新希望六和股份有限公司 募集资金专项报告
新希望六和股份有限公司董事会截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的规定，新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”或“新希望”）董事会编制了截至2024年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2020年1月公开发行可转换公司债券
1、前次募集资金的金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902号）文件核准，公司公开发行400,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量4,000万张，期限6年，募集资金总额人民币400,000.00万元，扣除发行费用人民币1,717.10万元，实际募集资金净额398,282.90万元。
2020年1月10日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0002号《验资报告》。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
金额单位：人民币元
- 1 -开户单位
| 开户单位 | 银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 新希望六和股份有限公司 | 中国银行成都草市街支行 | 126665546746 | 1,650,000,000.00 | 5.41 | 注1 |
| 新希望六和股份有限公司 | 建设银行成都金仙桥支行 | 51050144640800004074 | 2,336,000,000.00 | - | 注1 |
| 德州新好农牧有限公司 | 中国工商银行股份有限公司成都航空路支行 | 4402235219100029126 | 2,381.81 | ||
| 黄骅新好科技有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 128910563210301 | 2.10 | ||
| 禹城市新希望六和种猪繁育有限公司 | 中国工商银行股份有限公司成都航空路支行 | 4402235219100029002 | - | ||
| 张家口新望农 | 中国工商银行股份 | 4402239219100041021 | - |
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- 2 -牧有限公司
| 牧有限公司 | 有限公司成都高新天府大道支行 | ||||
| 通辽新好农牧有限公司 | 中国农业银行成都总府支行 | 22900101040043546 | - | ||
| 乐山新希望农牧有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 128909781910702 | - | ||
| 灵宝新六农牧有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 128910563510701 | - | ||
| 合计 | 3,986,000,000.00 | 2,389.32 |
注1：初始存放金额包含发行费用3,171,000.00元。
（二）2020年9月非公开发行股票
1、前次募集资金的金额、资金到位情况
根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1961号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股177,147,918股，每股发行价人民币22.58元，募集资金总额人民币3,999,999,988.44元，扣除各项发行费用5,249,523.75元后，实际募集资金净额人民币3,994,750,464.69元。2020年9月21日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0072号《验资报告》。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
金额单位：人民币元
| 开户单位 | 银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 新希望六和股份有限公司 | 中国农业银行成都总府支行 | 22900101040046366 | 995,999,988.44 | 3,920,452.43 | 注1 |
| 新希望六和股份有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 028900142210107 | 1,350,000,000.00 | 647,547.37 | 注1 |
| 新希望六和股份有限公司 | 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100395811 | 1,650,000,000.00 | 1,940,925.71 | 注1 |
| 朔州新好农牧有限公司 | 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100399626 | 7,723.03 | ||
| 甘肃新希望六和农牧有限公司 | 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100399470 | 51,077.94 | ||
| 甘肃新希望六和农牧有限公司 | 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100399745 | 964,493.10 | ||
| 甘肃新希望六和农牧有限公司 | 兴业银行成都金牛支行 | 431090100100398948 | - | ||
| 郴州新好农牧 | 招商银行成都青羊 | 128911408310901 | - |
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- 3 -有限公司
| 有限公司 | 支行 | ||||
| 汝州全生农牧科技有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 371907640610711 | 5,659.66 | ||
| 莱州市新好牧业有限责任公司 | 招商银行成都青羊支行 | 535904086910111 | - | ||
| 定州新好农牧有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 128911402110707 | - | ||
| 定州新好农牧有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 128911402110801 | - | ||
| 清丰新六农牧科技有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 128911406410601 | 4,491.33 | ||
| 五河新希望六和牧业有限公司 | 中国农业银行成都总府支行 | 22900101040046499 | - | ||
| 来宾新好农牧有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 128911408110802 | 9,447.27 | ||
| 菏泽新好农牧有限公司 | 招商银行成都青羊支行 | 537900918310901 | 652.44 | ||
| 莱州市新好牧业有限责任公司 | 招商银行成都青羊支行 | 535904086910202 | 434,315.53 | ||
| 合计 | 3,995,999,988.44 | 7,986,785.81 |
注1：初始存放金额包含发行费用1,249,523.75元。
（三）2021年11月公开发行可转换公司债券
1、前次募集资金的金额、资金到位情况
根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351号）文件核准，公司公开发行815,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量8,150万张，期限6年，募集资金总额人民币815,000.00万元，扣除发行费用人民币1,690.36万元，实际募集资金净额813,309.64万元。
2021年11月8日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2021）第0089号《验资报告》。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
金额单位：人民币元
| 开户单位 | 银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 备注 |
