

241,797,9

15.94

24,015,83

6.59

-16,494,56

5.73

-16,571,84

7.20

大亚木业（茂名）有限公司

子公司

中(高)密度纤维板生产销售

16,555.44万元

437,040,9

46.93

359,634,1

74.20

337,804,7

37.05

24,845,81

9.35

25,236,54

8.07

大亚木业（肇庆）有限公司

子公司

中(高)密度纤维板生产销售

37,000万元

658,136,6

32.20

578,177,8

68.45

364,463,7

70.33

34,360,49

7.93

35,473,77

0.05

大亚木业（黑龙江）有限公司

子公司

中(高)密度纤维板生产销售

16,000万元

72,660,22

3.28

-631,007,5

00.07

938,726.1

4,154,372

.23

3,060,474

.34

圣象（上海）新材料科技有限公司

子公司

住宅室内装饰装修

5,000万元

223,053,2

64.61

-26,906,64

6.65

78,722,23

7.61

-6,700,070

.46

-6,700,068

.91

大亚木业子公司 刨花板生30,000万495,929,7257,475,4423,421,6--

（江苏）有限公司

产销售 元 87.22

67.71

47.45

17,874,40

7.03

17,907,83

0.90

大亚新能源材料科技（广西）有限公司

子公司

铝基生产、销售

5,000万元

178,660,8

07.62

40,879,83

7.31

0.00

-8,373,054

.33

-8,378,335

.58

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 ?不适用

主要控股参股公司情况说明

报告期内，本公司全资子公司圣象集团有限公司实现净利润-1,434.40万元，比上年同期6,905.32万元减少

120.77%，主要原因是公司销售收入减少,毛利率减少所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚（江苏）地板有限公司实现净利润2,582.32万元，比上年同期1,770.43万元增加45.86%，主要原因是销售收入增加所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司实现净利润13,293.75万元，比上年同期27,453.09万元减少51.58%，主要原因是销售收入减少所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业(江西)有限公司实现净利润-1,657.18万元，比上年同期-1,120.55万元减少

47.89%，主要原因是公司停产，销售收入减少所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业(茂名)有限公司实现净利润2,523.65万元，比上年同期586.73万元增加

330.12%，主要原因是销售收入增加，毛利率增加所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业(肇庆)有限公司实现净利润3,547.38万元，比上年同期1,697.52万元增加

108.97%，主要原因是销售收入增加，毛利率增加所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业（黑龙江）有限公司实现净利润306.05万元，与上年同期-735.80万元相比，扭亏为盈，主要原因是处置生产设备，资产处置收益增加所致。

报告期内，本公司全资子公司圣象（上海）新材料科技有限公司实现净利润-670.01万元，比上年同期-1,391.58万元减亏721.57万元，主要原因是销售收入有所下滑，但销售毛利率增加所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业（江苏）有限公司实现净利润-1,790.78万元，比上年同期798.85万元减少

324.17%，主要原因是销售收入减少,毛利率减少所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚新能源材料科技（广西）有限公司正在建设阶段，亏损837.83万元。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

参见“管理层讨论与分析”中“一、报告期内公司所处的行业情况”的相关内容。

2、公司发展战略

目前，公司发展战略是以地板和人造板两大主业为核心，以新能源产业为驱动，深度推进大家居、绿色发展、数字化创新、国际化四大战略，拓展企业未来增量发展空间。加快构建并打通现代化产业体系，全力推动企业高质量发展。

地板产业秉承“用爱承载”的品牌理念，以用户需求为起点，以“成为绿色人居生活空间领军企业”为愿景，坚定践行四大战略体系。以绿色发展战略为战略基础，将绿色理念贯穿于由资源、基材、研发、工厂、设计、营销、服务七大环节构成的绿色产业链，为客户创造舒适安心、健康绿色的完美家居环境；以大家居战略作为战略总成，推进整家定制，全面覆盖家居硬装要素，整合地板、墙板、柜类家配等全系产品，为用户量身定制一站式家装解决方案；以国际化战略作为战略前瞻，合理布局海外市场，探索海外零售模式，实现资本、人才、技术、品牌和产品的全效走出模式；以数智创新战略作为战略支点，坚持数智驱动、研发驱动，以数字技术提升生产运营效率和服务质量，以创新销售模式、

加速线上线下全渠道融合，以数字化手段洞察用户需求、增强客户体验，以数字化转型优化产品开发流程、赋能研发创新。圣象将不负时代的趋势，不负用户的期待，不负社会与企业高质量发展的要求，与万千消费者共创家居消费新浪潮。

人造板产业通过做强品牌战略，做实绿色产业链战略，做优可持续发展战略，做强科技创新战略，做专客户赋能战略，整合内外资源，塑造人造板产业新生态。做强品牌战略，提高品牌知名度与美誉度，积极与客户进行品牌、营销、推广等多层面的合作，为用户传递绿色健康的产品价值；做实绿色产业链战略，节约利用资源，坚持以保护生态为原则，树立行业绿色发展标杆；做优可持续发展战略，以资源再生作为企业发展的立足之本，实现经济效益、生态效益与社会效益的有机统一；做强科技创新战略，以技术和研发为支撑，加快板材研发速度和质量，提升产品附加值；做专客户赋能战略，通过产品、营销、供应链、服务、品牌、管理体系六大维度赋能，全方位助力客户实现价值最大化与竞争力提升。大亚人造板坚持将有限的自然资源通过规模化、集约化经营，传递价值，福祉社会，靠技术创新引领行业健康可持续发展。

此外，公司将积极推进铝板带和电池箔项目的建设和投产，立足广西百色市的资源优势、经济发展专项政策优势，充分发挥公司的资金优势、产业建设、运营经验与内部核心优势，实现公司在电池箔铝加工领域的产业布局，为公司带来新的利润增长点，助推上市公司双轮驱动发展，提高市场综合竞争力，为公司长期可持续发展提供坚实的支撑。

3、经营计划

2024年全球经济延续低增长态势，不稳定不确定因素增多，国内需求不足。国内家居行业竞争愈演愈烈，全方位竞争态势逐渐显现。面对国际国内多重不利因素，公司顶住压力、克服困难、综合施策，主动参与市场竞争，全面维护企业市场质态，把提高企业效益作为首要任务。2025年面对可能更艰巨的外部环境，公司提出坚持卓越管理，实现精益制造；完善“双链”建设，实现高质发展；增强科技驱动，搭建产品体系；优化营销策略，提升效益水平；构建品牌矩阵，提升核心竞争力的战略导向。坚持干字当头，勇于攻坚克难，坚定信心，破浪前行，实现企业经营和发展的新突破。主要规划如下：

（1）坚持卓越管理，实现精益制造：要始终坚持精益化管理和精细化生产，逐步建立完善的卓越运营管理体系，全

方位覆盖企业的各个业务领域，确保各项工作高效协同运转，实现精益制造，赋能持续发展。

（2）完善“双链”建设，实现高质发展：逐步完善产业链、供应链在国内国际的双循环建设，一方面，深挖国内市

场潜力，加强与上下游企业的深度合作与协同发展，打通堵点、消除断点；另一方面，积极拓展国际市场，加强与全球优质供应商和客户的合作，融入全球产业链、供应链体系，借助国内国际两个市场、两种资源，实现公司的高质量发展。

（3）增强科技驱动，搭建产品体系：坚持以研发创新为龙头，产品为导向。紧密围绕应用场景，精准锚定研发方向，

全力实现关键科技突破；面向用户需求，丰富产品结构，积极拓展产品品类，搭建全方位、多层次的产品体系，增强产品竞争力和科技驱动力。

（4）优化营销策略，提升效益水平：多措并举优化营销策略，整体提升营销效益水平。洞察市场需求，精准把握家

居消费脉搏；拓宽多元渠道，构建线上线下新零售融合模式；建设营销队伍，提升市场开拓能力。

（5）构建品牌矩阵，提升核心竞争力：明确市场定位，推出针对细分市场的子品牌，整合企业资源，构建品牌矩阵。

扎实做好企业品牌工作，提升以品牌为中心的核心竞争力。

上述经营计划并不代表本公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、可能面对的风险

（1）原材料短缺及价格波动风险

公司地板和人造板产品的主要原材料是原木、“三剩物”、次小薪材和化工原料等，受国家生态文明建设和林业产业政策以及生产基地周边国家地区政策、自然灾害及气候影响，木材采伐量存在调减的预期，同时也影响“三剩物”、次小薪材的供应量，原材料供需矛盾日趋紧张，原材料供应短缺、加工成本上升等因素导致原材料价格波动，可能影响公司产品产量和毛利率，将会对公司的盈利水平产生一定的影响。

（2）房地产市场波动的风险

公司木地板和人造板产品主要用于建筑物的装修，其市场需求与房地产市场关联度高。现阶段房地产市场新房销售持续低迷，销售价格下行压力仍较大，房企拿地和开工数据下滑明显，市场观望情绪较为浓厚。中央与地方陆续出台政策支持城乡居民多样化改善性住房的需求，加快建立租购并举的住房模式。未来，如房地产市场持续长期低迷，行业景气度也会受到影响，将对公司的经营业绩产生不利影响。

（3）行业竞争加剧的风险

随着国内装饰材料行业的不断发展与成熟，行业产能总体过剩仍会继续，竞争加剧，其中依靠技术进步和品牌优势经营的规模企业也越来越多，行业内品牌企业之间的竞争将日趋激烈，行业洗牌进一步深化。公司面临市场和无序竞争

的压力，将在一定程度上影响行业平均利润水平，压缩公司产品的盈利空间。如果公司不能在竞争中保持领先优势，将对公司经营产生不利影响。

（4）管理风险

公司部分生产型子公司大都分布在江苏丹阳和宿迁、广东茂名和肇庆、福建等地区，公司组织管理压力较大。由于各地经营水平有一定差异，各子公司如果不能及时适应整个公司业务发展和资本市场要求，适时调整和优化管理体系，将直接影响整个公司的运营效率及盈利状况。同时公司产品属于消费品，产品更新速度的加快、互联网对品牌营销的变革和消费者消费心理的变化，都对公司的品牌管理工作提出了新的挑战，如果公司不能根据上述趋势持续提升品牌形象，将对公司产品的销售产生一定的影响。

