河南双汇投资发展股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月22日召开第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》，本议案尚待提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、2025年中期分红安排

（一） 中期分红条件

公司在2025年中期进行现金分红需满足下列条件：

1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；

2、公司现金流可以满足持续经营和长期发展的需要。

（二） 中期分红时间

公司计划于2025年下半年实施2025年中期分红方案。

（三） 中期分红金额

公司2025年中期分红金额不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

（四） 中期分红授权

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在上述条件、时间和金额范围内，制定公司2025年中期分红方案，并经董事会三分之二以上董事审议通过后执行，授权期限自本议案经公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。

二、履行的审议程序

（一） 董事会审议情况

2025年3月22日，公司第九届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。

（二） 监事会审议情况

2025年3月22日，公司第九届监事会第四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》，全体监事审核后，一致认为：本次提请股东会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，可以简化公司中期分红程序，有利于稳定投资者分红预期，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本议案尚待提交公司股东会审议通过后方可生效，且公司2025年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定，并经董事会三分之二以上董事审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

(一) 第九届董事会第六次会议决议；

(二) 第九届监事会第四次会议决议；

(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会2025年3月26日