| 新希望六和股份有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 028900142210110 | 4,136,000,000.00 | 439,314.99 | 注1 |
| 新希望六和股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100440647 | 4,000,000,000.00 | 312,199.26 | 注1 |
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- 4 -甘肃新六农牧科技有限公司
| 甘肃新六农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441294 | 210.58 | ||
| 彝良新六农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441708 | 428.91 | ||
| 泸定新越农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442245 | 200.10 | ||
| 广西罗城新好农牧有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 128913031810601 | 2,093,328.47 | ||
| 乐至县新牧农牧有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441443 | - | ||
| 贵港新六农牧科技有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 128913023810902 | 786,220.56 | ||
| 邳州新希望六和农牧有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 125912195910901 | 165.91 | ||
| 柳州新六农牧科技有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 128913032310701 | 503,409.20 | ||
| 荔浦新好农牧科技有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 128913031910902 | 6,388.63 | ||
| 眉山新牧农牧有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441325 | - | ||
| 桐城市新六农牧科技有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 556900304710301 | 2,996.25 | ||
| 桐城市新六农牧科技有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 556900304710102 | 9,494.69 | ||
| 义县新六农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442367 | 1,221.48 | ||
| 黑山新六农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442128 | 3,791,719.97 | ||
| 黑山新六农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442099 | - | ||
| 巨野新好农牧有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 537900918410102 | 32,610.33 | ||
| 巨野新好农牧有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 537900918410301 | 6,690.41 | ||
| 烟台新好农牧有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 532910242410203 | - | ||
| 烟台新好农牧有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 532910242410402 | 0.26 | ||
| 濮阳新六农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441815 | - | ||
| 濮阳新六农牧科技有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100441566 | 7,103.40 | ||
| 濮阳新六农牧 | 兴业银行股份有限公 | 431090100100441685 | 49,023.64 |
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- 5 -科技有限公司
| 科技有限公司 | 司成都金牛支行 | ||||
| 东营市新好现代农牧有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 531907330010402 | - | ||
| 东营市新好现代农牧有限公司 | 招商银行股份有限公司成都分行营业部 | 531907330010601 | 13.96 | ||
| 施秉县新希望六和养殖有限公司 | 兴业银行股份有限公司成都金牛支行 | 431090100100442488 | 456,968.41 | ||
| 合计 | 8,136,000,000.00 | 8,499,709.41 |
注1：初始存放金额包含发行费用2,903,600.00元。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）2020年1月公开发行可转换公司债券
1、前次募集资金使用情况对照表
公开发行可转换公司债券之募集资金使用情况对照表见本报告附件1-1。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《新希望六和股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2020年1月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为148,904.38万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为125,042.20万元。
2020年1月22日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币125,042.20万元置换公司前期已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币125,042.20万元。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（川华信专（2020）第0007号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截止2024年12月31日，本次公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目变更的情形。
4、闲置募集资金情况说明
2020年2月7日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币220,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司保荐机构、
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独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截止2021年2月23日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。2021年2月25日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币168,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截至2022年2月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2022年2月23日，公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截至2023年2月21日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2023年2月23日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截至2024年2月19日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
