证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2024-019

数源科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》，部分子议案关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。上述事项尚需提请2023年度股东大会审议批准，与上述关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司预计2024年将与如下关联方发生日常关联交易：西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）及其下属控股子公司、关联自然人任职董事或者高管的企业等。公司与上述关联方2024年发生日常关联交易的总金额预计2,530万元（不含税）。2023年，公司日常关联交易的实际发生额为2,047.48万元（不含税）。

（二）预计日常关联交易的类别和金额

单位：万元

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

向关联人采购产品、商品

二、关联人介绍和关联关系

（一）西湖电子集团有限公司

1、关联人介绍

法定代表人：刘军注册资本：26,600万元住所：杭州市西湖区教工路一号经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电视计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及

设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。截至2023年6月30日，西湖电子集团未经审计的总资产946,105.18万元，净资产296,205.35万元；2023年1-6月，营业收入182,198.17万元，归属于母公司所有者的净利润1,616.83万元。

2、与公司的关联关系

西湖电子集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第6.3.3条关联法人第（一）点规定的关联关系情形。

3、履约能力：

公司认为该关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

（二）硕格智能技术有限公司

（1）关联人介绍

法定代表人：江兴

注册资本：20,000万元

住所：杭州市钱塘新区白杨街道8号大街2号1幢308-310号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；区块链技术相关软件和服务；大数据服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路制造；计算机软硬件及外围设备制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；光电子器件制造；模具制造；云计算设备制造；电子元器件批发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路销售；计算机及办公设备维修；电子元器件与

机电组件设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；智能车载设备销售；移动通信设备销售；物联网设备销售；光电子器件销售；智能家庭消费设备销售；云计算设备销售；计算机及通讯设备租赁；汽车租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2023年12月31日，该公司未经审计的总资产49,392.17万元，净资产16,181.88万元；2023年1-12月，营业收入201,684.02万元，净利润-1,526.39万元。

（2）与公司的关联关系

公司副总经理蒋力放先生在硕格智能担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第6.3.3条关联法人第（四）项规定的关联关系情形。

（3）履约能力：

公司认为该关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏帐损失。

三、关联交易主要内容

公司与上述关联方发生的各项关联交易，按市场价格定价，均遵循公开、公平、公正的原则。

定价方法为：双方在音视类产品、车联网、智慧交通等业务方面原材料、配件采购、产品销售及车联网、智慧交通方面提供的劳务按市场价格进行结算；当上述关联方供应的产品及配件价格高于市场价、质量不能满足公司的要求时，公司有权根据价格、质量、供应条件等方面因素选择上述关联方以外的其他供应商。

结算方式：原则上每月结算一次。

公司将根据日常生产经营的实际需要，分别同上述关联方签订合同。日常关联交易的预计有效期为自董事会批准之日起的12个月。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展渠道，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2024年4月18日召开第八届董事会独立董事第五次专门会议，以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第三十三次会议决议；

2、第八届董事会独立董事第五次专门会议决议；。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2024年4月20日