证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-53号证券代码：127003 证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司第八届董事会第五十一次临时 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日以电子邮件及电话通知的方式发出第八届董事会第五十一次临时会议的通知。

（二）公司第八届董事会第五十一次临时会议于2018年8月9日以通讯方式召开。

（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

（四）会议由董事长邵建明先生主持。（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于确定向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《海印股份关于向下修正“海印转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-54号）。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议《关于向平安信托申请授信的议案》；公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向平安信托有限责任公司申请授信，授信金额不超人民币3亿元，各笔贷款期限不超过1年。贷款资金主要用于补充公司流动资金的用途。公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供连带责任保证担保。

上述融资应计利息不超过公司最近一期经审计净利润的50%（注：公司2017年度经审计净利润为23,002.66万元），根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司将根据经营需要在授信额度内与平安信托签订贷款合同，具体金额及利率以贷款合同为准。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。广东海印集团股份有限公司

董事会二〇一八年八月十日