5、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异金额见本报告附件1-1。
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异原因系募集资金投资项目已实施完毕，达到预定可使用状态。另外根据公司2023年4月19日召开的第九届董事会第十一次会议、2023年5月22日召开的2022年年度股东大会决议，审议通过了《关于可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余募集资金18,446.98万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）用于永久性补充流动资金。截至2024年12月31日实际永久补流金额18,675.42万元。
6、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截止2024年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
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（二）2020年9月非公开发行股票
1、前次募集资金使用情况对照表
非公开发行股票之募集资金使用情况对照表见本报告附件1-2。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《新希望六和股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》披露的募集资金使用计划，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2020年9月18日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为237,096.22万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为186,545.57万元。
2020年9月28日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的议案》，同意公司以募集资金人民币186,615.13万元置换公司前期已投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》（川华信专（2020）第0696号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截止2024年12月31日，本次非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更的情形。
4、闲置募集资金情况说明
2020年9月28日，公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截止2021年9月15日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2021年9月16日，公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截至2022年9月7日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2022年9月8日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000.00万元闲置募集资金临时
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补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截至2023年9月4日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2023年9月5日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截至2024年9月2日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2024年9月5日，公司第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币11,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币11,000.00万元。
5、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异金额见本报告附件1-2。
本次非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异原因主要系部分未使用的募集资金所致。
6、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截止2024年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情形。
（三）2021年11月公开发行可转换公司债券
1、前次募集资金使用情况对照表
公开发行可转换公司债券之募集资金使用情况对照表见本报告附件1-3。
2、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金使用计划，在本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
截至2021年11月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为523,356.95万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为335,946.43万元。
2021年11月10日，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币336,052.04万元置换预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金。
新希望六和股份有限公司 募集资金专项报告
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》（川华信专（2021）第0760号）。公司保荐机构、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表了同意意见。
3、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截止2024年12月31日，本次非公开发行股票募集资金不存在投资项目变更的情形。
4、闲置募集资金情况说明
2021年11月10日，公司第八届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币470,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截至2022年11月8日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2022年11月9日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币95,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截至2023年11月2日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2023年11月7日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 43,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司保荐机构、独立董事对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截至2024年11月5日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2024年11月7日,公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币39,600.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月31日，公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金余额为人民币39,600.00万元。