（5）人力资源储备风险

公司作为木地板和人造板行业的龙头企业，市场规模大、产品和技术更新快、高素质的技术、研发、销售和管理人才对于公司保持市场竞争力、实现可持续发展至关重要，特别是随着行业竞争的日趋激烈，公司需及时调整团队配置、加大员工培训和投入，同时为吸引高层次技术人才、维持高水平人才队伍的稳定，需要付出更高的人力成本。

针对上述风险，公司将密切关注宏观经济环境、产业发展政策及行业发展动态，及时掌握原材料市场行情和信息，紧密与市场联动，建立产销链效益核算体系，充分利用自身的管理优势和资金优势，通过资源结构调整、产品差异化竞争、战略备库、集中采购等措施获得有利的采购价格，降低原材料短缺及价格波动风险；同时将不断改进产品生产技术工艺提高原材料利用率，不断提高原材料成本管理和控制能力，继续合理配置，拓宽原材料采购渠道，加强资源管理团队建设，加强市场开发和采购过程控制，切实做好资源保障工作；公司内部将持续完善风控体系，细化应收账款管控过程，实现业务系统内各环节风险管控；继续推进品牌建设，强化产品开发、设计及创新、为客户提供差异化解决方案及优质的服务，进一步提升“圣象”地板和“大亚”人造板的品牌忠诚度、知名度和美誉度，巩固公司在行业的优势地位，坚持以消费者需求为导向，提高产品性能，积极拓展产品应用领域，合理布局，着眼长远发展；同时，公司将不断加大内部管理力度，开源节流，加强规范管理、精益化管理和产业协同管理，优化运营流程，提高运营效率；建立健全人才储备制度，积极培养、引进高素质人才，加强管理团队打造，重视团队梯队建设，形成良好的激励机制，积极发挥员工主动性，增强企业凝聚力和向心力，不断提高公司抗风险能力。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

接待时间 接待地点 接待方式

接待对象

类型

接待对象

谈论的主要内容及

提供的资料

调研的基本情况索引

2024年04月15日

全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net)

其他 其他 投资者

公司2023年度网上业绩说明会

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《大亚圣象：000910大亚圣象投资者关系管理信息20240415》

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，持续开展内部控制治理活动，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司法人治理结构。截至报告期末，对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，公司整体运作规范，法人治理结构健全，信息披露规范，公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

股东大会是公司的最高权力机构，董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定，或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、高管的行为及公司财务进行监督。公司高级管理人员由董事会聘任，在董事会的领导下，负责公司的日常经营管理活动，组织实施董事会决议。同时，公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，科学决策，各位董事、监事和高级管理人员均能勤勉尽责地履行相关职责和义务。公司通过多种渠道为独立董事和监事履职提供充分保障，独立董事和监事通过参加股东大会和董事会等会议听取议案汇报、参与公司重要事项的讨论，参加公司组织的实地调研、听取公司专题工作汇报、审阅公司资料等认真履行自己的职责，积极发挥专业优势，建言献策，为公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的支持和监督作用。

目前，公司已按照国家相关法律、法规和规范性文件要求，建立健全了各项规章制度，构建和完善了较为合理、有效的内控体系，公司已形成了权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。

公司严格按照中国证监会的要求和《股票上市规则》的有关规定，本着“公开、公平和公正”的原则，真实、准确、及时地履行公司的信息披露义务，保障全体股东的合法权益。报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》做好内幕信息的保密工作及内幕知情人的登记备案工作。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生在敏感信息前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面

的独立情况

公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、财务、机构和资产等方面严格分开，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

1、业务独立方面

公司具有完整的业务体系，能独立面对市场自主经营。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间同业竞争的情形，公司业务独立。

2、人员独立方面

公司已经建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外职务；没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的情况。同时，公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职，公司人员独立。

3、财务独立方面

公司设立了财务部门，并配备专职财务人员，具有独立的财务核算体系、规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，能够独立作出财务决策。公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的企业共用银行账户的情况。公司作为独立纳税人，依法履行纳税申报和税款缴纳义务。

4、机构独立方面

公司已建立健全了股东大会、董事会、监事会的治理结构，并制定了相应的议事规则。同时，公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形，公司机构独立。

5、资产独立方面

公司已具备与生产经营相关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营相关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司与控股股东产权关系明晰，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例

召开日期 披露日期 会议决议

2023年度股东大会

年度股东大会 46.93%

2024年04月19日

2024年04月20日

详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《大亚圣象家居股份有限公司2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-018）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名 性别

年龄 职务

任职状态

任期起始日期

任期终止日期

期初持股数（股）

本期增持股份数量（股

）

本期减持股份数量（股）

其他增减变动（股

）

期末持股

数（股

）

股份增减变动的原

因

陈建军 男 53

董事 现任

2019年12月30日

2026年12月28日

董事长

现任

2020年06月18日

2026年12月28日总裁 现任

2023年12月29日

2026年12月28日眭敏 男 57

董事 现任

2018年03月30日

2026年12月28日

马云东 男 54

董事 现任

2023年12月29日

2026年12月28日

陈钢 男 54

财务总监

现任

2008年05月23日

2026年12月28日

360,0

90,00

270,0

因个人资金需求减持董事 现任

2019年12月30日

2026年12月28日副总裁

现任

2020年06月18日

2026年12月28日冯萌 男 48

独立董事

现任

2020年05月19日

2026年05月18日

何俊 男 60

独立董事

现任

2023年12月29日

2026年12月28日

王勋 男 58

监事会主席

现任

2018年03月30日

2026年12月28日

王勇 男 47

监事 现任

2015年12

2026年12

月11日

月28日朱志刚 男 52

监事 现任

2023年12月29日

2026年12月28日

14,00

14,00

许金龙 男 38

董事会秘书

现任

2023年12月29日

2026年12月28日

朱磊 男 40

独立董事

离任

2023年12月29日

2024年01月08日

合计 -- -- -- -- -- --

374,1

90,00

284,1

--报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否报告期，独立董事朱磊先生因突发疾病不幸逝世。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因朱磊 独立董事 离任 2024年01月08日 个人原因

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、陈建军：董事长、总裁。复旦大学工商管理硕士。曾任职镇江市对外贸易公司、丹阳市对外经济贸易委员会，曾

任公司董事、圣象集团有限公司总裁；2015年7月至今任大亚科技集团有限公司董事；2019年8月至2023年12月任大亚科技集团有限公司总裁；2019年8月至今任大亚科技集团有限公司董事长；2019年12月至今任公司董事；2020年6月至今任公司董事长、圣象集团有限公司董事长、大亚（江苏）地板有限公司董事长；2023年12月至今任公司总裁。

2、眭敏：董事。本科学历。2002年10月至2014年7月历任丹阳市政府办公室副主任、丹阳市驻沪办主任等职务；

2014年7月至2016年5月任大亚科技集团有限公司董事局主席助理；2016年5月至今任大亚科技集团有限公司董事、副总裁；2015年12月至2018年3月任公司监事会主席；2018年3月至今任公司董事；2020年6月至今任大亚人造板集团有限公司董事长。

3、马云东：董事。硕士研究生，高级会计师，注册会计师（非执业会员）。2002年3月至2016年7月在大亚科技

集团有限公司任职，历任计划财务部副部长、计划财务部部长、董事、财务总监；2014年5月至2017年5月任本公司董事；2016年7月至2022年12月任常州市千家万铺商贸有限公司财务总监；2022年12月至今任大亚科技集团有限公司财务总监；2023年12月至今任公司董事。

4、陈钢：董事、副总裁、财务总监。本科学历，注册会计师（非执业会员）。曾任江苏鼎信咨询有限公司投资银行

业务总监、公司独立董事、审计部部长、董事；2008年5月至今任公司财务总监，2019年12月至今任公司董事，2020年6月至今任公司副总裁。

5、冯萌：独立董事。博士研究生学历，博士学位。博士在读期间赴国家财政部从事新会计准则研究及制定工作。

2005年8月至2007年6月在德勤华永会计师事务所任高级审计员；2007年8月至2009年1月在上海立信锐思信息管理有限公司任合伙人；2009年2月至今在上海阅洲企业管理咨询有限公司任创始合伙人、首席专家顾问，已发表两本专著及数十篇专业论文；2020年5月至今任公司独立董事。

6、何俊：独立董事。苏州大学法学学士，律师。1987年7月至1992年6月在江苏省苏州市第七律师事务所任职律

师；1992年6月至1994年6月在江苏省苏州市第二律师事务所任职主任律师；1994年6月至1999年6月在江苏省苏州市第一律师事务所任职主任律师；1999年6月至2020年1月在北京市华海律师事务所任职主任律师；2012年8月至2018年10月兼任海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事；2020年1月至今任北京市华海律师事务所合伙人律师；2023年12月至今任公司独立董事。

7、王勋：监事会主席。本科学历，法学学士。1989年8月至2003年1月，任扬州大学历史系、旅游管理系办公室

主任，艺术系副主任，人文学院综合办公室副主任，艺术学院综合办公室主任；2003年2月至2004年10月任中国福利会出版社办公室主任；2004年11月至2005年4月筹建海南大学三亚学院；2005年5月至今任惠生控股（集团）有限公司总裁办公室主任、政府关系总监；目前兼任上海中小企业品牌促进中心主任；2018年3月至今任公司监事会主席。

8、王勇：监事。大专学历。1999年3月至2004年2月任公司财务主管；2004年2月至2012年7月任公司资金主

管；2012年7月至2016年6月任公司资金部总经理助理；2016年6月至2020年2月任公司资金部副总经理；2020年2月至今任公司资金部总经理；2015年12月至今任公司监事。

