证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-82号证券代码：127003 证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司第九届董事会第三次临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月20日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第三次临时会议的通知。

（二）公司第九届董事会第三次临时会议于2018年11月23日以通讯的方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于全资子公司广州海印国际展贸城有限公司签订租赁合同的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司关于全资子公司广州海印国际展贸城有限公司签订租赁合同的公告》（公告编号：2018-83号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过 《关于向九江银行银行申请5000万元人民币授信的议案》；

公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向九江银行广东自贸试验区南沙支行申请5,000万元人民币授信，期限为1年，贷款资金主要用于补充流动资金与偿还有息负债。公司全资子公司广州海印又一城商务有限公司、广州市番禺海印休闲有限公司，公司控股股东广州海印实业集团有限公司及其实际控制人邵建明先生提供连带责任保证担保。

公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款合同，超过以上授信额度须经董事会另行批准后执行。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会二〇一八年十一月二十四日