广东海印集团股份有限公司公告（2018）  广东海印集团股份有限公司  2017 年度独立董事述职报告  朱为绎 作为广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在报告期内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件，以及《公司章程》的条款要求履行独立董事职责，勤勉尽职，恪尽职守，依法出席股东大会，认真审议各项议案，扎实开展现场工作，较好地发挥了外部监督作用，切实维护了广大投资者尤其是中小股东的合法权益。现具体汇报本人 2017 年的独立董事工作： 一、出席会议情况 2017 年任期内，公司共召开 21 次董事会与 5 次股东大会，本人全部亲自出席。在审议议案时，对议案内容逐项发表独立意见，对各项议案均投了赞成票。 本人认为，公司 2017 年度的董事会与股东大会的召集召开符合法定程序，会议决议合法有效。 二、事先认可及发表独立意见的情况 报告期内，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立  1/4 广东海印集团股份有限公司公告（2018）判断的立场，在公司做出决策前，根据相关规定分别发表了独立意见： 1、2017 年 4 月 13 日，发表《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》； 2、2017 年 4 月 17 日，发表《关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的独立董事意见》，具体包括《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2016年度利润分配的独立意见》、《关于公司续聘北京兴华会计师事务所的专项意见》及《关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见》。 3、2017 年 8 月 28 日，发表《关于第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立董事意见》，具体包括《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》及《关于公司会计政策变更的独立意见》。 4、2017 年 10 月 30 日，发表《关于增补慕丽娜女士为公司独立董事的独立意见》。 5、2017 年 11 月 23 日，发表《关于拟与控股股东签署<湖南红太阳演艺有限公司股权转让协议>的关联交易的独立意见》。 三、在公司董事会专门委员会的工作情况 经公司第八届董事会第一次会议选举，本人担任公司董事会审计委员会主任委员。 1、2017 年 1 月 30 日，主持“审计委员会 2017 年第一次会议”，审议通过《公司 2016 年财务报告审计工作计划》、《公司 2016 年度  2/4 广东海印集团股份有限公司公告（2018）会计报表》；商定公司 2016 年财务报告审计工作计划；审阅公司提供的 2016 年度会计报表，并发表审核意见。 2、2017 年 4 月 14 日，主持“审计委员会 2016 年第二次会议”，审议通过《2016 年度财务报告》、《北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2016 年度公司审计工作的总结报告》、《推荐北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2017 年度审计机构的意见》。 经公司第八届董事会第一次会议选举，本人担任公司董事会战略委员会委员。 1、2017 年 11 月 6 日，参与“战略委员会 2017 年第一次会议”，就《关于建议公司出售全资子公司湖南红太阳演艺有限公司的议案》发表意见。 2、2017 年 11 月 13 日，参与“战略委员会 2017 年第二次会议”，就《关于拟收购广州市骏盈置业有限公司 90%股权的议案》发表意见。 四、保护社会公众股东合法权益的工作情况 本人认为，报告期内公司的信息披露工作合法合规，披露的信息真实、完整、客观、及时，不存在误导或重大遗漏。公司内控制度运行有效，未有违反法律法规的情形。广大社会公众股东，特别是中小股东的合法权益得到了有效的保障。 五、其他工作情况  3/4  广东海印集团股份有限公司公告（2018）（一）无提议召开董事会的情况；（二）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。  独立董事：朱为绎  二〇一八年四月二十四日 4/4