证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-53号证券代码：127003 证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司第九届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月8日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第十五次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第十五次临时会议于2019年6月11日以通讯的方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、

邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。

（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于签署<合作合同>的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于签署<合作合同>的公告》（公告编号：2019-54号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

按照《公司章程》的有关规定，此次董事会会议审议的第一项议案涉及金额约为人民币90,000万元，约占公司2018年度经审计净资产的26.21%，合同金额较大，为此提请公司于2019年6月27日召开2019年第三次临时股东大会审议上述事项。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-55号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告广东海印集团股份有限公司

董事会二〇一九年六月十二日