证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2021-67号债券代码：127003 债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司第十届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日以电子邮件、书面送达的方式发出第十届董事会第七次临时会议的通知。

（二）公司第十届董事会第七次临时会议于2021年12月7日以通讯的方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、刘恒、陈莹、杨栋锐。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟转让全资子公司广州市番禺区友利玩具有限公司100%股权的议案》。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟转让全资子公司广州市番禺区友利玩具有限公司100%股权的公告》（公告编号：2021-68号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》。

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-69号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会二〇二一年十二月八日