广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：127003 证券简称：海印转债 广东海印集团股份有限公司 第八届董事会第四十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5 月 4 日以电子邮件方式及电话通知方式发出第八届董事会第四十六次临时会议通知。 （二）公司第八届董事会第四十六次临时会议于 2018 年 5 月 7日以通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。 （四）会议由董事长邵建明先生主持。 （五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：  1/4  广东海印集团股份有限公司公告（2018） （一）审议通过《关于聘请证券事务代表的议案》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议通过《关于拟使用自有资金购买理财产品的议案》； 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟使用自有资金购买理财产品的公告》。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （三）审议通过《关于向平安银行申请授信的议案》。 公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向平安银行股份有限公司广州分行申请经营性物业抵押贷款不超过人民币 10 亿元，期限不超过 15 年。贷款资金主要用于归还其他金融机构及关联公司借款，满足经营性物业在经营期间维护、改造、招商、装修的经营性资金需求，或其他符合规定的用途等。 该项授信担保方式如下： 1、抵押担保： （1）由全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供“海印缤缤广场”商业、办公物业（广州越秀区起义路 1 号第七至十层）抵押； 2/4  广东海印集团股份有限公司公告（2018） （2）由全资子公司广州总统大酒店有限公司提供 “总统大酒店”商业物业（广州市天河区天河路 586 号占地下室、一、五至十五层）抵押； （3）由全资子公司广州海印数码港置业有限公司提供“总统数码港”商业物业（广州市天河区天河路 586 号占地下室、一至四层）抵押； （4）由全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司提供 “番禺海印又一城”商场物业（广州市番禺区南村镇番禺大道北 383 号）抵押。 2、质押担保： 公司子公司“海印又一城商场 A”、“海印缤缤广场 7-10 楼”、“总统大酒店”和“总统数码港”、“骏盈物流园”、“海印汇”项目全部物业租金、管理费、停车场收入、酒店收入及其他全部自营收入提供质押担保。 3、保证担保：由控股股东广州海印实业集团有限公司及实际控制人邵建明提供连带责任保证担保。并追加公司子公司物业权属人及经营人广州市番禺海印体育休闲有限公司、广东海印商品展销服务中心有限公司、广州总统大酒店有限公司、广州海印数码港置业有限公司、广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司、广州总统数码港商业市场经营管理有限公司、广州市骏盈置业有限公司、广州海印汇商贸发展有限公司连带担保。 公司将根据经营需要在授信额度内与银行签订贷款合同，具体金额以贷款合同为准。公司董事会授权董事长签署在授信额度内的贷款 3/4  广东海印集团股份有限公司公告（2018）合同，超过以上授信额度须经董事会另行批准后执行。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。  广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇一八年五月八日 4/4