5、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异金额见本报告附件1-3。
本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异
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原因主要系部分未使用的募集资金所致，另外根据公司2023年4月19日召开的第九届董事会第十一次会议、2023年5月22日召开的2022年年度股东大会决议，审议通过了《关于可转换公司债券“希望转2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司对部分项目进行结项、终止。本次终止的彝良、泸定项目，系该由于自然灾害引发的施工环境变化造成项目无法继续实施，因此提前终止，且剩余的募集资金并未实施新项目，不属于《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第 6.3.17 条
(一)所认定的“取消或终止原募集资金项目，实施新项目”的募集资金用途变更。
6、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
根据公司第九届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会决议，审议通过了《关于向参股公司出售资产暨关联交易的议案》，公司拟将川渝地区7个猪场项目公司股权出售给成都天府兴新鑫农牧科技有限公司，其中包括出售乐至县新牧农牧有限公司、泸定新越农牧科技有限公司、眉山新牧农牧有限公司的股权，此三家公司为“希望转2”募投项目乐至新牧生猪养殖项目（已结项）、泸定新越生猪养殖项目（已终止）、眉山新牧生猪养殖项目（已结项）的实施主体。2023年乐至县新牧农牧有限公司已经转让给成都天府兴新鑫农牧科技有限公司。
7、其他
根据公司第九届董事会第十一次会议、2022年年度股东大会决议，审议通过了《关于可转换公司债券“希望转2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“乐至县新牧农牧有限公司双河场乡回龙寺村养猪场项目、眉山万胜镇新希望13500头种猪项目”结项、同意将“泸定县得妥镇种猪存栏8250头及配套9万头商品猪建设项目、彝良县15万头生猪项目”终止，并将剩余的募集资金46,197.46万元全部永久补充流动资金。
上述终止的泸定县得妥镇种猪存栏8250头及配套9万头商品猪建设项目、彝良县15万头生猪项目，系该由于自然灾害引发的施工环境变化造成项目无法继续实施，因此提前终止，且剩余的募集资金并未实施新项目，不属于《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第 6.3.17 条(一)所认定的“取消或终止原募集资金项目，实施新项目”的募集资金用途变更。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）2020年1月公开发行可转换公司债券
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2-1
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次公开发行可转换公司债券募集资金之投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目实现效益分析
新希望六和股份有限公司 募集资金专项报告
募集资金投资项目为生猪养殖项目公司受生物安全防控情况及行业周期性影响，同时主动控制进栏节奏，导致投资项目本年实际收益暂未达到年预计效益。
（二）2020年9月非公开发行股票
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2-2
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次非公开发行股票募集资金之投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目实现效益分析
募集资金投资项目为生猪养殖项目公司受生物安全防控情况及行业周期性影响，同时主动控制进栏节奏，导致投资项目本年实际收益暂未达到年预计效益。
（三）2021年11月公开发行可转换公司债券
1、募集资金投资项目实现效益情况对照表
公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2-3
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本次公开发行可转换公司债券募集资金之投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3、募集资金投资项目实现效益分析
募集资金投资项目为生猪养殖项目公司受生物安全防控情况及行业周期性影响，同时主动控制进栏节奏，导致投资项目本年实际收益暂未达到年预计效益。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
（一）2020年1月公开发行可转换公司债券
本次公开发行可转换公司债券不涉及以资产认购股份的情况。
（二）2020年9月非公开发行股票
本次非公开发行股票不涉及以资产认购股份的情况。
（三）2021年11月公开发行可转换公司债券
本次公开发行可转换公司债券不涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金尚未使用资金情况
（一）2020年1月公开发行可转换公司债券
截至2024年12月31日，公司公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金为2,389.32元，其中存放于募集资金专项账户余额2,389.32元。尚未使用的募集资金包含募集资金专项账户利息收入。
（二）2020年9月非公开发行股票
截至2024年12月31日，公司非公开发行股票尚未使用的募集资金为117,986,785.81元（其中存放于募集资金专项账户余额7,986,785.81元，剩余110,000,000.00元用于临时补充流
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动资金）。尚未使用的募集资金包含募集资金专项账户利息收入。
（三）2021年11月公开发行可转换公司债券
截至2024年12月31日，公司公开发行可转换公司债券尚未使用的募集资金为404,499,709.41元（其中存放于募集资金专项账户余额8,499,709.41元，396,000,000.00元用于临时补充流动资金）。尚未使用的募集资金包含募集资金专项账户利息收入。
六、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
新希望六和股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十四日
附件1-1：
前次募集资金使用情况对照表（2020年1月公开发行可转换公司债券）
截至2024年12月31日编制单位：新希望六和股份有限公司 金额单位：人民币万元
- 13 -募集资金总额（已扣除各项发行费用）: 398,282.90
| 募集资金总额（已扣除各项发行费用）: 398,282.90 | 已累计使用募集资金总额: 400,228.44 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0 | 各年度使用募集资金总额 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0 | 2020年度：224,378.21；2021年度：157,174.81；2022年度：0；2023年度：0；2024年度：18,675.42 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目 | 山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,074.15 | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,074.15 | -925.85 | 2021年10月 |
| 2 | 黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70 万头商品猪项目 | 黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70 万头商品猪项目 | 70,000.00 | 70,000.00 | 68,899.05 | 70,000.00 | 70,000.00 | 68,899.05 | -1,100.95 | 2021年10月 |
