广东海印集团股份有限公司关于《监事会议事规则》的修订说明
(经第九届监事会第四次会议审议通过, 尚需提交2018年年度股东大会审议)
| 《监事会议事规则》条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第六条 | 会议通知正常情况下应提前5个工作日通知到人。需要召开临时会议时，最少提前1天通知到人。 | 1、监事会会议通知及变更： 召开监事会定期会议和临时会议，监事会召集人应当分别提前十日和两日将会议通知，通过专人送出、传真、电子邮件或其他方式送达全体监事。 若遇紧急事由，监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用专人送达、特快专递或传真方式进行并作出决议，不受前述通知时间的限制。 2、监事会会议通知应当包括以下内容： （一）会议的时间和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题； （四）发出通知的日期； 监事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变 |
| 更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议题的，应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情况和新议案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会监事的认可后按原定日期召开。 监事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议议题的，应当事先取得全体与会监事的认可并做好相应记录。 | ||
| 第十一条 | 公司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案应预先提交监事会联系人，由监事会联系人汇集分类整理后交主席审阅，由主席决定是否列入议程。 原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，主席应以书面方式向提案人说明理由，不得压而不议又不作出反应，否则提案人有权向有关监管部门反映情况。 议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列 | 公司的监事和其他有关人员需要提交监事会研究、讨论、决定的议案应预先提交监事会联系人，由监事会联系人汇集分类整理后交主席审阅，由主席决定是否列入议程。 原则上提交的议案都应列入议程，对未列入议程的议案，主席应以书面方式向提案人说明理由，不得压而不议又不作出反应，否则提案人有权向有关监管部门反映情况。 若监事对拟提交会议审议的议案有任何修改或补充 |
| 席会议的有关人士。 | 意见的，应以传真、电话、电子邮件、专人、邮寄方式递交监事会联系人。 议案内容要随会议通知一起送达全体监事和需要列席会议的有关人士。 | |
| 第十三条 | 监事会的议事内容主要包括以下几项： 1、对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 2、检查公司财务； 3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； 6、向股东大会提出议案； 7、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级 | 监事会的议事内容主要包括以下几项： 1、对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； 2、检查公司财务； 3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； 5、提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会； 6、向股东大会提出议案； 7、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级 |
| 管理人员提起诉讼； 8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 公司应为监事会履行职责提供必要的组织保障，各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接受询问和调查。 | 管理人员提起诉讼； 8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； 9、可要求公司董事、经理及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议，回答所关注的问题； 10、法律法 规、《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。 公司应为监事会履行职责提供必要的组织保障，各部门和工作人员应积极配合监事会开展工作，接受询问和调查。 |
广东海印集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日