9、朱志刚：监事。本科学历，会计师。1995年7月至2001年9月任丹徒化肥厂财务副科长；2001年10月至2013

年8月任大亚科技集团有限公司下属公司财务经理；2013年8月至今任圣象集团有限公司财务副总经理、财务负责人；2023年12月至今任公司监事。

10、许金龙：董事会秘书。西南财经大学金融学硕士，研究生学历。曾任职于东吴证券股份有限公司、江苏聚力智能机械股份有限公司、山东玉龙黄金股份有限公司（原江苏玉龙钢管股份有限公司）。2023年9月至2023年12月任公司董事长助理；2023年12月至今任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况?适用 □不适用任职人员姓名 股东单位名称

在股东单位担任的职务

任期起始日期 任期终止日期

在股东单位是否领取报酬津贴陈建军

大亚科技集团有限公司

董事长 2019年08月10日

否眭敏

大亚科技集团有限公司

董事、副总裁 2016年05月16日

是马云东

大亚科技集团有限公司

财务总监 2022年12月26日

是在股东单位任职情况的说明

无在其他单位任职情况?适用 □不适用任职人员姓名

其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期

任期终止日期

在其他单位是否领取报酬津贴冯萌

上海阅洲企业管理咨询有限公司

创始合伙人、首席专家顾问

2009年02月24日

是何俊

北京市华海律师事务所

合伙人律师 2020年01月01日

是王勋

惠生控股（集团）有限公司

总裁办公室主任、政府关系总监，兼任上海中小企业品牌促进中心主任

2005年05月01日

是在其他单位任职情况的说明

无公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

①公司董事、监事兼任公司高级管理人员或其他职务的，年度报酬按高级管理人员或其他职务的报酬标准领取，其

他董事、监事不在公司领取报酬。

②公司独立董事津贴的决策程序：经公司董事会审议通过后提交股东大会表决通过后执行。

（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

①公司高级管理人员或其他职务的报酬是按公司有关制度和经营目标责任制中的有关考核细则予以确定的。

②公司独立董事津贴的确定依据：根据2023年12月29日召开的公司2023年第一次临时股东大会通过的《关于独

立董事津贴及费用的议案》，公司独立董事津贴标准为每人每年10万元（税后）。除此之外，公司不再给予独立董事其他的利益。独立董事出席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需费用据实报销。

（3）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

①公司支付给高级管理人员或其他职务的报酬分为工资和奖金，根据工资计划按月发放工资，根据年度考核结果发

放奖金。

②公司独立董事每人按年发放津贴10万元（税后），独立董事出席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需

费用由公司据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元姓名 性别 年龄 职务 任职状态

从公司获得的税前报酬总额

是否在公司关联方获取报酬

陈建军 男 53

董事长、总裁 现任 195.5

否眭敏 男 57

董事 现任 0

是马云东 男 54

董事 现任 0

是陈钢 男 54

董事、副总裁、财务总监 现任 74.67

否冯萌 男 48

独立董事 现任 13.68

否何俊 男 60

独立董事 现任 13.68

否王勋 男 58

监事会主席 现任 0

否王勇 男 47

监事 现任 57.74

否朱志刚 男 52

监事 现任 44.81

否许金龙 男 38

董事会秘书 现任 49.02

否朱磊 男 40

独立董事 离任 0

否合计 -- -- -- -- 449.1

--其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

第九届董事会第二次会议 2024年03月27日 2024年03月29日

详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024—006）第九届董事会第三次会议 2024年04月25日 --

审议通过《公司2024年第一季度报告》

第九届董事会第四次会议 2024年08月27日 2024年08月29日

详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024—023）第九届董事会第五次会议 2024年10月29日 --

审议通过《公司2024年第三季度报告》

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况董事姓名

本报告期应参加董事会次数

现场出席董事会次数

以通讯方式参加董事会次数

委托出席董事会次数

缺席董事会

次数

是否连续两次未亲自参加董事会会

议

出席股东大

会次数陈建军 4 4 0 0 0 否 0眭敏 4 4 0 0 0 否 1马云东 4 4 0 0 0 否 1陈钢 4 4 0 0 0 否 1冯萌 4 4 0 0 0 否 1何俊 4 4 0 0 0 否 1连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事、独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的要求开展工作，出席董事会会议和股东大会会议，勤勉尽责，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见。独立董事积极了解公司的运行状态，并通过董事会会议、独立董事专门会议审议相关事项，形成明确的意见，较好地在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称

成员情况

召开会议次数

召开日期 会议内容

提出的重要意

见和建议

其他履行职

责的情况

异议事项具体情况（如

有）

审计委员会

冯萌、何俊、马云东

2024年01月05日

审议公司编制的2023年度财务会计报表

同意以此财务报表为基础开展2023年度的财务审计工作

审计委员会与会计师事务所协商，确定公司2023年度审计工作安排，督促其按计划做好年报审计工作，并就审计报告中可能涉及的重大或关键审计事项进行沟通和交流

无

2024年03月11日

审议会计师出具初审意见后的财务会计报表

同意以此财务报表为基础制作公司2023年年度报告全文及摘要。审计委员会同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2023年年度报告

无 无

2024年03月18日

审议《公司2023年度审计报告》、《公司2023年度内部控制评价报告》、《审计委员会对会

同意将上述议案提交董事会审议

无 无

计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2023年度计提信用减值及资产减值准备的议案》2024年04月19日

审议公司2024年第一季度财务报告

同意提请董事会对《公司2024年第一季度财务报告》予以审议

无 无

2024年08月16日

审议公司2024年半年度财务报告

同意提请董事会对《公司2024年半年度财务报告》予以审议

无 无

2024年10月23日

审议公司2024年第三季度财务报告

同意提请董事会对《公司2024年第三季度财务报告》予以审议

无 无

提名委员会 冯萌、眭敏 1

2024年12月31日

审议关于2024年度日常工作情况的说明

同意 无 无战略投资委员会

陈建军、马云东

2024年12月31日

审议关于2024年度日常工作情况的说明

同意 无 无

薪酬与考核委员会

何俊、陈钢 1

2024年12月31日

审议关于2024年度工作情况的报告

薪酬与考核委

员会认为：在

公司受薪的董

事、监事和高

级管理人员报

酬决策程序符

合规定；董

事、监事和高

级管理人员报

酬发放标准符

合公司薪酬体

系规定；公司

将在2024年

度报告中真

实、准确披露

董事、监事和

高级管理人员

薪酬情况。

无 无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人） 146

报告期末主要子公司在职员工的数量（人）5,150

报告期末在职员工的数量合计（人）5,296

当期领取薪酬员工总人数（人） 5,293

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 68

专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员3,284

销售人员

技术人员

财务人员

行政人员

合计5,296

教育程度教育程度类别 数量（人）博士 0

硕士 72

大学本科 882

大专 1,119

大专以下 3,223

合计5,296

2、薪酬政策

公司薪酬政策符合国家相关法律规定，根据公司经营效益和地区生活水平、物价指数的变化适当调整公司员工的薪酬标准，并始终贯彻“以岗定薪，岗变薪变”的薪酬政策，以岗位价值为基础确定员工薪酬标准，公平对待所有员工，同时致力于吸引和保留优秀人才，构建具有竞争力的薪酬体系。

3、培训计划

公司不断建立企业各级各类人员培训体系，通过内部培训与外部培训相结合的方式，提高员工的综合素质，挖掘员工的发展潜力，促进公司在市场竞争中不断进步，稳定与健康发展。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用公司重视对投资者的合理回报，在《公司章程》中明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式，尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的条件等。2015年3月，公司制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》；2017年12月，公司制定了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》；2021年3月，公司制定了《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》；2024年3月，公司制定了《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》规定以及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

2024年3月27日召开的公司第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议以及2024年4月19日召开的2023年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》：以公司现有总股本54,739.75万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发现金股利104,005,525.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。本报告期内，公司实施了上述利润分配方案，股权登记日为2024年5月14日，除权除息日为2024年5月15日。（详细情况已于2024年5月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》）

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：

是分红标准和比例是否明确和清晰：

是相关的决策程序和机制是否完备：

是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：

是公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：

不适用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：

是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：

不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用每10股送红股数（股）

每10股派息数（元）（含税）

1.90

分配预案的股本基数（股）547,397,500

现金分红金额（元）（含税）104,005,525.00

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）

0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）104,005,525.00

可分配利润（元）3,497,445,862.81

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100%

本次现金分红情况其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为139,018,828.01元，母公司2024年度实现净利润192,174,709.69元，2024年末母公司可供股东分配利润为3,497,445,862.81元。 经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，公司2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本54,739.75万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税），合计派发现金股利104,005,525.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司的内部控制体系能够涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效。公司建立了健全的法人治理结构、与业务相适应的组织结构、有效的激励约束机制、完整的风险评估体系。（1）确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，独立董事、监事能充分、独立地履行监督职责和独立评价和建议；（2）内部审计部能依法独立开展内部审计工作，确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行；（3）各组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制；（4）公司内部管理制度涵盖人事、财务、运营等多个领域，并根据公司管理现状和实际情况，及时修订完善，作为各职能部门履行职责的依据。

报告期内，公司内控制度体系执行良好，不存在违反制度导致的重大风险事件。公司根据新《股票上市规则》、《规范运作》等规则，结合公司管理现状及发展需要，对公司的内部控制制度持续梳理完善，报告期内制订了《会计师事务所选聘制度》，修订了《公司章程》、《分红管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度，进一步完善了内部控制制度的建设。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称 整合计划 整合进展