| 3 | 禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏6000头标准化养殖场项目 | 禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏6000头标准化养殖场项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2020年7月 | |
| 4 | 阳原县30万头生猪聚落发展项目 | 阳原县30万头生猪聚落发展项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2020年10月 | |
附件1-1（续表）
- 14 -投资项目
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |
| 5 | 通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养殖项目 | 通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养殖项目 | 115,782.90 | 115,782.90 | 103,902.77 | 115,782.90 | 115,782.90 | 103,902.77 | -11,880.13 | 2021年10月 | |
| 6 | 通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目 | 通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目 | 117,500.00 | 117,500.00 | 114,677.05 | 117,500.00 | 117,500.00 | 114,677.05 | -2,822.95 | 2021年10月 | |
| 7 | 乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目 | 乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2019年11月 | ||
| 8 | 河南灵宝年出栏 15万头仔猪种养一体化生态产业园区 | 河南灵宝年出栏 15万头仔猪种养一体化生态产业园区 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2020年1月 | ||
| 9 | 永久补充流动资金 | 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 18,675.42 | 不适用 | 不适用 | 18,675.42 | 18,675.42 | 不适用 | |
| 合计 | 398,282.90 | 398,282.90 | 400,228.44 | 398,282.90 | 398,282.90 | 400,228.44 | 1,945.54 | ||||
附件1-2：
前次募集资金使用情况对照表（2020年9月非公开发行股票）
截至2024年12月31日编制单位：新希望六和股份有限公司 金额单位：人民币万元
- 15 -募集资金总额（已扣除各项发行费用）: 399,475.05
| 募集资金总额（已扣除各项发行费用）: 399,475.05 | 已累计使用募集资金总额: 388,655.59 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0 | 各年度使用募集资金总额 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0 | 2020年度：284,836.69；2021年度：45,702.67；2022年度：57,826.59；2023年度：289.64；2024年度：0 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 朔州年出栏70万头生猪养殖项目 | 朔州年出栏70万头生猪养殖项目 | 92,000.00 | 92,000.00 | 88,212.85 | 92,000.00 | 92,000.00 | 88,212.85 | -3,787.15 | 2021年11月 |
| 2 | 甘肃新希望平岘村养殖一场项目 | 甘肃新希望平岘村养殖一场项目 | 24,000.00 | 24,000.00 | 21,702.37 | 24,000.00 | 24,000.00 | 21,702.37 | -2,297.63 | 2021年11月 |
| 3 | 甘肃新希望平岘村养殖二场项目 | 甘肃新希望平岘村养殖二场项目 | 24,000.00 | 24,000.00 | 23,304.92 | 24,000.00 | 24,000.00 | 23,304.92 | -695.08 | 2021年11月 |
| 4 | 兰州新区西岔镇新建年出栏70万头生猪项目 | 兰州新区西岔镇新建年出栏70万头生猪项目 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 2020年9月 |
| 5 | 郴州市北湖区同和育肥场项目 | 郴州市北湖区同和育肥场项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,005.23 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,005.23 | 5.23注 | 2021年11月 |
注：郴州市北湖区同和育肥场项目中“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”5.23万元，系该项目部分募集资金产生的利息收入投入到了项目中。
附件1-2（续表）
- 16 -投资项目
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |
| 6 | 汝州全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设项目 | 汝州全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设项目 | 16,000.00 | 16,000.00 | 15,110.95 | 16,000.00 | 16,000.00 | 15,110.95 | -889.05 | 2021年7月 | |
| 7 | 莱州市程郭镇南相村年存栏13500头楼房式母猪场种养一体化项目 | 莱州市程郭镇南相村年存栏13500头楼房式母猪场种养一体化项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 2020年12月 | |
| 8 | 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖一期种猪场项目 | 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖一期种猪场项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | 2020年10月 | |
| 9 | 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目 | 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | - | 2021年1月 | |
| 10 | 清丰新六农牧科技有限公司年存栏13500头种猪饲养项目 | 清丰新六农牧科技有限公司年存栏13500头种猪饲养项目 | 21,000.00 | 21,000.00 | 19,803.87 | 21,000.00 | 21,000.00 | 19,803.87 | -1,196.13 | 2021年4月 | |
附件1-2（续表）
- 17 -投资项目
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |
| 11 | 五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村13500头母猪场项目 | 五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村13500头母猪场项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,928.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,928.00 | -72.00 | 2021年7月 | |
| 12 | 广西来宾石陵镇陈流村年出栏18万头生猪（种养循环）项目 | 广西来宾石陵镇陈流村年出栏18万头生猪（种养循环）项目 | 23,475.05 | 23,475.05 | 21,899.70 | 23,475.05 | 23,475.05 | 21,899.70 | -1,575.35 | 2021年11月 | |
