证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-95号债券代码：127003 债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第二十次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第二十次临时会议于2019年10月29日以通讯的方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2019年第三季度报告》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年第三季度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年第三季度报告摘要》（公告编号：2019-97号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对合并财务报表格式进行相应调整和变更，符合相关规定和公司的实际情况，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-98号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会二〇一九年十月三十一日