广东海印集团股份有限公司关于修订《董事会战略委员会议事规则》的说明
为进一步规范公司治理，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会战略委员会议事规则》相应条款作出以下修订：
| 序号 | 原《董事会战略委员会议事规则》 条款 | 本次修订后的《董事会战略委员会议事规则》条款 |
| 1 | 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本议事规则。 | 第一条 为完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展目标与方针，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设董事会战略委员会，并制订本议事规则。 |
| 2 | 第二条 董会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 | 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构。战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 |
| 3 | 新增 | 第三条 公司证券事务部为战略委员会的日常办事机构。 |
| 4 | 原第四条 战略委员会委员由董事 | 第五条 战略委员会成员由董事长、二分之一 |
| 长、二分之一独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 | 以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并经董事会选举产生。 | |
| 5 | 原第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 | 第六条 战略委员会设立主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员（召集人）由公司董事长担任。 |
| 6 | 原第六条 | 删掉 |
| 7 | 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 | 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由公司董事会按照本规则增补新的委员。补充委员的任职期限至本届委员会任职期限届满。 |
| 8 | 第八条 战略委员会下设投资评审小组，由公司负责项目投资的负责人担任评审小组组长，另设组员1-2名。 | 第八条 战略委员会行使职权时，由公司证券事务部协助办理具体工作事宜。 |
| 9 | 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运行、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； | 第九条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略进行研究并提出建议； （二） 对公司重大投资决策进行研究并提出建议； （三） 公司董事会授予的其他职权。 |
| （六）董事会授权的其他事宜。 | ||
| 10 | 第十条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 | 第十条 战略委员会对董事会负责，委员会审议通过的提案须提交公司董事会。 |
| 11 | 第十一条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料; （一）由公司有关部门负责人上报重大投资融资、资本运行、资本经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案； （三）公司有关部门对外进行的协议、合同及可行性报告等洽谈事宜应上报投资评审小组； （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。 | 第十一条 公司证券事务部负责做好战略委员会决策的准备工作，提供需要的相关资料： （一） 重大投资决策的意向、初步可行性报告、立项意见书以及合作方的基本情况等资料； （二） 重大投资决策的协议、合同及详细可行性研究报告等资料及最终报告。 |
| 12 | 第十二条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。 | 第十二条 战略委员会召开会议，根据公司证券事务部提供的资料,对相关事项进行审议并形成决议。 |
| 13 | 第十三条 战略委员会召开会议，于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 | 第十三条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期，紧急事项可立即召开临时会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。 |
| 14 | 第十六条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 | 第十六条 战略委员会会议可以要求有关部门负责人列席，必要时可以邀请公司董事、监事及高管人员列席会议。 |
| 15 | 第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》等规定。 | 第十八条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。 |
| 16 | 原第二十二条 | 删掉 |
| 17 | 原第二十三条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 | 第二十二条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触，应按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，公司董事会应对本规则进行及时修订。 |
| 18 | 原第二十四条 本规则解释权归属公司董事会。 | 第二十三条 本规则自公司董事会审议通过之日起执行, 解释权归属公司董事会。 |
广东海印集团股份有限公司
董事会二〇二〇年四月二十八日