整合中遇到的问题

已采取的解决措施

解决进展 后续解决计划

无 无 无 无 无 无 无

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2025年03月28日内部控制评价报告全文披露索引

《大亚圣象家居股份有限公司2024年度内部控制评价报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

93.40%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

90.08%

缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告定性标准

1、重大缺陷，是指一个或多个缺陷的

组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情

1、重大缺陷，是指一个或多个缺陷的

组合，可能严重影响内部整体控制的有效性，进而导致公司无法及时防范或发现严重偏离整体控制目标的情

形。主要包括：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）对已公布的财务报告做出有实质性重大影响的更正；

（3）注册会计师发现当期财务报告存

在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）审计委员会和审计部对内部控制的监督无效等。2、重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。主要包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施；（2）非常规或非系统性交易的内部控制问题；（3）期末财务报告流程的内部控制问题。3、一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。

形。主要包括：（1）重大决策程序不科学；（2）违犯国家法律、法规或规范性文件；（3）内部控制重大缺陷未得到整改；（4）中高层管理人员和高级技术人员流失严重；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。2、重要缺陷，是指一个或多个缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但导致公司无法及时防范或发现偏离整体控制目标的严重程度依然重大，须引起公司管理层关注。（1）决策程序存在但不够完善；（2）违反公司内部规章，形成较大损失；（3）内部控制重要缺陷未得到整改；（4）关键岗位业务人员流失严重；（5）重要业务制度或系统存在缺陷。3、一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。定量标准

1、重大缺陷：错报金额≥利润总额

5%。2、重要缺陷：利润总额5%＞错报金额≥利润总额3%。3、一般缺陷：利润总额3%＞错报金额。

1、重大缺陷：损失金额≥利润总额

5%。2、重要缺陷：利润总额5%＞损失金额≥利润总额3%。3、一般缺陷：利润总额3%＞损失金额。财务报告重大缺陷数量（个） 0非财务报告重大缺陷数量（个）

财务报告重要缺陷数量（个）

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

内部控制审计报告中的审议意见段立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，大亚圣象于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控审计报告披露情况 披露内部控制审计报告全文披露日期 2025年03月28日内部控制审计报告全文披露索引

《内部控制审计报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。内控审计报告意见类型 标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准

在公司日常生产经营过程中，大亚人造板集团有限公司（以下简称“大亚人造板”）、大亚木业（茂名）有限公司（以下简称“大亚茂名”）、大亚木业（肇庆）有限公司（以下简称“大亚肇庆”）、大亚木业（江苏）有限公司（以下简称“人造板宿迁工厂”）、大亚（江苏）地板有限公司（以下简称“大亚地板”）严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》等环保方面的法律法规。

大亚人造板严格执行《江苏省木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/4436-2022）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）、《江苏省锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）、《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等标准。大亚茂名严格执行《广东省大气污染物综合排放标准》（DB44/27-2001）、《广东省固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）、《广东省水污染物排放标准》（DB44/26-2001）等标准。大亚肇庆严格《广东省锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2019）、《广东省大气污染物综合排放标准》（DB44/27-2001）、《广东省家具制造行业挥发性有机化合物排放标准》（DB44/814-2010）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）等标准。人造板宿迁工厂严格执行《江苏省木材加工行业大气污染物排放标准》（DB32/ 4436-2022）、《江苏省锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）等标准。大亚地板严格执行《江苏省大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《江苏省木材加工行业大气污染物综合排放标准》（DB32/ 4436-2022）、《江苏省锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）等标准。

环境保护行政许可情况

大亚人造板、大亚茂名、大亚肇庆、人造板宿迁工厂及大亚地板在项目建设上，严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，项目严格按环评报告要求进行，通过“三同时”验收，取得了全国统一编码的《排污许可证》。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况公司或子公司名称

主要污染物及特征污染物的种类

主要污染物及特征污染物的名称

排放方式

排放口数量

排放口分

布情况

排放浓度/强度

执行的污染物排放

标准

排放总量/年

核定的排放总量超标排放情况

大亚人造板集团有

限公司

废水

COD

纳市政污水管网间断排放，排放期间流量不稳

定且无规律，但不属于冲击型排

放

总排放口

DW-001

117mg/L 350mg/L 26.7t -- 无氨氮 0.25mg/L 45mg/L 0.01t -- 无总磷 2.82mg/L 8mg/L 0.088t -- 无总氮 27.2mg/L 70mg/L 2.39t -- 无甲醛 1.1mg/L 5mg/L 0.158t -- 无色度 30 -- -- -- 无BOD 88.8mg/L 300mg/L 13.94t -- 无悬浮物 49mg/L 400mg/L 7.69t -- 无

PH 8.3 6-9 -- -- 无废气

颗粒物60米高有组

织排放

DA-001干

燥旋风

4.93mg/m? 20mg/m? 9.46t --

无

氮氧化物

48.48mg/m? 100mg/m?

93.12t -- 无

挥发性有

机物

23.27mg/m? 40mg/m? 40.26t -- 无

SO

0.052mg/m? 50mg/m? 0.81t -- 无甲醛 ND 4mg/m

0.89t -- 无

颗粒物

有组织排放

DA-002压机尾气

4.4mg/m? 15mg/m? 1.69t -- 无

挥发性有机物

26mg/m?40mg/m?

9.98t -- 无

甲醛 ND 4mg/m? 0.02t -- 无臭气浓度

15米高有组

织排放

DA-003加盖除臭压机尾气

630 2000 -- -- 无

大亚木业（茂名）有限公司

废水

五日生化

需氧量

间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放

污水总排放口

DW001

55.00mg/L 300mg/L 3.08t -- 无

总磷 0.68mg/L -- 0.03t -- 无甲醛 2.63mg/L 5mg/L 0.14t -- 无氨氮 10.40mg/L -- 0.76t -- 无总氮（以N计）

3.38mg/L -- 0.19t -- 无悬浮物 35.5mg/L 400mg/L 2.18t -- 无化学需氧量

85.5mg/L 500mg/L 5.07t -- 无

废气

氮氧化物

有组织排放

干燥旋风DA001、干燥旋风

DA002

35.30mg/m? 120mg/m?

85.5t -- 无

颗粒物 21.71mg/m? 120mg/m?

46.726t

-- 无甲醛 1.37mg/m? 25mg/m? 3.72t -- 无非甲烷总

烃

5.14mg/m? 80mg/m? 12.065t

-- 无

大亚木业（肇庆）有限公司

废水

COD

废水经物理处理法、化学处理法、生物处理法后回用于生产系统，不

向外排放

--

-- 53mg/L 60mg/L -- -- 无氨氮 --

-- 3.44mg/L 10mg/L -- -- 无PH --

-- 7.74 6.5-8.5 -- -- 无废气

颗粒物

有组织排放

干燥尾气

DA005

12.67mg/m? 120mg/m?

13.82t -- 无

二氧化硫

5.23mg/m? 500mg/m?

7.96t -- 无

氮氧化物

50.76mg/m? 120mg/m?

56.13t -- 无

甲醛 1.93mg/m? 25mg/m? 2.050t -- 无挥发性有机物

5.08mg/m? 30mg/m? 5.39t -- 无

大亚木业（江苏）有限公司

废气

颗粒物（其他）

有组织排放

干燥尾气

DA-001

3.12mg/m? 10mg/m? 3.128t -- 无

二氧化硫

1.346mg/m? 35mg/m? 1.683t -- 无

氮氧化物

17.0mg/m? 50mg/m? 26.22t -- 无

甲醛 0.10mg/m? 4mg/m? 0.116t -- 无非甲烷总烃

7.78mg/m? 40mg/m? 17.039t

- 无

大亚（江苏）地板有限公司

废气

颗粒物

布袋除尘收集后15米高空排放

DA001-DA011

2.5mg/m? 20mg/m? 1.43t -- 无

低浓度颗

粒物

多管除尘、布袋除尘后35米高有组织排放1 DA016

2.8mg/m? 10mg/m? 0.626t -- 无

氮氧化物

SCR+SNCR脱硝收集后35米高有组织

26mg/m? 50mg/m? 5.574t -- 无

排放二氧化硫

收集后35米高有组织

排放

10mg/m? 35mg/m? 1.756t -- 无汞及其化

合物

收集后35米高有组织

排放

0.00009mg/m?

0.03mg/m?

5g -- 无VOCs

收集后15米高有组织排放

DA012-DA015

0.181mg/m? 40mg/m? 0.043t -- 无

甲醛

收集后15米高有组织排放

0.7mg/m? 5mg/m? 0.789t -- 无

废水

COD

纳市政污水管网间断排放，排放期间流量不稳

定且无规律，但不属于冲击型排放

1 WS001

112mg/L 500mg/L 0.04t -- 无悬浮物 52mg/L 400mg/L 0.018t -- 无对污染物的处理针对生产过程中产生的废水、废气等污染物，大亚人造板、大亚茂名、大亚肇庆、人造板宿迁工厂及大亚地板已投入资金采购专业设备，确保废水、废气的排放均能符合法律法规和监管规定。2024年度所有环保设施运行稳定。对污染物的具体处理技术和处理方式如下：

公司或子公司名称 污染物的种类 污染物的处理技术和处理方式大亚人造板集团有限公司

废气 多管除尘、SNCR、旋风除尘、布袋除尘、湿式处理、湿式静电除尘、锅炉焚烧处理废水 生化处理大亚木业（茂名）有限公司

废气 多管除尘、旋风除尘、布袋除尘、湿式处理、锅炉焚烧处理废水 生化处理大亚木业（肇庆）有限公司

废气 多管除尘、旋风除尘、布袋除尘、湿式处理、锅炉焚烧处理废水 生化处理大亚木业（江苏）有限公司 废气 多管除尘、SNCR、旋风除尘、布袋除尘、湿式静电除尘、锅炉焚烧处理大亚（江苏）地板有限公司

废气 多管除尘、旋风布袋除尘、SCR+SNCR脱硝废水 生化处理环境自行监测方案

大亚人造板、大亚茂名、大亚肇庆、人造板宿迁工厂及大亚地板严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，按照排污许可证规定的自行监测方案，委托有资质的第三方单位进行检测，监测数据定期公示。

