广东海印集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告
李峻峰
2018年，作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件，以及《公司章程》的条款要求履行独立董事职责，勤勉尽职，恪尽职守，及时了解公司的生产经营及发展状况，准时出席了公司各次董事会及股东大会会议，积极履行了对公司及相关主体的监督和调查工作，切实维护了广大投资者尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对2018年度公司董事会审议的各项议案及公司其他事项没有异议。
2018年，公司共召开14次董事会与5次股东大会，除第八届董事会第四十八次临时会议、第八届董事会第四十九次临时会议本人因工作原因，委托朱为绎独立董事出席外，其他会议本人均全部亲自出席。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，对各项议案均投
了赞成票。
二、事先认可及发表独立意见的情况
报告期内，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，在公司做出决策前，根据相关规定进行事前认可并发表了独立意见：
1、2018年1月9日，发表《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
2、2018年4月20日，发表《关于第八届董事会第四十四次会议相关事项的独立董事意见》，具体包括《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司2017年度利润分配的独立意见》、《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的独立意见》、《关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于对公司会计政策变更的独立意见》及《关于对公司计提资产减值准备的独立意见》；
3、2018年5月7日，发表《关于拟使用自有资金购买理财产品的独立意见》；
4、2018年5月15日，发表《关于拟终止2014年非公开发行股票募投 项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的独立意见》；
5、2018年5月18日，发表《关于深圳证券交易所关注函回复函的独立意见》；
6、2018年7月2日，发表《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的独立意见》；
7、2018年8月24日，发表《关于第八届董事会第五十二次会议相关事项的独立董事意见》，具体包括《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司董事会换届选举事项的独立意见》，并且对《 关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见；
8、2018年8月31日，发表《关于公司第九届董事会董事薪酬的独立董事意见》，具体包括《关于制定公司第九届董事会独立董事津贴的独立意见》、《关于制定公司第九届董事会非独立董事薪酬的独立意见》；
9、2018年9月17日，发表《关于聘任高级管理人员的独立意见》；
10、2018年10月29日，发表《关于公司会计政策变更的独立董事意见》；
11、2018年12月24日，就《关于租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
三、在公司董事会专门委员会的工作情况
2018年，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按有关法律法规及公司董事会专门委员会工作细则的规定认真履行相关职责。
1、2018年8月24日，主持“薪酬与考核委员会2018年第一次会议”，就《关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案》、《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》发表意见并进行表决；
2、公司因顺利完成董事会的换届工作，根据相关规定，董事会薪酬与考核委员会需选举一名主任委员。2018年9月17日，本人主持“薪酬与考核委员会2018年第二次会议”，就《关于选举李峻峰先生为薪酬与考核委员会主任委员的议案》发表意见并进行表决。
四、现场办公情况在履职期间，本人参加了公司组织的独立董事现场办公及现场会议。通过多次现场考察、电话、邮件等方式，与公司董事及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司相关信息，了解公司经营情况，掌握公司的经营动态。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网络等媒体的相关报道，切实履行好独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益的工作情况
本人认为，报告期内公司的信息披露工作合法合规，披露的信息真实、完整、客观、及时，不存在误导或重大遗漏。公司内控制度运行有效，未有违反法律法规的情形。广大社会公众股东，特别是中小股东的合法权益得到了有效的保障。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
独立董事：李峻峰二〇一九年四月二十九日