证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-12号证券代码：127003 证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2019年1月23日（星期三）下午14:50

（2）网络投票时间：

通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月23日9:30-11:30和13:00-15:00；

通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月22日15:00至2019年1月23日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：

广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

3、会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第九届董事会。

5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。

6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份1,155,242,488股，占上市公司总股份的51.3468％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,155,173,608股，占上市公司总股份的51.3438％。通过网络投票的股东3人，代表股份68,880股，占上市公司总股份的0.0031％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份112,185,560股，占上市公司总股份的4.9863％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份112,116,680股，占上市公司总股份的4.9832％。通过网络投票的股东3人，代表股份68,880股，占上市公司总股份的0.0031％。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

总表决情况：

同意1,155,196,008股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9960％；反对46,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意112,139,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9586％；反对46,480股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

（二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

总表决情况：

同意1,155,196,008股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9960％；反对46,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意112,139,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9586％；反对46,480股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0414％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：戎魏魏、陈小嫚

（三）结论性意见：

本次股东大会的召集与召开程序、召集人、出席会议人员、表决程序、表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二）律师法律意见书。

特此公告

广东海印集团股份有限公司

董事会二〇一九年一月二十四日