突发环境事件应急预案

大亚人造板、大亚茂名、大亚肇庆、人造板宿迁工厂及大亚地板按照标准规范编制了《突发环境事件应急预案》并发布实施，同时上报地方环保局备案。公司内部每年组织应急预案演练，并根据变动情况适时对应急预案进行修订。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

本报告期，公司及子公司环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税等超2,600万元人民币。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称

处罚原因 违规情形 处罚结果

对上市公司生产经营的影响

公司的整改措施

无 无 无 无 无 无其他应当公开的环境信息无其他环保相关信息公司及子公司高度重视环境保护工作，本着生产与环境和谐发展的原则，严格执行国家相关的环境保护法律法规，清洁生产纳入公司日常管理，不断改进和更新环保处理设备，积极推进环保工作。

二、社会责任情况

公司把为社会创造繁荣作为应当承担社会责任的一项承诺，规范经营，在自身发展的同时，注重社会责任，以实现经济效益和社会效益双增长，努力做一个受员工热爱、消费者信赖、社会尊重的优秀企业。

1、股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照法律、法规及《公司章程》等的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，保障全体股东的合法权益。同时，公司建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。积极实施现金分红政策，回报股东和投资者。

2、职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律规定，规范企业劳动用工管理，与员工签订劳动合同，规范劳动关系管理工作。公司坚持以人为本、注重人才培养，不断改善员工的工作环境，使其更加安全、舒适；重视员工培训、学习与素质提升，为员工提供宽广的成长平台；关注员工业余生活和身心健康，增强企业凝聚力，凸显企业的良好形象。

3、供应商、客户和消费者权益保护

公司坚持与供应商、客户互利共赢的经营理念，诚实守信、规范运营。重视供应商管理，加强监督；与客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，将客户满意度作为衡量工作的准绳，不断提升产品品质，提高服务质量；公司坚持以消费者需求为导向，坚持“绿色、健康、环保”标准，为消费者提供优质的产品和绿色、舒适的生活体验。

4、环境保护与可持续发展情况

公司始终把建设资源节约型和环境友好型企业作为绿色发展战略的重要内容，持续加大环保投入，通过技术升级、工艺创新、节能降耗等，努力降低对周边环境的影响。在可持续发展道路上，公司持续开发符合行业发展趋势的新产品，为推动行业发展做好示范效应。

5、公共关系与社会公益事业

公司在实现企业稳步发展和创造经济效益的同时，时刻不忘肩负的社会责任和使命，以自身发展影响和带动地方经济，与社会分享公司发展的经济成果。同时，公司积极参与社会公益，捐资助学、扶危救困，用爱心回馈社会。

未来，公司会继续将企业的社会责任融入到企业发展中去，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，从而达到企业与社会和谐发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度内未开展巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴的工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期

末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

大亚科技集团有限公司

股改限售股份解限承诺

大亚科技集团有限公司承诺如果计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持大亚科技解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过大亚科技对外披露出售提示性公告。

2009年09月04日

长期 严格履行承诺

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

戴品哎、陈巧玲、陈建军、张晶晶

关于同业竞争、关联交易方面的承诺

1、关于避免

同业竞争的承诺函：本人作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"大亚圣象"）的共同实际控制人之一，本人现就避免与大亚圣象及其子公司所经营业务构成同业竞争的事项承诺如下：（1）截至本承诺函出具之日，本人并未以任何方式直接或间接从事与大亚圣象及其子公司相竞争的业务，并未拥有从事与大亚圣象及其子公司可能产生同业竞争企业的任

2020年09月01日

长期 严格履行承诺

何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益。（2）本人在被依法认定为大亚圣象的实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式直接或间接从事与大亚圣象及其子公司相竞争的业务，不会直接或间接对大亚圣象及其子公司的竞争企业进行收购或进行有重大影响（或共同控制）的投资，也不会以任何方式为大亚圣象及其子公司的竞争企业提供任何业务上的帮助。（3）本人承诺，如从任何第三方获得的任何商业机会与大亚圣象及其子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知大亚圣象及其子公司，并将该商业机会让予大亚圣象及其子公司。

（4）如因本

人违反本承诺函而给大亚圣象及其子公司造成损失的，本人同意全额赔偿大亚圣象及其子公司因此遭受的所有损失。（5）本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。2、关于规范和减少关联交易的承诺

函：本人作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称"大亚圣象"）的共同实际控制人之一，本人现就规范和减少与大亚圣象及其子公司的关联交易事项承诺如下：

（1）本人在

作为大亚圣象实际控制人期间，本人及本人控制（含共同控制）或施加重大影响的企业（如有）将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用大亚圣象及其子公司的资金，不与大亚圣象及其子公司之间发生非交易性资金往来。在任何情况下，不要求大亚圣象及其子公司向本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业（如有）提供任何形式的担保。

（2）本人在

作为大亚圣象实际控制人期间，本人及本人控制(含共同控制)或施加重大影响的企业（如有）将尽量避免和减少与大亚圣象及其子公司之间发生关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制(含共

同控制)或施加重大影响的企业（如有）承诺将遵循市场化的定价原则，依法签订协议，严格按照大亚圣象《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、关联交易决策相关制度等有关规定履行关联交易审议程序，履行回避表决和信息披露义务，保证不通过关联交易损害大亚圣象及其子公司及大亚圣象其他股东的合法权益。（3）如因本人违反本承诺函而给大亚圣象及其子公司造成损失的，本人同意全额赔偿大亚圣象及其子公司因此遭受的所有损失，并承担由此产生的一切法律责任。（4）本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。

资产重组时所作承诺

大亚科技集团有限公司

关于商标、独立性、关联交易、同业竞争、资金占用方面的承诺

本公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称"大亚集团"）在重大资产收购中承诺事项如下： 1、江苏大亚、江西大亚、茂名大亚、阜宁大亚、阜阳大亚的中、高密度板及刨花板产品所使用的商标为"大亚"、

2006年03月24日

长期 严格履行承诺

"丹亚"、"康亚"文字商标以及两个Dareglobal图形商标。上述商标正由大亚集团作为注册商标申请人，在国家工商行政管理总局商标局办理商标注册手续，2006年1月18日，大亚集团出具《关于商标的承诺》，主要内容包括：

（1）除上述

正在申请注册的商标外，大亚集团未持有任何19类商品的注册商标专用权，未就其他商标在19类商品上申请商标注册，亦未有该等安排、计划。

（2）在大亚

集团取得该等商标专用权前，如果大亚科技完成本次重大资产收购，大亚科技及其控股的下属公司（包括但不限于：江苏大亚、江西大亚、茂名大亚、阜宁大亚、阜阳大亚，下同）在中、高密度板及刨花板产品上无偿使用上述商标，大亚集团不持任何异议。（3）在大亚集团取得该等商标专用权后，大亚集团同意大亚科技及其控股的下属公司在中、高密度板及刨花板产品

上无偿使用上述注册商标，许可使用的种类为独占使用许可使用。即，在大亚集团合法拥有该等商标专用权期间（包括商标的续展期间），大亚集团将该等注册商标仅许可大亚科技及其控股的下属公司无偿使用，无地域及使用方式的限定。

（4）在大亚

集团取得该等商标专用权后，如大亚科技认为必要，大亚集团将就上述商标的独占使用许可使用事宜签署相关合同、协议。2、本公司与大亚集团是上市公司与控股股东的关系，是相互独立的两个独立企业法人，公司与控股股东大亚集团及其关联企业之间在人员、资产、财务上完全分开。资产收购的交易对方即控股股东大亚集团已经出具了《承诺函》，承诺在本次资产收购完成后，"将严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所及大亚科技《章程》的规定，在业务、资产、人员、机构、财务方面与大亚科技相分开、

相独立"。3、本公司控股股东大亚集团本着规范和减少关联交易，保护上市公司及少数股东权益的原则，就关联交易事宜已出具《承诺函》，主要内容如下：将尽量减少与大亚科技的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。4、资产收购完成后，大亚集团全部人造板业务进入了大亚科技，大亚集团及大亚集团的控股子公司不再经营人造板业务，为此，大亚集团出具了《承诺函》，主要内容如下：（1）大亚科技本次收购大亚集团分别持有的三家木业公司75%股权完成后，大亚集团及下属企业（除大亚科技以外的，大亚集团全资、控股公司及对其具有实际控制权的公司）不存在生产、经营与三家木业公司相同或相类产品、业务的情形，本次股权收购不会

产生同业竞争问题。（2）大亚集团及下属企业在今后的业务中，不以任何形式直接或间接的从事与大亚科技（包括大亚科技全资、控股公司及对其具有实际控制权的公司）相同或相似的业务。如大亚集团及下属企业从事的业务涉及与大亚科技（包括大亚科技全资、控股公司及对其具有实际控制权的公司）构成同业竞争，则在大亚科技提出异议后，大亚集团同意终止该业务。如大亚科技认为该新业务有利于大亚科技发展，则大亚集团同意无条件将该业务转让给大亚科技经营。5、本次收购完成后关于控股股东大亚集团不会利用控股地位谋取不当利益，不损害大亚科技和其他股东的合法权益的情况。本公司控股股东大亚集团在收购中出具了《承诺函》，承诺：

大亚集团将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56

号)的规定，规范与大亚科技的资金往来，不会利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害大亚科技和其他股东的合法权益。

其他对公司中小股东所作承诺

本公司 现金分红承诺

公司未来三年（2021年-2023年）的具体股东回报规划：1、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利，可以进行中期现金分红。 2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。在符合相关法律法规及《公司章程》和制度的有关规定和条件下，在公司盈利，现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划或重大现金支出的情况下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。 3、根据

2021年03月26日

2021年至2023年

已履行完毕

公司长远和可持续发展的实际情况，董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

本公司 现金分红承诺

公司未来三年（2024年-2026年）的具体股东回报规划：1、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利，可以进行中期现金分红。 2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。在符合相关法律法规及《公司章程》和制度的有关规定和条件下，在公司盈利，现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划或重大现金支出的情况下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决