| 13 | 菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏10万头商品猪项目 | 菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏10万头商品猪项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,834.83 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,834.83 | -165.17 | 2021年9月 | |
| 14 | 年出栏72000头生猪莱州育肥场建设项目 | 年出栏72000头生猪莱州育肥场建设项目 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,852.87 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,852.87 | -147.13 | 2021年10月 | |
| 15 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | - | 不适用 | |
| 合计 | 399,475.05 | 399,475.05 | 388,655.59 | 399,475.05 | 399,475.05 | 388,655.59 | -10,819.46 | ||||
注：年出栏72000头生猪莱州育肥场建设项目专户中有147,112.78元因其他项目经济纠纷被法院强制划转支付，截至报告日已补足。
附件1-3：
前次募集资金使用情况对照表（2021年11月公开发行可转换公司债券）
截至2024年12月31日编制单位：新希望六和股份有限公司 金额单位：人民币万元
- 18 -募集资金总额（已扣除各项发行费用）: 813,309.64
| 募集资金总额（已扣除各项发行费用）: 813,309.64 | 已累计使用募集资金总额: 773,869.22 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0 | 各年度使用募集资金总额 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0 | 2021年度：588,544.14；2022年度：130,375.58；2023年度：51,601.62；2024年度：3,347.88 | |||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 甘肃新六生猪养殖项目 | 甘肃新六生猪养殖项目 | 43,500.00 | 43,500.00 | 34,643.33 | 43,500.00 | 43,500.00 | 34,643.33 | -8,856.67 | 2022年8月 |
| 2 | 彝良新六生猪养殖项目 | 彝良新六生猪养殖项目 | 32,000.00 | 32,000.00 | 1,582.04 | 32,000.00 | 32,000.00 | 1,582.04 | -30,417.96 | 不适用（注1） |
| 3 | 泸定新越生猪养殖项目 | 泸定新越生猪养殖项目 | 27,500.00 | 27,500.00 | 11,720.39 | 27,500.00 | 27,500.00 | 11,720.39 | -15,779.61 | 不适用（注1） |
| 4 | 罗城新好生猪养殖项目 | 罗城新好生猪养殖项目 | 31,000.00 | 31,000.00 | 25,601.81 | 31,000.00 | 31,000.00 | 25,601.81 | -5,398.19 | 2022年8月 |
| 5 | 乐至新牧生猪养殖项目 | 乐至新牧生猪养殖项目 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | - | 2022年8月 |
附件1-3（续表）
- 19 -投资项目
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |
| 6 | 贵港新六生猪养殖项目 | 贵港新六生猪养殖项目 | 53,000.00 | 53,000.00 | 52,921.48 | 53,000.00 | 53,000.00 | 52,921.48 | -78.52 | 2022年8月 | |
| 7 | 邳州新希望生猪养殖项目 | 邳州新希望生猪养殖项目 | 53,500.00 | 53,500.00 | 43,271.45 | 53,500.00 | 53,500.00 | 43,271.45 | -10,228.55 | 2022年8月 | |
| 8 | 柳州新六生猪养殖项目 | 柳州新六生猪养殖项目 | 22,000.00 | 22,000.00 | 19,423.26 | 22,000.00 | 22,000.00 | 19,423.26 | -2,576.74 | 2022年8月 | |
| 9 | 荔浦新好生猪养殖项目 | 荔浦新好生猪养殖项目 | 13,500.00 | 13,500.00 | 11,527.98 | 13,500.00 | 13,500.00 | 11,527.98 | -1,972.02 | 2022年8月 | |
| 10 | 眉山新牧生猪养殖项目 | 眉山新牧生猪养殖项目 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | - | 2021年5月 | |
| 11 | 桐城市新渡镇香山村年出栏 30 万头生猪项目 | 桐城市新渡镇香山村年出栏 30 万头生猪项目 | 18,174.57 | 18,174.57 | 18,174.57 | 18,174.57 | 18,174.57 | 18,174.57 | - | 2022年8月 | |
| 12 | 桐城市范岗镇棋盘岭村 72000 头猪育肥项目 | 桐城市范岗镇棋盘岭村 72000 头猪育肥项目 | 15,635.07 | 15,635.07 | 15,492.35 | 15,635.07 | 15,635.07 | 15,492.35 | -142.72 | 2022年8月 | |
| 13 | 义县新六生猪养殖项目 | 义县新六生猪养殖项目 | 18,500.00 | 18,500.00 | 16,351.82 | 18,500.00 | 18,500.00 | 16,351.82 | -2,148.18 | 2022年8月 | |
附件1-3（续表）
- 20 -投资项目
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |
| 14 | 辽宁省锦州市黑山县新兴镇茨榆村13500头母猪场项目 | 辽宁省锦州市黑山县新兴镇茨榆村13500头母猪场项目 | 19,000.00 | 19,000.00 | 18,442.48 | 19,000.00 | 19,000.00 | 18,442.48 | -557.52 | 2022年8月 | |
| 15 | 辽宁省锦州市英城子乡六合村年存栏 72000 头育肥猪场项目 | 辽宁省锦州市英城子乡六合村年存栏 72000 头育肥猪场项目 | 16,500.00 | 16,500.00 | 12,050.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 12,050.00 | -4,450.00 | 2022年8月 | |
| 16 | 巨野新好年出栏 40 万头生猪、 种养结合生态循环农业建设项目 | 巨野新好年出栏 40 万头生猪、 种养结合生态循环农业建设项目 | 17,500.00 | 17,500.00 | 16,943.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 16,943.00 | -557.00 | 2022年8月 | |
| 17 | 巨野新好年存栏 72000 头育肥猪项目 | 巨野新好年存栏 72000 头育肥猪项目 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,384.42 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,384.42 | -615.58 | 2022年8月 | |
| 18 | 烟台新好农牧有限公司种猪种养基地项目 | 烟台新好农牧有限公司种猪种养基地项目 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | - | 2022年8月 | |
附件1-3（续表）
- 21 -投资项目
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |
