证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2021-19号债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司第九届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届董事会第四十三次会议的通知。
（二）公司第九届董事会第四十三次会议于2021年4月27日（周二）上午11时在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。独立董事慕丽娜因工作原因，委托独立董事李峻峰出席会议并代为表决。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。监事和高级管理人员列席本次会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2020年度总裁工作报告》；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（二）审议通过《2020年度董事会工作报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度董事会工作报告》。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2020年年度报告及摘要》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-21号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度独立董事述职报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（五）审议通过《2020年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度财务决算报告》。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2020年度利润分配预案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润为-8,877,499.98元，减去本年度对股东的分配22,230,209.27元，减去本年度提取的法定盈余公积0.00元，减去本年度未分配利润转增股本0.00元，减去本年度根据新金融准则调整年初未分配利润0.00元，加上年初未分配利润644,905,755.06元，本年度可供股东分配利润为613,798,045.81元。
公司拟定2020年度利润分配预案如下：公司2021年3月31日的总股本为2,325,503,251股，目前已回购的股份数为11,751,067股，公司拟以扣除回购股份后的总股本2,313,751,644股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），该分配方案预计共分配23,137,516.44 元；本年度不送股不转增。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股发生变动的，公司将按照分配总金额不变的原则，相应调整利润分配比例。
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2021年续聘会计师事务所的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-22号）。独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（九）审议通过《2020年度社会责任报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度社会责任报告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（十一）审议通过《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》;
按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第二、三、
五、六、七、十一项议案和监事会审议的第一至四项议案须提交公司股东大会审议通过后才能实施，为此提请于2021年5月28日召开2020年年度股东大会审议上述议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：
2021-23号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事的事前认可意见和独立意见。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
董事会二〇二一年四月二十九日