2024年03月27日

2024年至2026年

严格履行承诺

定。 3、根据公司长远和可持续发展的实际情况，董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

其他承诺

大亚科技集团有限公司

为规范和避免未来可能与上市公司在经营业务上发生同业竞争的承诺

大亚科技集团有限公司作为上市公司的控股股东，作出承诺如下：

1、在上市公

司“年产4万吨电池箔项目”正式投产前，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，将本公司涉及的与投资项目相关股权或资产转让给上市公司，或本公司通过其他公平、合理的途径对业务进行调整以解决同业竞争问题。2、若因本公司及下属企业违反上述承诺而导致上市公司权益受到损害，本公司将依法承担相应的赔偿责任。

2023年12月29日

在上市公司“年产4万吨电池箔项目”正式投产前

严格履行承诺

承诺是否按时履行

是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测

及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的

说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用 □不适用本报告期增加重庆圣象家居有限公司和茂名市泓通林产品有限公司的合并。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）

境内会计师事务所审计服务的连续年限 14境内会计师事务所注册会计师姓名 王涛、马越境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限王涛3年、马越4年当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

?适用 □不适用 本年度，公司因内部控制审计需要，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共支付内控审计费用35万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

?适用 □不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

关联交易

方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

大亚整装智慧家居（福建）有限

大亚整装智慧家居（福建）有限

向关联人销售产品、商品

销售地板、墙板等

市场价格

-- 14.97

0.00%

否

按季度向大亚整装智慧家居（福

--

2024年03月29日

公告编号：

2024-011，公告名

公司及其子公司

公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司

建）有限公司或其子公司收取货款

称：

《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

大亚智慧家居（江苏）有限公司及其子公司

大亚智慧家居（江苏）有限公司是大亚科技集团有限公司下属的全资子公司

向关联人销售产品、商品

销售地板、墙板等

市场价格

--

5,094.41

0.96%

7,000

否

按季度向大亚智慧家居（江苏）有限公司或其子公司收取货款

--

2024年03月29日

同上

江苏合雅木门有限公司

江苏合雅木门有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持

向关联人销售产品、商品

销售地板、墙板、配件等

市场价格

-- 71.27

0.01%

是

按季度向江苏合雅木门有限公司收取货款

--

2024年03月29日

同上

股80%的控股子公司

大亚（江苏）整体家居有限公司

大亚（江苏）整体家居有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司

向关联人销售产品、商品

销售地板、墙板等

市场价格

-- 49.02

0.01%

否

按季度向大亚（江苏）整体家居有限公司收取货款

--

2024年03月29日

同上

江苏合雅木门有限公司

江苏合雅木门有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股80%的控股子公司

向关联人销售产品、商品

销售中高密度纤维板

市场价格

-- 30.7

0.01%

否

按季度向江苏合雅木门有限公司收取货款

--

2024年03月29日

同上

江苏美诗整体家居有限公司

江苏美诗整体家居有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公

向关联人销售产品、商品

销售饰面板等

市场价格

-- 4.01

0.00%

否

按季度向江苏美诗整体家居有限公司收取货款

--

2024年03月29日

同上

司下属的全资子公司

江苏合雅木门有限公司

江苏合雅木门有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司持股80%的控股子公司

向关联人采购商品

采购木门

市场价格

--

1,979.05

44.36

%

5,000

否

按季度向江苏合雅木门有限公司支付费用

--

2024年03月29日

同上

江苏美诗整体家居有限公司

江苏美诗整体家居有限公司是公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司

向关联人采购商品

采购衣橱柜

市场价格

--

1,373

.84

30.79

%

2,500

否

按季度向江苏美诗整体家居有限公司支付费用

--

2024年03月29日

同上

大亚整装智慧家居（福建）有限公司及其子公司

大亚整装智慧家居（福建）有限公司是公司控股股东大亚科技集团有

向关联人采购商品

采购门、柜及装修设计服务

市场价格

-- 51.02

1.14%

否

按季度向大亚整装智慧家居（福建）有限公司或其子公司支付费用

--

2024年03月29日

同上

限公司下属的全资子公司

江苏大亚家居有限公司

江苏大亚家居有限公司是大亚科技集团有限公司的全资子公司

向关联人采购商品

采购木门、接受其木门安装服务

市场价格

--

183.3

4.11%

否

按季度向江苏大亚家居有限公司支付费用

--

2024年03月29日

同上

大亚车轮制造有限公司

大亚车轮制造有限公司是大亚科技集团有限公司持股54%的控股子公司

向关联人供应蒸汽

供应蒸汽

市场价格

-- 61.9

8.90%

否

按季度向大亚车轮制造有限公司收取货款

--

2024年03月29日

同上

江苏大亚新型包装材料有限公司

江苏大亚新型包装材料有限公司是大亚科技集团有限公司下属的全资子公司

向关联人供应蒸汽

供应蒸汽

市场价格

--

567.8

81.66

%

否

按季度向江苏大亚新型包装材料有限公司收取货款

--

2024年03月29日

同上

江苏大亚滤嘴材料有限

江苏大亚滤嘴材料有限

向关联人供应蒸汽

供应蒸汽

市场价格

-- 65.64

9.44%

否

按季度向江苏大亚滤嘴

--

2024年03月29日

同上

公司 公司

是大亚科技集团有限公司下属的全资子公司

材料有限公司收取货款

大亚科技集团有限公司

大亚科技集团有限公司是公司控股股东

向关联人租赁场地

租赁仓库和场地

丹阳市当地同等条件租赁标准

--

648.4

5.95%

否

按年度支付，每年12月底之前向大亚科技集团有限公司付清当年全部租金

--

2024年03月29日

同上

江苏大亚家具有限公司

江苏大亚家具有限公司是大亚科技集团有限公司持股51%的控股子公司

向关联人租赁场地

租赁厂房

丹阳市当地同等条件租赁标准

--

535.6

4.91%

否

按年度支付，每年12月底之前向江苏大亚家具有限公司付清当年全部租金

--

2024年03月29日

同上

大亚科技集团有限公司

大亚科技集团有限公司是公司控股股东

向关联人租赁场地

租赁办公房屋

丹阳市当地同等条件租赁标准

--

459.6

4.22%

否

租金按年支付

--

2024年03月29日

同上

江苏大亚家具有限公司

江苏大亚家具有限公司是大

向关联人租赁场地

租赁场地

丹阳市当地同等条件租赁标

--

141.4

1.30%

否

按年度支付，每年12月底之

--

2024年03月29日

同上

亚科技集团有限公司持股51%的控股子公司

准 前向

江苏大亚家具有限公司付清当年全部租金

福建鲲鹏供应链管理有限公司

福建鲲鹏供应链管理有限公司是大亚科技集团有限公司持股55%的控股子公司

接受关联人提供的劳务

提供部分运输服务

市场价格

--

2,922.32

17.45

%

6,600

否

按月结算

--

2024年03月29日

同上

合计 -- --

14,25

4.62

--

24,97

-- -- -- -- --大额销货退回的详细情况 无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

报告期内公司实际发生上述日常经营性关联交易14,254.62万元，未超出年初的预计范围。交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用 □不适用

（1）2024年3月27日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于商标使用许可

的关联交易议案》，江苏合雅木门有限公司、江苏美诗整体家居有限公司、江苏大亚家居有限公司、大亚智慧家居（福建）有限公司和大亚（江苏）整体家居有限公司在产品生产、销售、服务等经营活动中使用本公司全资子公司圣象集团有限公司的“圣象”牌注册商标（包括“圣象”、“POWER DEKOR”及文字和图形的组合商标），并按使用该授权商标的产品年销售收入总额的0.1%计收商标许可使用费。2024年度圣象集团有限公司应收取商标使用许可费15.89万元。（详细情况已于2024年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》）。

（2）2024年3月27日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《关于字号使用许可的关联交易议案》，大亚整装智慧家居（福建）有限公司在其门店装饰和产品销售中使用“圣象”字样，并按照其使用“圣象”字样产品的销售额的0.3%向圣象集团有限公司支付许可使用费。2024年度圣象集团有限公司应收取字号使用许可费0.45万元。（详细情况已于2024年3月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》

2024年03月29日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》

2024年03月29日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》

2024年03月29日 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

?适用 □不适用租赁情况说明本公司全资子公司大亚人造板集团有限公司（以下简称“人造板集团”）租赁经营惠州市盛易木业有限公司（以下简称“盛易木业”），经双方协商达成一致，于2018年3月8日续签了《企业租赁经营协议》，根据该协议人造板集团每年需向盛易木业支付租赁费2,500万元人民币。（详细情况已于2018年3月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于全资子公司大亚人造板集团有限公司与惠州市盛易木业有限公司续签〈企业租赁经营协议〉的公告》）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用 ?不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用 ?不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元具体类型

委托理财的资金来源

委托理财发生额

未到期余额

逾期未收回的金

额

逾期未收回理财已计提减值金额

银行理财产品 自有资金 20,000

20,000

券商理财产品 自有资金

80,287.10

82,287.10

合计100,287.10

102,287.10

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

1、报告期内公司董事、监事、高管人员、持股5%以上的股东没有违规买卖公司股票、所得收益追缴的情况及董事

会采取的问责措施等情况。

2、报告期内，公司发生的其他重要事项详见下方所列表格以及披露索引：

重要事项概述 披露日期 披露媒体《大亚圣象家居股份有限公司关于公司独立董事逝世的公告》

2024年01月09日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

《大亚圣象家居股份有限公司关于深圳证券交易所关注函的回复公告》

2024年01月20日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解押及再质押的公告》

2024年02月28日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解押及再质押的公告》

2024年03月01日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2023年年度报告》、《大亚圣象家居股份有限公司2023年年度报告摘要》、《大亚圣象家居股份有限公司2023年年度审计报告》、《关于大亚圣象家居股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》、《内部控制审计报告》、《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司2023年度独立董事述职报告（冯萌）》、《大亚圣象家居股份有限公司2023年度独立董事述职报告（何俊）》、《大亚圣象家居股份有限公司2023年度独立董事述职报告（刘杰）》、《大亚圣象家居股份有限公司2023年度独立董事述职报告（张立海）》、《大亚圣象家居股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司2023年度内部控制评价报告》、《大亚圣象家居股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》、《大亚圣象家居股份有限公司董事会