| 19 | 烟台新好农牧有限公司自育肥猪种养基地项目 | 烟台新好农牧有限公司自育肥猪种养基地项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,704.88 | 15,000.00 | 15,000.00 | 13,704.88 | -1,295.12 | 2022年8月 | |
| 20 | 濮阳新六农牧科技有限公司东丁寨年出栏20 万头生猪养殖项目 | 濮阳新六农牧科技有限公司东丁寨年出栏20 万头生猪养殖项目 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | - | 2022年8月 | |
| 21 | 濮阳新六农牧科技有限公司霍营村年出栏 20 万头生猪养殖项目 | 濮阳新六农牧科技有限公司霍营村年出栏 20 万头生猪养殖项目 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.71 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.71 | 0.71 | 2022年8月 | |
| 22 | 濮阳新六农牧科技有限公司年出栏 10 万头生猪养殖项目 | 濮阳新六农牧科技有限公司年出栏 10 万头生猪养殖项目 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,480.77 | 8,000.00 | 8,000.00 | 7,480.77 | -519.23 | 2022年8月 | |
注：濮阳新六农霍营村年出栏 20 万头生猪养殖项目中“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”0.71万元系该项目部分募集资金产生的利息收入投入到了项目中。
附件1-3（续表）
- 22 -投资项目
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资总额 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态的日期 | |
| 23 | 东营区牛庄镇年出栏 18 万头商品猪项目 | 东营区牛庄镇年出栏 18 万头商品猪项目 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | - | 2021年9月 | |
| 24 | 东营区龙居镇年出栏 18 万头商品猪项目 | 东营区龙居镇年出栏 18 万头商品猪项目 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | - | 2021年9月 | |
| 25 | 施秉新希望生猪养殖项目 | 施秉新希望生猪养殖项目 | 35,500.00 | 35,500.00 | 35,455.02 | 35,500.00 | 35,500.00 | 35,455.02 | -44.98 | 2022年8月 | |
| 26 | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 244,500.00 | 244,500.00 | 244,500.00 | 244,500.00 | 244,500.00 | 244,500.00 | - | 不适用 | |
| 27 | 永久补充流动资金 | 永久补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 46,197.46 | 不适用 | 不适用 | 46,197.46 | 46,197.46 | 不适用 | |
| 合计 | 813,309.64 | 813,309.64 | 773,869.22 | 813,309.64 | 813,309.64 | 773,869.22 | -39,440.42 | ||||
注1：彝良新六生猪养殖项目、泸定新越生猪养殖项目的情况详见“前次募集资金使用情况报告、二、（三）、5”的详细说明。
附件2-1：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年1月公开发行可转换公司债券）
截至2024年12月31日编制单位：新希望六和股份有限公司 金额单位：人民币万元
- 23 -实际投资项目
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益（万元/年） | 最近三年实际收益 | 截止日累计实现收益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | ||||
| 1 | 山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目 | 64.56% | 13,391.00 | -3,998.90 | -4,209.65 | -5,444.79 | -30,802.48 | 否 |
| 2 | 黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70 万头商品猪项目 | 55.54% | 17,004.00 | -3,948.58 | -4,275.54 | -21,286.70 | -42,946.16 | 否 |
| 3 | 禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏6000头标准化养殖场项目 | 669.24% | 2,947.00 | -1,990.66 | -7,619.12 | 326.73 | -3,676.40 | 否 |
| 4 | 阳原县30万头生猪聚落发展项目 | 294.75% | 7,657.00 | -4,056.87 | -7,553.26 | -8,048.18 | -29,483.48 | 否 |
| 5 | 通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏 100 万头生猪养殖项目 | 39.64% | 22,480.80 | -2,030.90 | -3,305.73 | -887.02 | -34,085.60 | 否 |
| 6 | 通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 100 万头生猪养殖项目 | 178.00% | 33,721.20 | -10,782.43 | -10,189.52 | -9,424.76 | -72,189.63 | 否 |
| 7 | 乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目 | 547.50% | 2,059.00 | -263.28 | -1,523.40 | -74.18 | 7,260.36 | 否 |
| 8 | 河南灵宝年出栏 15万头仔猪种养一体化生态产业园区 | 458.73% | 4,451.00 | -7,221.04 | -636.61 | 216.35 | -13,711.89 | 否 |
| 小计 | 103,711.00 | -34,292.66 | -39,312.83 | -44,622.55 | -219,635.28 | 否 | ||
注：前次募集资金投资项目累计实现效益未达到预计效益原因如“前次募集资金使用情况报告、三、（一）、3”的详细说明。
附件2-2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年9月非公开发行股票）
截至2024年12月31日编制单位：新希望六和股份有限公司 金额单位：人民币万元
- 24 -
实际投资项目
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益（万元/年） | 最近三年实际收益 | 截止日累计实现收益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | ||||
| 1 | 朔州年出栏70万头生猪养殖项目 | 109.88% | 19,254.18 | -2,764.92 | -2,166.99 | -20,008.51 | -33,848.35 | 否 |
| 2 | 甘肃新希望平岘村养殖一场项目 | 336.53% | 9,663.16 | -2,819.68 | -4,224.47 | -4,452.77 | -18,827.26 | 否 |
| 3 | 甘肃新希望平岘村养殖二场项目 | 282.39% | 9,663.16 | -2,366.12 | -3,597.41 | -3,562.22 | -16,199.46 | 否 |
| 4 | 兰州新区西岔镇新建年出栏70万头生猪项目 | 140.04% | 13,994.93 | -7,466.86 | -11,179.47 | -14,248.87 | -55,386.27 | 否 |
| 5 | 郴州市北湖区同和育肥场项目 | 328.69% | 5,504.02 | 5,681.02 | -1,513.66 | -261.01 | 3,667.77 | 否 |
