证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-77号证券代码：127003 证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司关于拟增资全资子公司广州海印互联网小额贷款有

限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述1、对外投资基本情况（1）广州海印互联网小额贷款有限公司（以下简称“海印互联网小贷”）为公司全资子公司，目前注册资本2亿元，公司持有海印互联网小贷100%股权。

（2）因海印互联网小贷业务及经营发展的需要，公司拟以自有资金3亿元向海印互联网小贷增资。本次增资完成后海印互联网小贷的注册资本将由 20,000 万元增加至 50,000 万元。

2、审批程序（1）本次对外投资的成交金额为3亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%（注：公司2017年年度经审计净资产为3,431,580,687.15元）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（2）2018年10月29日，公司召开第九届董事会第二次临时会议，审议通过《关于拟增资全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司的议案》，同意公司以自有资金3亿元向海印互联网小贷增资。

（3）本次对外投资不属于风险投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（4）本次增资事项尚需获得广州市金融工作局等政府主管部门的批准。

二、投资标的的基本情况（一）基本情况名称：广州海印互联网小额贷款有限公司公司类型：有限责任公司(法人独资)统一社会信用代码：91440101MA59MB514P住所：广州市越秀区长堤大马路248号3楼法定代表人：邵建明注册资本：贰亿元整成立日期：2017年5月3日营业期限：2017年5月3日至长期经营范围：货币金融服务股权结构：公司持有广州海印互联网小额贷款有限公司 100%股

权（二）投资标的的财务情况

截止至2017年12月31日，海印互联网小贷总资产115,339,986.09元，总负债12,958,892.68元，净资产102,381,093.41元，实现营业收入5,724,313.5元，净利润2,381,093.41元，数据已经北京兴华会计师事务所审计。

截至2018年9月30日，海印互联网小贷总资产312,208,635.57元，总负债97,598,809.7元，净资产 214,609,825.87元，实现营业收入28,748,285.85元，净利润12,228,732.47元（未经审计）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响（一）对外投资目的公司本次拟增资海印互联网小贷，有利于进一步扩大公司互联网金融业务规模，依托已有商圈商户资源与海量互联网用户规模的优势，利用互联网手段、云计算技术，充分发挥资本推动业务发展及资源整合的作用。符合公司发展战略，增强公司持续发展力，实现股东利益最大化。

（二）存在的风险1、审批风险本次拟增资海印互联网小贷事项尚需获得广州市金融工作局等政府主管部门的批准，存在审批无法获得通过的风险。

2、政策风险互联网小额贷款行业可能面临法律地位不明确、央行、银保监会等政府主管部门政策变化等问题，可能存在一定的政策风险。

3、市场风险因经济形势变化、市场竞争加剧、央行利率水平变化等市场因素可能使得海印互联网小贷的盈利能力、坏账率、利率水平受到一定影响。

4、信用风险海印互联网小贷可能面临借款人偿还能力不足、恶意违约、信用欺诈等信用风险。

（三）对公司的影响公司本次拟增资海印互联网小贷符合公司战略发展规划，将进一步协调和统一公司的金融业务，促进公司在金融领域做大做强，不断完善公司的产业布局，加速推进公司的战略转型，提升公司综合竞争实力，未来将对公司盈利水平有积极促进作用。

四、备查文件第九届董事会第二次临时会议决议

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会二〇一八年十月三十一日