2024年03月29日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》、《大亚圣象家居股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《大亚圣象家居股份有限公司章程修正案》、《大亚圣象家居股份有限公司分红管理制度（2024年3月修订）》、《大亚圣象家居股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》、《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》、《大亚圣象家居股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议审查意见》

《大亚圣象家居股份有限公司关于投资新建铝板带和电池箔项目的进展公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于举办2023年度业绩说明会的公告》

2024年04月08日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于召开2023年度股东大会的提示性公告》

2024年04月12日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2023年度股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚圣象家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》、《大亚圣象家居股份有限公司章程（2024年4月）》

2024年04月20日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2024年第一季度报告》

2024年04月26日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》

2024年05月08日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解押及再质押的公告》

2024年05月16日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》、《大亚圣象家居股份有限公司2024 年半年度报告》、《大亚圣象家居股份有限公司2024 年半年度财务报告》、《大亚圣象家居股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告》、《大亚圣象家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品和国债逆回购的公告》、《大亚圣象家居股份有限公司

2024年08月29日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、《大亚圣象家居股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年8月修订）》、《大亚圣象家居股份有限公司重大信息内部报告制度（2024年8月修订）》

《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》

2024年10月18日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解押及再质押的公告》

2024年10月24日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司2024年第三季度报告》

2024年10月30日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解押及再质押的公告》

2024年12月07日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于投资新建铝板带和电池箔项目的进展公告》

2024年12月17日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于控股股东部分股份解押及再质押的公告》

2024年12月27日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告《大亚圣象家居股份有限公司关于公司董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告》

2025年01月02日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），在首页“查询”中输入本公司股票代码查公告

十七、公司子公司重大事项

?适用 □不适用 1、报告期内，公司全资子公司圣象集团有限公司出资设立了重庆圣象家居有限公司，该公司注册资本为 200 万元人民币，圣象集团有限公司持股 100%。该公司经营范围为：地板销售；建筑装饰材料销售等。

2、报告期内，公司全资子公司大亚木业（茂名）有限公司出资设立了茂名市泓通林产品有限公司，该公司注册资本为 200 万元人民币，大亚木业（茂名）有限公司持股 100%。该公司经营范围为：林业产品销售等。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例

发行新股

送股

公积金

转股

其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份

271,500

0.05%

9,000

9,000

280,500

0.05%

1、国家持股

0.00%

0.00%

2、国有法人持股

0.00%

0.00%

3、其他内资持股

271,500

0.05%

9,000

9,000

280,500

0.05%

其中：境内法人持股

0.00%

0.00%

境内自然人持股271,500

0.05%

9,000

9,000

280,500

0.05%

4、外资持股

0.00%

0.00%

其中：境外法人持股

0.00%

0.00%

境外自然人持股

0.00%

0.00%

二、无限售条件股份

547,126,

99.95%

-9,000

-9,000

547,117,

99.95%

1、人民币普通股

547,126,

99.95%

-9,000

-9,000

547,117,

99.95%

2、境内上市的外资股

0.00%

0.00%

3、境外上市的外资股

0.00%

0.00%

4、其他

0.00%

0.00%

三、股份总数

547,397,

100.00%

547,397,

100.00%

股份变动的原因?适用 □不适用 2023年12月29日，公司监事会换届选举，选举朱志刚先生为公司职工代表监事，原职工代表监事丁功庆先生任期届满离任。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定，朱志刚先生持有公司股票14,000股，其中75%即10,500股为高管锁定股；截止报告期末，丁功庆先生任期届满已达半年，其股份全部解锁，原丁功庆先生的1,500股高管锁定股转为无限售条件股份。因此，本报告期内公司有限售条件股份中高管锁定股增加9,000股，无限售条件股份减少9,000股，公司总股本未发生变化。股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期增加限售

股数

本期解除限售股数

期末限售股数

限售原因 解除限售日期

陈钢 270,000

270,000

高管锁定股

按照高管解除限售规定执行朱志刚 0

10,500

10,500

高管锁定股

按照高管解除限售规定执行丁功庆 1,500

1,500

高管锁定股

按照高管解除限售规定执行合计 271,500

10,500

1,500

280,500

-- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数

18,546

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

18,132

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称

股东性质 持股比例

报告期末持股数量

报告期内增减变动

情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况

股份状

态

数量大亚科技集团有限公司

境内非国有法人

46.44%

254,200,8

0 0

254,200,8

质押 189,000,000

高盛尔 境内自然人 4.79%

26,200,00

22,101,50

26,200,00

不适用 0

忻宏 境内自然人 3.32%

18,152,50

18,152,50

18,152,50

不适用 0

朱慧欣 境内自然人 2.60%

14,248,60

14,248,60

14,248,60

不适用 0

北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来3号私募证券投资基金

其他 2.19%

12,000,02

12,000,02

12,000,02

不适用 0

丁军 境内自然人 1.58%

8,631,300

8,631,300

8,631,300

不适用 0

中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品

其他 0.81%

4,450,000

0 0

4,450,000

不适用 0

邬勤波 境内自然人 0.70%

3,847,600

3,181,100

3,847,600

不适用 0

李健 境内自然人 0.70%

3,842,600

3,842,600

3,842,600

不适用 0

张振 境内自然人 0.68%

3,710,000

-358,100 0

3,710,000

不适用 0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）

无上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属

于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关

系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明

无前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）

无前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量大亚科技集团有限公司 254,200,800

人民币普通股 254,200,800

高盛尔 26,200,000

人民币普通股 26,200,000

忻宏 18,152,500

人民币普通股 18,152,500

朱慧欣 14,248,600

人民币普通股 14,248,600

北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资德来3号私募证券投资基金

12,000,020

人民币普通股 12,000,020

丁军 8,631,300

人民币普通股 8,631,300

中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品

4,450,000

人民币普通股 4,450,000

邬勤波 3,847,600

人民币普通股 3,847,600

李健 3,842,600

人民币普通股 3,842,600

张振 3,710,000

人民币普通股 3,710,000

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）

上述股东中，自然人股东高盛尔通过投资者信用证券账户持有26,200,000股；自然人股东忻宏通过投资者信用证券账户持有18,152,500股；自然人股东丁军通过投资者信用证券账户持有8,631,300股；自然人股东邬勤波通过投资者信用证券账户持有3,847,600股；自然人股东李健通过投资者信用证券账户持有3,106,600股；自然人股东张振通过投资者信用证券账户持有3,710,000股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人

控股股东名称

法定代表人/单位负责人

成立日期 组织机构代码 主要经营业务

大亚科技集团有限公司

陈建军

1993年03月08日

91321181142502428Q

工业及自动化产品、通信产品、电子产品、家电、通讯产品及设备、机电设备、仪器仪表、零配件、五金交电、建筑材料、办公用品，计算机软硬件的科研开发、生产、销售；光电子通讯为主的信息技术、信息工程及激光印刷领域内的四技服务；生产销售铝箔及制品、化学纤维品、多层共挤膜、烟用滤嘴材料、有色金属压铸件、摩托车汽车轮毂；各类家具的制造、加工；进料加工及"三来一补"业务，实业投资；国内贸易；房地产开发与销售；普通货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务；公司自营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

无控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍 是否取得其他国家或地区居留权

陈建军 本人 中国 否陈巧玲 本人 中国 否张晶晶 本人 中国 否戴品哎 本人 中国 否

主要职业及职务

陈建军先生：曾任职镇江市对外贸易公司、丹阳市对外经济贸易委员会，曾任公司董事、圣象集团有限公司总裁，2015年7月至今任大亚科技集团有限公司董事，2019年8月至2023年12月任大亚科技集团有限公司总裁，2019年8月至今任大亚科技集团有限公司董事长，2019年12月至今任公司董事，2020年6月至今任公司董事长、圣象集团有限公司董事长、大亚（江苏）地板有限公司董事长，2023年12月至今任公司总裁。陈巧玲女士：2001年至今在江苏银行丹阳支行任职。张晶晶女士：曾任上海大亚国际进出口有限公司总经理助理、大亚科技集团有限公司资产管理部副总经理，2020年7月至2023年12月任公司董事，现任上海圣诺木业贸易有限公司副总经理、圣象集团有限公司董事、江苏绿源精细化工有限公司监事。戴品哎女士：已退休。过去10年曾控股的境内外上市公司情况

无实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见审计报告签署日期 2025年03月26日审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号信会师报字[2025]第ZH10024号注册会计师姓名王涛、马越审计报告正文审计报告

信会师报字[2025]第ZH10024号

大亚圣象家居股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了大亚圣象家居股份有限公司（以下简称大亚圣象）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大亚圣象2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大亚圣象，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的

（一）收入确认

事项描述：

如财务报表附注五（三十六）所述，2024年度营业收入534,990.58万元，较上年同期下降18.09%。大亚圣象收入主要来源于在中国国内及海外市场销售中高密度纤维板、地板相关产品。大亚圣象与客户签订的销售合同、订单存在各种商业条款，在客户取得相关商品控

审计应对

（1）了解和评价管理层与收入确认相关

的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2）选取样本检查销售合同，识别商品

控制权转移的条款与条件，评价大亚圣象的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（3）对本年记录的收入交易选取样本，

制权时确认收入。视商业条款不同，通常于发货、签收或安装完毕后确认收入。由于收入是大亚圣象的关键绩效指标之一，涉及各种商业条款，且收入存在可能被确认于不正确的期间的固有风险，我们将大亚圣象收入确认识别为关键审计事项。