| 6 | 汝州全生农牧科技有限公司年存栏13500头种猪繁育养殖厂建设项目 | 32.49% | 4,313.89 | -867.43 | -938.39 | -504.4 | -12,588.77 | 否 |
| 7 | 莱州市程郭镇南相村年存栏13500头楼房式母猪场种养一体化项目 | 271.30% | 4,789.27 | -2,758.34 | -12,221.39 | -5,718.60 | -29,654.52 | 否 |
| 8 | 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖一期种猪场项目 | 22.43% | 6,117.92 | -717.12 | -911.18 | -830.47 | -17,938.68 | 否 |
- 25 -
| 9 | 定州新好农牧有限公司新建年出栏30万头商品猪养殖二期保育育肥猪场项目 | 36.52% | 3,719.35 | -717.12 | -559.57 | -2,060.98 | -12,305.33 | 否 |
| 10 | 清丰新六农牧科技有限公司年存栏13500头种猪饲养项目 | 17.05% | 8,722.17 | -782.82 | -1,703.71 | -1,505.08 | -15,574.81 | 否 |
| 11 | 五河新希望六和牧业有限公司小溪镇霍家村13500头母猪场项目 | 75.11% | 4,303.16 | -78.28 | -1,567.82 | -1,455.25 | -5,085.49 | 否 |
| 12 | 广西来宾石陵镇陈流村年出栏18万头生猪（种养循环）项目 | 146.04% | 5,466.81 | 1,478.20 | -1,999.17 | -649.57 | -1,278.77 | 否 |
| 13 | 菏泽新好农牧有限公司梁堂年出栏10万头商品猪项目 | 108.40% | 3,049.43 | -376.06 | -721.05 | -1,984.80 | -4,158.88 | 否 |
| 14 | 年出栏72000头生猪莱州育肥场建设项目 | 293.13% | 2,177.13 | -374.04 | -2,781.54 | -883.68 | -4,446.45 | 否 |
| 小计 | 100,738.58 | -14,929.57 | -46,085.82 | -58,126.21 | -223,625.27 |
注：前次募集资金投资项目累计实现效益未达到预计效益原因如“前次募集资金使用情况报告、三、（二）、3”的详细说明。
附件2-3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年11月公开发行可转换公司债券）
截至2024年12月31日编制单位：新希望六和股份有限公司 金额单位：人民币万元
- 26 -
实际投资项目
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益（万元/年） | 最近三年实际收益 | 截止日累计实现收益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | ||||
| 1 | 甘肃新六生猪养殖项目 | 238.85% | 10,287.28 | 1,472.25 | -3,243.49 | -2,458.69 | -4,229.93 | 否 |
| 2 | 彝良新六生猪养殖项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用（注1） | |
| 3 | 泸定新越生猪养殖项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用（注1） | |
| 4 | 罗城新好生猪养殖项目 | 73.07% | 5,630.94 | 111.86 | -811.43 | -522.69 | -1,222.26 | 否 |
| 5 | 乐至新牧生猪养殖项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 98.04 | 98.04 | 不适用（注2） |
| 6 | 贵港新六生猪养殖项目 | 252.99% | 16,936.11 | 5,823.96 | -1,099.30 | 602.37 | 5,327.03 | 否 |
| 7 | 邳州新希望生猪养殖项目 | 22.98% | 10,900.61 | 1,657.32 | -602.7 | -389.05 | 665.57 | 否 |
| 8 | 柳州新六生猪养殖项目 | 215.23% | 6,467.72 | 2,370.29 | 105.83 | -153.26 | 2,322.86 | 否 |
| 9 | 荔浦新好生猪养殖项目 | 169.98% | 3,927.59 | 247.32 | -1,455.53 | 963.48 | -244.73 | 否 |
| 10 | 眉山新牧生猪养殖项目 | 72.35% | 9,371.00 | -568.16 | -540.69 | -1,088.75 | -4,642.18 | 否 |
| 11 | 桐城市新渡镇香山村年出栏30万头生猪项目 | 43.10% | 6,151.86 | -2,678.61 | -1,195.68 | -106 | -3,980.29 | 否 |
| 12 | 桐城市范岗镇棋盘岭村72000头猪育肥项目 | 39.74% | 4,826.15 | -2,191.59 | -1,710.70 | 2,235.23 | -1,667.06 | 否 |
- 27 -
| 13 | 义县新六生猪养殖项目 | 49.07% | 5,016.28 | 428.41 | -1.58 | -12.53 | 414.30 | 否 |
| 14 | 辽宁省锦州市黑山县新兴镇茨榆村13500头母猪场项目 | 56.61% | 5,865.51 | -1,714.41 | -1,335.72 | -12,930.81 | -15,980.94 | 否 |
| 15 | 辽宁省锦州市英城子乡六合村年存栏72000头育肥猪场项目 | 50.11% | 4,767.52 | -3,403.06 | -496.87 | -563.3 | -4,463.23 | 否 |
| 16 | 巨野新好年出栏40万头生猪、种养结合生态循环农业建设项目 | 264.13% | 12,072.34 | -336.09 | -664.97 | -2,212.00 | -3,213.06 | 否 |
| 17 | 巨野新好年存栏72000头育肥猪项目 | 123.50% | -436.27 | -410.77 | -2,205.00 | -3,052.04 | 否 | |
| 18 | 烟台新好农牧有限公司种猪种养基地项目 | 188.71% | 10,673.04 | -2,800.83 | -8,328.84 | -1,604.80 | -12,734.47 | 否 |
| 19 | 烟台新好农牧有限公司自育肥猪种养基地项目 | 202.10% | -2,315.14 | -3,755.53 | -4,609.29 | -10,679.96 | 否 | |
| 20 | 濮阳新六农牧科技有限公司东丁寨年出栏20万头生猪养殖项目 | 10.97% | 5,830.65 | -1,653.98 | -29.48 | -20.39 | -1,703.85 | 否 |
| 21 | 濮阳新六农牧科技有限公司霍营村年出栏20万头生猪养殖项目 | 156.17% | 5,830.65 | -3,544.77 | -2,603.97 | 681.31 | -5,467.43 | 否 |
| 22 | 濮阳新六农牧科技有限公司年出栏10万头生猪养殖项目 | 128.83% | 2,915.33 | -1,417.18 | -1,356.62 | 159.04 | -2,614.76 | 否 |
- 28 -
| 23 | 东营区牛庄镇年出栏18万头商品猪项目 | 128.74% | 4,495.76 | -1,472.14 | -6,784.59 | -6,498.50 | -22,167.39 | 否 |
| 24 | 东营区龙居镇年出栏18万头商品猪项目 | 20.09% | 4,495.76 | -1,003.84 | -1,078.68 | -2,527.66 | -7,495.62 | 否 |
| 25 | 施秉新希望生猪养殖项目 | 202.12% | 10,179.81 | 4,806.47 | -1,215.02 | 821.48 | 4,412.93 | 否 |
| 小计 | 146,641.91 | -8,618.19 | -38,616.33 | -32,341.77 | -92,318.47 |
注：前次募集资金投资项目累计实现效益未达到预计效益原因如“前次募集资金使用情况报告、三、（三）、3”的详细说明。注1：彝良新六生猪养殖项目、泸定新越生猪养殖项目的情况详见“前次募集资金使用情况报告、二、（三）、5”的详细说明。注2：乐至新牧生猪养殖项目因乐至县新牧农牧有限公司的股权已出售，无法统计相关指标。