证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-80号证券代码：127003 证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月19日以电子邮件方式及电话通知方式发出第九届监事会第六次会议通知。

（二）公司第九届监事会第六次会议于2019年8月29日（周四）上午11时30分在广州越秀区东华南路98号海印中心33楼会议厅召开。

（三）本次会议应到监事三名，实到监事两名，分别为宋葆琛、李胜敏。监事长李少菊因公出差，委托监事李胜敏出席会议并行使表决权。

（四）会议由监事李胜敏先生主持。

（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》；经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

根据财政部修订和颁布的《企业会计准则》的相关规定，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-82号）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

监事会二〇一九年八月三十一日