核对合同或订单、销售发票、出库单、收货回执、报关单、货运提单、安装结算（服务）单，对期末应收账款及大额销售收入进行函证，审计销售收入的真实性；

（4）对收入和成本执行分析程序，包

括：本期各月度收入、成本以及毛利波动分析，主要产品本期收入、成本以及毛利率与上期比较分析等分析程序；

（5）对资产负债表日前后确认的销售收

入执行截止性测试，核对产品的发出到客户签收（安装）的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

（二）商誉减值

如财务报表附注五（十六）所述，于2024年12月31日，大亚圣象合并财务报表中商誉的账面原值为20,720.90万元，商誉减值准备为1,838.26万元。大亚圣象管理层确定资产组的可收回价值时作出了重大判断。使用价值计算中采用的关键假设包括：详细预测期复合增长率、后续预测期增长率、毛利率、折现率。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

审计应对

（1）检查商誉形成原因及对应资产组

2024年盈利实现情况；

（2）分析公司管理层对公司商誉所属资

产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性；

（3）与公司管理层讨论并利用管理层聘

请的评估专家的工作，了解减值测试结果最为敏感的假设并进行分析，分析检查管理层采用的假设的恰当性及相关披露是否适当；

（4）评价管理层聘请的评估专家工作的

恰当性；

（5）复核评价管理层预测时所使用的关

键参数：将预测期收入增长率与历史的收入增长率进行对比分析；将预测的毛利率与历史毛利率进行比较；分析管理层所采用的折现率的合理性；复核未来现金流量净现值。

四、其他信息

大亚圣象管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大亚圣象2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大亚圣象的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大亚圣象的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些

风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对

大亚圣象持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大亚圣象不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交

易和事项。

（六）就大亚圣象中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发

表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：王涛

（特殊普通合伙） （项目合伙人）

中国注册会计师：马越

中国?上海 2025年3月26日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：大亚圣象家居股份有限公司

2024年12月31日

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 2,334,443,807.56

2,686,558,292.35

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产1,030,038,150.68

233,433,506.85

衍生金融资产

应收票据

应收账款 1,526,682,554.71

1,845,460,442.61

应收款项融资 87,314,652.77

131,809,509.60

预付款项 19,923,861.99

26,527,333.94

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 37,123,411.77

39,882,599.48

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货1,757,848,141.22

1,934,305,985.83

其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

16,552,547.35

一年内到期的非流动资产

其他流动资产70,914,026.15

48,413,247.21

流动资产合计6,864,288,606.85

6,962,943,465.22

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资2,968,525.39

3,045,971.83

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产 34,977,751.89

35,207,115.56

固定资产1,560,890,565.26

1,595,986,575.31

在建工程 4,578,954.64

46,794,303.08

生产性生物资产

油气资产

使用权资产 39,303,459.24

85,009,076.76

无形资产490,116,437.57

476,383,971.30

其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

商誉 188,826,434.65

188,338,977.69

长期待摊费用 11,752,482.10

23,006,342.38

递延所得税资产84,331,443.78

69,235,287.71

其他非流动资产112,622,171.55

44,500,661.65

非流动资产合计 2,530,368,226.07

2,567,508,283.27

资产总计 9,394,656,832.92

9,530,451,748.49

流动负债：

短期借款 36,850,184.67

86,685,202.43

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 1,354,495,261.01

1,496,371,326.80

预收款项

合同负债430,991,732.76

348,592,485.24

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬138,715,746.37

156,434,459.90

应交税费91,050,552.44

94,816,648.36

其他应付款 282,675,550.81

290,346,750.21

其中：应付利息

应付股利 7,200,000.00

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 5,125,800.99

10,753,630.45

其他流动负债 53,221,744.24

41,436,349.17

流动负债合计 2,393,126,573.29

2,525,436,852.56

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债 30,301,273.11

65,612,968.64

长期应付款

44,623,600.00

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 71,050,740.16

3,551,333.60

递延所得税负债 17,957,962.22

23,763,701.91

其他非流动负债

非流动负债合计119,309,975.49

137,551,604.15

负债合计2,512,436,548.78

2,662,988,456.71

所有者权益：

股本 547,397,500.00

547,397,500.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 243,389,166.21

237,894,112.21

减：库存股

其他综合收益 98,548,351.79

91,404,577.44

专项储备

盈余公积 238,324,742.76

238,324,742.76

一般风险准备

未分配利润 5,625,262,844.74

5,590,249,541.73

归属于母公司所有者权益合计 6,752,922,605.50

6,705,270,474.14

少数股东权益 129,297,678.64

162,192,817.64

所有者权益合计 6,882,220,284.14

6,867,463,291.78

负债和所有者权益总计 9,394,656,832.92

9,530,451,748.49

法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢

2、母公司资产负债表

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金972,009,203.90

1,675,813,519.61

交易性金融资产1,030,038,150.68

233,433,506.85

衍生金融资产

应收票据

应收账款2,972,655.19

应收款项融资14,220,808.32

27,087,762.96

预付款项7,154.79

20,154.79

其他应收款1,130,088,213.08

1,128,304,483.99

其中：应收利息

应收股利

存货62,910,031.32

62,910,031.32

其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产6,510,062.20

6,377,651.98

流动资产合计3,218,756,279.48

3,133,947,111.50

非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资2,925,794,798.54

2,925,791,953.86

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产7,390,413.67

8,142,252.67

在建工程

2,695,441.68

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产49,972,437.73

50,248,982.22

其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计2,983,157,649.94

2,986,878,630.43

资产总计

6,201,913,929.42

6,120,825,741.93

流动负债：

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款1,028,672.29

4,621,455.89

预收款项

合同负债20,385.58

20,085.83

应付职工薪酬6,500,000.00

6,700,000.00

应交税费436,175.85

452,680.48

其他应付款

975,524,997.14

978,797,005.86

其中：应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计983,510,230.86

990,591,228.06

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计983,510,230.86

990,591,228.06

所有者权益：

股本 547,397,500.00

547,397,500.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 848,986,800.80

848,986,800.80

减：库存股

其他综合收益 86,248,792.19

86,248,792.19

专项储备

盈余公积 238,324,742.76

238,324,742.76

未分配利润 3,497,445,862.81

3,409,276,678.12

所有者权益合计 5,218,403,698.56

5,130,234,513.87

负债和所有者权益总计 6,201,913,929.42

6,120,825,741.93

法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢

3、合并利润表

单位：元项目 2024年度 2023年度

一、营业总收入 5,349,905,779.65

6,531,839,928.26

其中：营业收入 5,349,905,779.65

6,531,839,928.26

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 5,223,217,375.74

6,149,211,175.49

其中：营业成本 4,008,635,082.32

4,839,160,927.49

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加65,473,598.11

76,242,555.54

销售费用512,214,318.91

531,275,667.19

管理费用 552,819,600.80

599,168,720.47

研发费用 102,314,255.75

127,627,775.03

财务费用 -18,239,480.15

-24,264,470.23

其中：利息费用 15,212,951.26

10,292,180.26

利息收入37,822,643.41

39,179,930.22

加：其他收益85,774,394.90

97,054,326.65

投资收益（损失以“－”号填列）

2,786,060.41

1,772,505.84

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-77,446.44

-416,966.39

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

6,939,863.01

3,433,506.85

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-59,135,907.65

-65,275,950.04

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-4,660,632.06

-15,474,270.57

资产处置收益（损失以“-”号填列）

14,016,445.09

-3,060,626.44

三、营业利润（亏损以“－”号填

172,408,627.61

401,078,245.06

列）

加：营业外收入 5,698,493.58

14,330,523.27

减：营业外支出 5,221,520.37

4,341,588.18

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

172,885,600.82

411,067,180.15

减：所得税费用37,536,146.81

68,671,253.66

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

135,349,454.01

342,395,926.49

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

135,349,454.01

342,395,926.49

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 139,018,828.01

332,724,235.24

2.少数股东损益 -3,669,374.00

9,671,691.25

六、其他综合收益的税后净额 7,143,774.35

-1,718,353.35

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

7,143,774.35

-1,718,353.35

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

7,143,774.35

-1,718,353.35

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 7,143,774.35

-1,718,353.35

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 142,493,228.36

340,677,573.14

归属于母公司所有者的综合收益总额

146,162,602.36

331,005,881.89

归属于少数股东的综合收益总额 -3,669,374.00

9,671,691.25

八、每股收益

（一）基本每股收益 0.25

0.61

（二）稀释每股收益 0.25

0.61

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢

4、母公司利润表

单位：元项目 2024年度 2023年度

一、营业收入 2,819,001.50

1,688,967.33

减：营业成本 23,893.81

1,636,789.98

税金及附加267,810.26

266,193.93

销售费用

706.10

管理费用 49,024,310.80

47,632,438.78

研发费用

财务费用 -28,874,304.07

-31,353,166.93

其中：利息费用

利息收入27,334,996.85

27,644,403.57

加：其他收益83,939.00

70,008.00

投资收益（损失以“－”号填列）

202,866,351.53

1,001,903,683.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

2,844.68

1,799.35

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

6,939,863.01

3,433,506.85

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-48,044.29

-379,791.24

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

768.37

二、营业利润（亏损以“－”号填

列）

192,220,168.32

988,533,412.66

加：营业外收入 0.75

1,146.73

减：营业外支出45,459.38

1,000,470.90

三、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

192,174,709.69

987,534,088.49

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填

列）

192,174,709.69

987,534,088.49

（一）持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

192,174,709.69

987,534,088.49

（二）终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 192,174,709.69

987,534,088.49

七、每股收益

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：陈建军 主管会计工作负责人：陈钢 会计机构负责人：陈钢

5、合并现金流量表

单位：元项目 2024年度 2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5,685,926,855.47

6,564,711,017.20

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额