证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2025-032

城发环境股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.截至2024年12月31日，河南投资集团有限公司持有本公司56.47%的股份，为本公司的控股股东。河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司，为本公司的关联法人。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与关联人进行的购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售等与日常经营相关的关联交易事项构成日常关联交易。

3.公司第七届董事会第三十四次会议审议了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，其他非关联董事一致表决通过。公司第七届董事会独立董事专门会议第十三次会议审议通过。

4.《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

经统计，预计2025年日常关联交易类别和金额如下：

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联方基本情况

（一）河南投资集团有限公司

公司名称：河南投资集团有限公司注册地址：河南省郑州市郑东新区金融岛外环路24号法定代表人：闫万鹏注册资本：120亿元公司性质：有限责任公司（国有独资）成立日期：1991年12月18日统一社会信用代码：914100001699542485与上市公司的关系：截至2024年12月31日，河南投资集团有限公司持有本公司56.47%的股份，为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南投资集团有限公司及其控制的除本公司以外的其他公司，为本公司的关联法人。相关关联方非失信被执行人。

（二）河南省人才集团有限公司

公司名称：河南省人才集团有限公司注册地址：河南省郑州市金水区金融岛外环路4号7层法定代表人：肖合燕注册资本：12亿元公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2016年1月19日统一社会信用代码：91410105MA3X6PQ842与上市公司的关系：河南省人才集团有限公司（原河南汇融人力资本集团有

限公司）为国有法人独资企业，是河南投资集团有限公司的二级企业，受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南省人才集团有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

（三）上海汇智卓越商业管理有限公司

公司名称：上海汇智卓越商业管理有限公司注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄1号楼1701室法定代表人：黄丽注册资本：5000万元公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2024年5月17日统一社会信用代码：91310107MADM2Q3H0F与上市公司的关系：上海汇智卓越商业管理有限公司为国有法人独资企业，是河南投资集团有限公司的三级企业，受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海汇智卓越商业管理有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

（四）河南汇融数字科技有限公司

公司名称：河南汇融数字科技有限公司注册地址：河南省郑州市金水区金融岛外环路4号法定代表人：李文强注册资本：50000万元公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019年1月10日统一社会信用代码：91410100MA468M0G4M与上市公司的关系：河南汇融数字科技有限公司为国有法人独资企业，是河南投资集团有限公司的二级企业，受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，河南汇融数字科技有限公司为本公司的关联法人。相关关联方非失信被执行人。

（五）郑州高屋物业服务有限公司

公司名称：郑州高屋物业服务有限公司注册地址：郑州市金水区鸿苑路45号秀水苑小区7号楼二单元1-2层法定代表人：贾伟东注册资本：500万元公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）成立日期：2009年7月9日统一社会信用代码：91410105692169869L与上市公司的关系：郑州高屋物业服务有限公司为国有法人独资企业，是河南投资集团有限公司的三级企业，受河南投资集团有限公司控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，郑州高屋物业服务有限公司为本公司的关联法人。

相关关联方非失信被执行人。

三、日常关联交易的定价政策及定价依据

上述预计日常关联交易将按照自愿平等，互惠互利、公平公允的市场化原则进行，均按市场价格定价，不存在损害上市公司利益的情形。

四、关联交易目的和影响

2025年度预计发生的日常关联交易，均与公司日常经营相关，为生产经营活动所需，有利于促进公司持续、稳定发展，对公司的独立性没有影响。

五、独立董事专门会议审议情况

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

独立董事认为：

公司对2025年预计发生的日常关联交易进行了统计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常开展经营活动的需要，公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况。关联交易价格符合市场公允性，不存在损害公司和非关联股东等利益的情形。公司与关联方之间发生的日常关联交易，不损害公司的独立性，不存在同业竞争情形。我们同意该议案，并同意董事会将该议案提交公司年度股东大会审议。董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。

综上我们同意该议案。

六、备查文件

（一）公司第七届董事会第三十四次会议决议；

（二）公司第七届监事会第三十一次会议决议；

（三）第七届董事会独立董事专门会议第十三次会议决议；

（四）第七届董事会战略委员会第二十六次会议决议；

（五）第七届董事会审计委员会第二十一次会议决议；

（六）2025年度日常关联交易预计情况统计表。

特此公告。

城发环境股份有限公司董事会2025年4月25日