证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-66号证券代码：127003 证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日以电子邮件及电话通知的方式发出第九届董事会第一次会议的通知。

（二）公司第九届董事会第一次会议于2018年9月17日以现场方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎。独立董事慕丽娜因公出差，委托李峻峰独立董事出席会议并行使表决权。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

选举邵建明先生担任公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过 《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》；选举产生的各专门委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。具体如下表：

各专门委员会随后立即召开会议，选举产生了各专门委员会主任委员，具体如下表：

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过 《关于聘任公司总裁的议案》；聘任邵建佳先生为公司总裁，任期与第九届董事会任期一致。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过 《关于聘任公司副总裁的议案》；聘任陈文胜先生、潘尉先生为公司副总裁，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议通过 《关于聘任公司财务负责人的议案》；聘任温敏婷女士为公司财务负责人，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过 《关于聘任公司董事会秘书的议案》；聘任潘尉先生为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期一致。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将潘尉先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核，在规定时间内，深圳证券交易所未提出异议。

董事会秘书联系方式：

联系地址：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心电话：020-28828222

传真：020-28828899-8222电子信箱：IR000861@126.com表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；聘任吴珈乐女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期一致。

证券事务代表书联系方式：

联系地址：广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心电话：020-28828222传真：020-28828899-8222电子信箱：IR000861@126.com表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附件1：董事长简历附件2：总裁简历附件3：副总裁简历附件4：财务负责人简历附件5：董事会秘书简历

附件6：证券事务代表简历

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会二〇一八年九月十八日

附件1：董事长简历

邵建明，男，1963年出生，工商管理博士。曾任广州市东山区观绿时装公司副经理、广州市海印电器总汇有限公司经理、广州市东山区海印商业发展有限公司董事长兼总经理、广州市海印商业发展有限公司董事长兼总经理、公司第四、五、六、七、八届董事会董事长。现任广州海印实业集团有限公司董事长、公司董事长。现任的主要社会职务有：广东省第十三届人大代表、广州市第十五届人大常委会委员、广州市越秀区第十五届政协副主席、广东省工商业联合会副主席、广东民营企业商会会长、广州市民营企业商会会长、广州专业市场商会会长、广州市越秀区工商业联合会主席、广州市越秀区民营企业协会会长、中国地质大学（武汉）董事会董事、广州农村商业银行董事等。

广州海印实业集团有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东，其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人关系为兄弟，邵建明先生为实际控制人之一，个人持有广东海印集团股份有限公司股份132,290,000股，占总股本的5.88%。

邵建明先生曾于2017年8月受深圳证券交易所通报批评；未受过中国证监会的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2：总裁简历

邵建佳，男，1965年出生，本科学士。曾任广州海印实业集团有限公司董事、副总经理、公司副总裁、第六、七、八届董事。现任广州海印实业集团有限公司董事、公司董事总裁。现任主要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表，广州市越秀区第十六届人大市委会财经委委员。

广州海印实业集团有限公司是广东海印集团股份有限公司控股股东，其实际控制人为邵建明先生、邵建佳先生、邵建聪先生，三人关系为兄弟，邵建佳先生为实际控制人之一，个人未直接持有广东海印集团股份有限公司股份。

邵建佳先生曾于2017年8月受深圳证券交易所通报批评；未受过中国证监会的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件3：副总裁简历

陈文胜，男，1970年出生，工商管理硕士。曾任公司第四、五、六、七、八届董事副总裁。现任公司董事副总裁。现主要社会职务有广州市越秀区人大代表、广州市越秀区人大常委会法制工作委员会委员、广东省服装设计师协会副主席、广州市越秀区北京路商会副会长。

陈文胜先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

潘尉，男，1977年出生，工商管理硕士。曾先后任广州海印实业集团有限公司秘书；公司总经理助理、董事长助理，公司第四、五、六、七、八届董事会秘书。现任公司董事副总裁、董事会秘书。现主要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表。

潘尉先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系；曾于2017年8月受深圳证券交

易所通报批评；未受过中国证监会的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；已获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件4：财务负责人简历

温敏婷，女，1970年出生，会计学本科，曾任职广州海印集团实业有限公司财务会计部经理。现任公司财务负责人、财务会计部总监。

温敏婷女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系；曾于2017年8月受深圳证券交易所通报批评；未受过中国证监会的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件5：董事会秘书简历潘尉，男，1977年出生，工商管理硕士。曾先后任公司总经理助理、董事长助理，公司第四、五、六、七、八届董事会秘书。现任公司董事副总裁、董事会秘书。现主要社会职务为广州市越秀区第十六届人大代表。

潘尉先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系；曾于2017年8月受深圳证券交易所通报批评；未受过中国证监会的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；已获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件6：证券事务代表简历吴珈乐，女，中国国籍，1987年出生，无境外居留权，澳大利亚新南威尔士大学金融分析硕士，特许公认会计师（ACCA），中级经济师，2010年4月至今就职于广东海印集团股份有限公司证券事务部。吴珈乐女士已于2012 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

截至目前，吴珈乐女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。