| 公司中文注册名称为鞍钢股份有限公司，英文注册名称为 Angang Steel Company Limited。第三条公司住所是中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区。电话号码： 0412－8417273传真号码： 0412－6722093邮政编码： 114021第三条公司住所是中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区。电话号码： 0412－8417273传真号码： 0412－6722093邮政编码： 114021 | |
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| 第二十四二条 公司的注册资本为人民币9,369,221,258元。 | |
| 股份转让后，股份受让人的姓名应作为股份的持有人登录于股东名册内。如果转让给多名联名受让人，受让人的数目不得超过四名。第四十二条 所有外资股的发行或以后的转让都应在根据第三十四条第二款规定在香港保存的股东名册部分进行登记。第四十二三十八条 所有外资股的发行或以后的转让都应在根据第三十四二条第二款规定在香港保存的股东名册部分进行登记。第四十三条 任何外资股股东都可采用上市地常用的书面转让文据或经签署或印刷签署的转让文据来转让其全部或部分股份。第四十三条 任何外资股股东都可采用上市地常用的书面转让文据或经签署或印刷签署的转让文据来转让其全部或部分股份。第四十四条中国法律法规以及《香港联交所上市规则》对股东大会召开前或者公司决定分配股利的基准日前，暂停办理股份过户登记手续期间有规定的，从其规定。第四十四三十九条中国法律法规以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》对股东大会召开前或者公司决定分配股利的基准日前，暂停办理股份过户登记手续期间有规定的，从其规定。 | |
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| 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。第一百条股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。第一百九十五条股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，若有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。第一百零一条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。第一百零一九十六条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。第一百零二条 股东大会采取记名方式投票表决。第一百零二九十七条 股东大会采取记名方式投票表决。第一百零三条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。第一百零三九十八条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。 | |
| 公司应当在选举独立董事的股东大会召开前，将所有独立董事候选人的有关材料报送证券交易所，相关报送材料应当真实、准确、完整。证券交易所提出异议的，公司不得提交股东大会选举。第一百四十条独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。第一百四十条独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。第一百四十一条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲 自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内 提议召开股东大会解除该独立董事职务。第一百四十一条独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲 自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内 提议召开股东大会解除该独立董事职务。 | |
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| (十二)制订公司的基本管理制度； (十三)制订公司章程的修改方案； (十四)管理公司信息披露事项； (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十六)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；(十七)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。董事会作出前款决议事项，除第 (七)、(八)、(十三)项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。第一百四十九二十七条董事会对股东大会负责，是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，行使下列职权： (一)制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举措的方案； (二)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (三)执行股东大会的决议； (四)决定公司的经营计划和投资方案； (五)制定公司的年度财务预算方案、决算方案； (六五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (八七)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； (九八) 在法律、法规和公司上市地的上市规则规定的职权范围及股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； (十九)决定公司内部管理机构的设置； (十一)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十二一)制订公司的基本管理制度； (十三二)制订公司章程的修改方案； (十四三)管理公司信息披露事项； (十五四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十六五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； (十七六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。董事会作出前款决议事项，除第 (七)、(八)、(十三)项必须由三分之二以上的董事表决同意外，其余可以由半数以上的董事表决同意。 | |
| 公司持有的公司股份不参与分配利润。 第二百一十五条资本公积金包括下列款项： (一)超过股票面额发行所得的溢价款； (二)国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。第二百一十五一百七十九条资本公积金包括下列款项： (一)超过股票面额发行所得的溢价款； (二)国务院财政主管部门规定列入资本公积金的其他收入。公司以超过股票票面金额的发行价格发行股份所得的溢价款、发行无面额股所得股款未计入注册资本的金额以及国务院财政部门规定列入资本公积金的其他项目，应当列为公司资本公积金。第二百一十六条公积金仅用于下列用途： (一)弥补亏损，但资本公积金将不用于弥补公司的亏损。； (二)转增资本。公司可经股东会议决议将公积金转为资本，按股东原有股份比例发给新股或增加每股面值。但法定公积金转增资本时，以转增后留存的该项公积金不少于注册资本的百分之二十五； (三)扩大公司生产经营。第二百一十六一百八十条公积金仅用于下列用途： (一)弥补亏损，但资本公积金将不用于弥补公司的亏损。； (二)转增资本。公司可经股东会议决议将公积金转为资本，按股东原有股份比例发给新股或增加每股面值。但法定公积金转增资本时，以转增后留存的该项公积金不少于注册资本的百分之二十五； (三)扩大公司生产经营。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五。 | |
| 接受国家军品订货，并保证国家军品科研生产任务按规定的进度、质量和数量等要求完成。第二百五十四条严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。第二百五十四二十二条严格执行国家安全保密法律法规，建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。 | |
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