广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：127003 证券简称：海印转债 广东海印集团股份有限公司 第八届监事会第十七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5 月 12 日以电子邮件方式及电话通知方式发出第八届监事会第十七次临时会议通知。 （二）公司第八届监事会第十七次临时会议于 2018 年 5 月 15 日以通讯方式召开。 （三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、宋葆琛、李胜敏。 （四）会议由监事长李少菊女士主持。 （五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：  1/2  广东海印集团股份有限公司公告（2018） 一、审议通过《关于拟终止 2014 年非公开发行股票募投项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的议案》。 监事会对上述议案进行了审核并提出如下书面审核意见： 经审核，监事会认为公司此次拟终止 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金有利于降低财务成本，缓解资金需求压力，保障公司及子公司持续经营发展，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。我们同意公司终止 2014 年非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟终止 2014 年非公开发行股票募投项目并将剩余募集资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 特此公告。  广东海印集团股份有限公司  监事会 二〇一八年五月十六日 2/2