证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-67号证券代码：127003 证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司关于签署《合作合同》的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2019年6月28日，今珠公司收到海南省农业农村厅《关于不予受理海南今珠农业发展有限公司新兽药临床试验备案的通知》，由于尚未取得相关备案，项目存在不确定性风险。

2、截止至公告日，“今珠多糖注射液”尚未取得生产和销售的临时许可且预计无法按照《合作合同》约定，在2019年6月30日前取得生产和销售的临时许可。如果该产品未能获得批准或备案，则本项目存在终止的可能。

3、截止至公告日，由于海南省农业农村厅未受理“今珠多糖注射液”新兽药临床试验的备案，经官方审查后的结果公布时间尚存在不确定性。

一、基本概况

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2019年6月

12日披露了《广东海印集团股份有限公司关于签署<合作合同>的公告》（公告编号：2019-54号），公司董事会同意公司与许启太、海南今珠农业发展有限公司（以下简称“今珠公司”）签署《合作合同》。

2019年6月27日，公司披露了《关于签署<合作合同>的进展公告》（公告编号：2019-66号），今珠公司已于2019年6月27日向海南省农业农村厅提交了拟开展临床试验的备案材料并收到海南省农业农村厅出具的《关于收到新兽药临床试验备案材料的通知》。

具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、进展情况

1、2019年6月28日，公司接到今珠公司通知：今珠公司于2019年6月28日收到海南省农业农村厅出具的《关于不予受理海南今珠农业发展有限公司新兽药临床试验备案的通知》。

2、根据《合作合同》约定，合作方约定最晚于2019年6月30日前取得相关政府部门关于“今珠多糖注射液”的生产和销售的临时许可。截止至公告日，“今珠多糖注射液”预计无法按照合同约定于2019年6月30日前取得生产和销售的临时许可。如果该产品未能获得批准或备案，则本项目存在终止的可能。

3、根据公司于2019年6月22日披露的《关于深圳证券交易所对本公司关注函的回复公告》（公告编号：2019-59号），公告称“按目前了解的情况，经官方审查后的结果将于2019年6月29日至2019年7月5日之间公布”。由于海南省农业农村厅尚未受理“今珠多糖

注射液”新兽药临床试验的备案，经官方审查后的结果公布时间尚存在不确定性。

三、风险提示本《合作合同》为双方后续具体合作的推进奠定了基础，双方可以依据本协议，就具体合作事宜另行签署补充协议。相关风险提示如下：

1、本合同为合作合同，合同签署后其付诸实施及其后续履行均存在一定不确定性，目前无法具体估计本合同对公司本年度业绩的影响。

2、截止本公告日，国家知识产权局已自动受理“今珠多糖注射液”的专利申请，但该专利尚未正式取得，存在重大不确定性风险。

3、截止本公告日，相关政府部门尚未对“今珠多糖注射液”的预防有效性进行具体说明，若最终相关政府部门公布的数据低于合同约定的预防有效率，公司可以选择终止交易，存在较大的终止交易风险；或存在公司已支付的2,000万元履约保证金无法回收的风险。

4、待复养试验结果经主管部门核查后，今珠公司将按照相关规定申请“今珠多糖注射液”的兽药注册及兽药生产许可证，尚存在不确定性风险。

5、公司在签署合同前已对合作方所提供的材料及复印件进行核查，但就对相关复印件的真实性存在不确定性风险。

6、截止本公告日，今珠公司尚未出具不可撤销的投票权授予文件。

7、关于“今珠多糖注射液”的销售及盈利预测的相关假设参数仅是初步估算，未经过充分调研和论证，受未来市场因素影响较大，

存在重大不确定性。

8、关于今珠公司未来三年业绩预测的关键参数假设仅是初步估算，未经过充分调研和论证，受生产和销售许可取得情况、专利申请进度、市场需求、经营团队经验实力、投资资金、产能、行业和地方监管等因素影响较大，业绩预测能够实现存在重大不确定性，且业绩预测未设置交易对方业绩承诺补偿机制，提请投资者注意相关风险。

9、今珠公司成立时间较短，资产规模较小，且尚未取得相关生产销售许可，今珠公司估值主要按2019年预测净利润15倍PE确定，盈利预测受多方面因素影响，具有重大不确定性，且本次估值无可比公司或交易供参考，未进行审计评估，提醒投资者关注标的估值较高的风险。

10、根据《合作合同》约定，合作方约定最晚于2019年6月30日前取得相关政府部门关于今珠多糖注射液的生产和销售的临时许可。截止至公告日，“今珠多糖注射液”预计无法按照合同约定于2019年6月30日前取得生产和销售的临时许可。如果该产品未能获得批准或备案，则本项目存在终止的可能。

11、2019年6月28日，今珠公司收到海南省农业农村厅《关于不予受理海南今珠农业发展有限公司新兽药临床试验备案的通知》，由于尚未取得相关备案，项目存在不确定性风险。

12、截止至公告日，由于海南省农业农村厅未受理“今珠多糖注射液”新兽药临床试验的备案，经官方审查后的结果公布时间尚存在不确定性。

13、公司的主营业务为商业物业运营与金融服务，本次合作为天然药物领域，公司尚无药物领域相关资质和技术及人才储备，敬请投资者注意风险。

公司将严格按照有关法律法规和监管要求，根据合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意风险。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会二〇一九年六月二十九日