证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2023-03号

广东海印集团股份有限公司第十届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日以电子邮件及书面送达的方式发出第十届董事会第二十次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第二十次临时会议于2023年1月16日（周一）以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向中国农业银行申请授信的议案》；

为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，公司拟向中国农业银行广州分行申请授信额度不超过人民币2.4亿元，并在所申请授信额度项下进行用信，用信期限不超过1年。贷款资金主要用于补充公司（含下属子公司）流动资金、归还存量负债或其他符合规定的用途等。

公司将根据经营需要在授信有效期内及授信额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同，超过以上授信额度须经董事会另行审议后执行。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会二〇二三年一月十七日