证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2021-20号债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届监事会第十七次会议通知。
（二）公司第九届监事会第十七次会议于2021年4月27日（周二）上午11时30分在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。
（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。
（四）会议由监事长李少菊女士主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2020年度监事会工作报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2020年年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审议《广东海印集团股份有限公司2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-21号）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）审议通过《2020年度财务决算报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度利润分配预案》；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2020年度实现净利润为-8,877,499.98元，减去本年度对股东的分配22,230,209.27元，减去本年度提取的法定盈余公积0.00元，减去本年度未分配利润转增股本0.00元，减去本年度根据新金融准则调整年初未分配利润0.00元，加上年初未分配利润644,905,755.06元，本年度可供股东分配利润为613,798,045.81元。公司拟定2020年度利润分配预案如下：公司2021年3月31日的总股本为2,325,503,251股，目前已回购的股份数为11,751,067股，公司拟以扣除回购股份后的总股本2,313,751,644股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），该分配方案预计共分配23,137,516.44 元；本年度不送股不转增。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股发生变动的，公司将按照分配总金额不变的原则，相应调整利润分配比例。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，为内部控制制度的制定与运行提供了良好的内部环境。
（3）报告期内，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》及公司相关内部控制制度执行，执行情况良好，未发现违反《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司2020年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
广东海印集团股份有限公司
监事会二〇二一年四月二十九日