广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：127003  证券简称：海印转债 广东海印集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 18 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点： 广东省广州市越秀区东华南路 98 号海印中心 29 楼会议厅  1/6  广东海印集团股份有限公司公告（2018） 3、会议召开方式： 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第八届董事会。 5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。 6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 1,172,699,482 股，占上市公司总股份的 52.1228％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,172,543,902 股，占上市公司总股份的 52.1159％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 155,580 股，占上市公司总股份的 0.0069％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 1,512,060 股，占上市公司总股份的 0.0672％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份1,356,480 股，占上市公司总股份的 0.0603％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 155,580 股，占上市公司总股份的 0.0069％。 3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下： （一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》。  2/6  广东海印集团股份有限公司公告（2018） 议案表决情况: 同意 1,172,588,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 53,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为： 同意 1,400,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6273％；反对 53,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5369％；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的3.8358％。 （二）审议通过《2017 年度监事会工作报告》。 议案表决情况: 同意 1,172,588,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 111,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为： 同意 1,400,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6273％；反对 111,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （三）审议通过《2017 年年度报告及摘要》。 议案表决情况: 同意 1,172,588,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；  3/6  广东海印集团股份有限公司公告（2018）反对 111,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为： 同意 1,400,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6273％；反对 111,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （四）审议通过《2017 年度财务决算报告》。 议案表决情况: 同意 1,172,588,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 53,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 58,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049％。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为： 同意 1,400,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6273％；反对 53,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5369％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.8358％。 （五）审议通过《2017 年度利润分配预案》。 议案表决情况: 同意 1,172,588,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 111,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。  4/6  广东海印集团股份有限公司公告（2018） 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为： 同意 1,400,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6273％；反对 111,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （六）审议通过《关于公司 2018 年续聘会计师事务所的议案》。 议案表决情况: 同意 1,172,588,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 111,480 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为： 同意 1,400,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6273％；反对 111,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3727％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 （七）审议通过《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》。 议案表决情况: 同意 1,172,543,902 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 155,580 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为： 同意 1,356,480 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.7107％；反  5/6  广东海印集团股份有限公司公告（2018）对 155,580 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.2893％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所 （二）律师姓名：戎魏魏、陈小嫚 （三）结论性意见： 本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；表决程序和表决结果均真实、合法、有效。 四、备查文件 （一）经与会董事签字确认的股东大会决议； （二）律师法律意见书。 特此公告。  广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇一八年五月十九日  6/6