证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-012
安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年4月28日在公司会议室召开。会议通知于4月17日以电子通信方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《2024年度董事会工作报告》
具体内容详见同日披露的《公司2024年年度报告全文》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2024年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
二、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
四、审议通过《2024年度利润分配预案》
为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，拟定公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日总股本1,316,489,747股为基准，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派现金红利197,473,462.05元（含税），不送股，不以公积金转增股本。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
五、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
六、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
七、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
八、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
关联董事夏鼎湖、夏迎松、马小鹏对本议案回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
九、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2024年度）》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十一、审议通过《关于申请2025年度授信额度的议案》
根据2025年经营计划，为满足公司经营的资金需求，同意公司及控股子公
司向相关银行申请综合授信额度。
公司及控股子公司拟向银行申请总额不超过人民币110亿元的综合授信额度。银行授信的最终额度确定依据各行最终审批通过的结果。银行授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进口开证、申办票据贴现、申办贸易融资、保理业务等授信业务以及国际、国内结算中涉及授信的其他各项业务。公司授权董事长夏迎松先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司予以承认，由此产生的法律后果和法律责任由本公司承担。本次董事会同意公司申请的不超过人民币110亿元的授信额度，有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十三、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并授权公司董事会与其协商确定年度审计费用等事项。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十六、审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
十七、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
十八、审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。鉴于全体董事回避表决，本议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。内容详见公司《2024年年度报告》中“第四节、公司治理”“五、董事、监事和高级管理人员情况”部分。
十九、审议通过《关于2024年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
二十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期进行利润分配的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
二十一、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见2025年4月29日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会2025年4月29日